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企業風險防控三道防線:頂層設計、應對方法與經典案例分析 版權信息
- ISBN：9787115629562
- 條形碼：9787115629562 ; 978-7-115-62956-2
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業風險防控三道防線:頂層設計、應對方法與經典案例分析 本書特色
1.不確定性高漲時代的企業風控手冊。100個現實案例，講述從風險意識、風險識別、風險評估到風險應對，一本書厘清風險防控的底層邏輯。
愈發多變的商業環境，意味著企業所面臨的內外部風險驟然增加。生存成為企業競爭力的重要體現，活下去才能把握更多的機會，活下去才能實現自己的愿景。想提升企業生存能力，就要強化從企業高層到普通員工的整體風險意識，并將這種意識落地到各種業務細節中。
2.明晰經營中的66類風險，快速確認企業可能存在的問題。
企業經濟涉及戰略、市場、財務、法律、運營幾個方面，每個方面都存在著各種隱患點。本書對于具有共性的風險進行了分類，幫讀者強化所有企業對于風險的敏感度、辨識能力和預判能力。
3. 提升防控質量，降低防控成本，體系化的三道防線是核心。
只要對風險防控體系進行精細設計，依托常態化機制，企業就能大幅降低各種風險對于自身的影響和傷害。本書通過“第*責任”“一體化”“合力”這三個方面闡述了，新市場環境中企業如何才能形成強大抵抗力。
1.不確定性高漲時代的企業風控手冊。100個現實案例，講述從風險意識、風險識別、風險評估到風險應對，一本書厘清風險防控的底層邏輯。
愈發多變的商業環境，意味著企業所面臨的內外部風險驟然增加。生存成為企業競爭力的重要體現，活下去才能把握更多的機會，活下去才能實現自己的愿景。想提升企業生存能力，就要強化從企業高層到普通員工的整體風險意識，并將這種意識落地到各種業務細節中。
2.明晰經營中的66類風險，快速確認企業可能存在的問題。
企業經濟涉及戰略、市場、財務、法律、運營幾個方面，每個方面都存在著各種隱患點。本書對于具有共性的風險進行了分類，幫讀者強化所有企業對于風險的敏感度、辨識能力和預判能力。
3. 提升防控質量，降低防控成本，體系化的三道防線是核心。
只要對風險防控體系進行精細設計，依托常態化機制，企業就能大幅降低各種風險對于自身的影響和傷害。本書通過“第*責任”“一體化”“合力”這三個方面闡述了，新市場環境中企業如何才能形成強大抵抗力。
4. 中國財政科學研究院教授張慶龍、國新數據有限責任公司董事副總經理薛貴等聯袂推薦
企業風險防控三道防線:頂層設計、應對方法與經典案例分析 內容簡介
風險防控是企業生存與發展的保障，企業做不好風險防控，就難以安全生產。 本書從頂層設計、**責任、一體化、合力這4個維度詮釋了企業風險防控的要點，提供了100個經典案例及大量的圖表、示例，加之實戰心得，使讀者閱讀起來直觀、有身臨其境之感，同時有助于讀者掌握防范與化解風險的本領。 本書適用于企業中高層管理者與關鍵崗位人員、會計師事務所與其他中介機構從業人員、企業管理咨詢師和從事企業研究與監管的學者等，也可作為企業普通員工的風險防控工作手冊、咨詢機構的培訓教材及備考風險管理師的參考書。
企業風險防控三道防線:頂層設計、應對方法與經典案例分析 目錄
第 1篇
頂層設計：如何下好風險防控的一盤棋
第 1章 風險防控邏輯思維：從識別風險到應對風險
1.1 定海神針：做不好企業風險防控，就難以讓企業安全／003
1.1.1 案例導讀／003
1.1.2 企業目標與風險防控／004
1.1.3企業風險防控堅守的原則／005
1.2 善于洞察：準確識別風險／006
1.2.1 案例導讀／006
1.2.2 風險信息的收集／007
1.2.3 甄別風險的方法／009
1.2.4 建立風險分類庫／016
1.3 了然于心：合理評估風險／018
1.3.1 案例導讀／018
1.3.2 常用風險評估技術及其適用人群／019
1.3.3 風險評估基本模型及等級劃分／024
1.4 針鋒相對：有效應對風險／026
1.4.1 案例導讀／026
1.4.2 設立風險預警指標／027
1.4.3 一般及重要風險應對措施／029
1.4.4 重大風險防控解決方案模板／030
第 2章 風險防控大局意識：做好防線、制度、智能化與文化四個方面的布局
2.1 各負其責，各司其職：防線布局／034
2.1.1 案例導讀／034
2.1.2 一道防線講責任／035
2.1.3 二道防線搞一體化／036
2.1.4 三道防線看合力／037
2.2 沒有規矩，不成方圓：制度布局／039
2.2.1 案例導讀／039
2.2.2 風險防控融入企業制度體系化／040
2.2.3 制度流程的有效性管控／042
2.3 沒有金剛鉆別攬瓷器活：數智化布局／043
2.3.1 案例導讀／043
2.3.2 數智化平臺總體架構／046
2.3.3 數智化平臺集成設計／048
2.3.4 數智化平臺功能分析／050
2.4 文化的進步乃是歷史的規律：文化布局／053
2.4.1 問題提出／053
2.4.2 高層基調／055
2.4.3 行為準則／056
2.4.4 文化培育／057
第 2篇
第 一責任：擔當風險防控的先鋒
第3章 慧眼識風險：一道防線的風險辨別方法
3.1 大海航行靠舵手：企業戰略風險／063
3.1.1 案例導讀／063
3.1.2 企業戰略風險二級分類／064
3.2 客戶是上帝：企業市場風險／073
3.2.1 案例導讀／073
3.2.2 企業市場風險二級分類／074
3.3 貨暢其流利無盡頭：企業運營風險／083
3.3.1 案例導讀／083
3.3.2 企業運營風險二級分類／085
3.4 講究聚財用財生財之道：企業財務風險／101
3.4.1 案例導讀／101
3.4.2 企業財務風險二級分類／102
3.5 要有敬畏之心：企業法律風險／112
3.5.1 案例導讀／112
第4章 掌握風險的船舵：第 一道防線的風險應對工具
4.1 吃一塹長一智：構建風險事件庫／125
4.1.1 案例導讀／125
4.2 雷聲繞圈轉，有雨不久遠：建立與完善風險預警指標體系／145
4.2.1 案例導讀／145
4.2.2 常用風險預警指標（以汽車制造為例）／146
4.3 隨機應變是才智的試金石：企業重大風險應急管理／163
4.3.1 案例導讀／163
4.3.2 重大風險的判定／164
4.3.3 重大風險應急管理管理流程／165
第３篇
一體化：如何處理好風險管理、內部控制與合規管理之間的關系
第5章 勠力同心質效高：實施風險管理、內部控制與合規管理的一體化管控
5.1 渾然一體：三位一體模式／171
5.1.1 案例導讀／171
5.1.2 一體化工作的必要性／172
5.1.3 一體化工作思路／173
5.2 珠聯璧合：一體化管控組織體系的構建／174
5.2.1 案例導讀／174
5.2.2 一體化管控角色分工／176
5.2.3 一體化管控組織方式／177
5.3 步調一致：一體化運行機制的構建／178
5.3.1 案例導讀／178
5.3.2 風險內控合規綜合測評與考核／180
5.3.3 重大事項一體化前置審核／182
5.3.4 編制一體化操作指引（附實務舉例）／183
第6章 切中?U要，相得益彰：風險管理、內部控制與合規管理作用的發揮
6.1 危機思維：一體化中的風險管理／194
6.1.1 案例導讀／194
6.1.2 風險排序與跟蹤監控／195
6.1.3 風險管理工作規程／197
6.2 有序思維：一體化中的內部控制／199
6.2.1 案例導讀／199
6.2.2 基于有效性的視角完善內部控制體系／200
6.2.3 內部控制工作標準與缺陷認定標準／201
6.3 底線思維：一體化中的合規管理／205
6.3.1 案例導讀／205
6.3.2 合規管理工作要點／206
6.3.3 合規管理工作方式／209
第4篇
合力：整合風險防控相關的監督資源
第7章 麻線搓繩--合在一起干：構建以風險為導向的大監督體系
7.1 不可或缺：監督在風險防控中扮演的角色／213
7.1.1 案例導讀／213
7.1.2 內部監督三大類別／216
7.1.3 企業內部監督的作用／218
7.2 連珠合璧：構建“大監督”組織體系的思路／222
7.2.1 案例導讀／222
7.2.2 內部監督組織體系在中國三類企業的比較／224
7.2.3 “大監督”組織體系優化思路／230
7.3 繼往開來：創新更有效的監督方式／232
7.3.1 案例導讀／232
7.3.2 傳統監督工作方式方法／233
7.3.3 創新監督工作方式方法／236
第8章 筍殼套牛角——正合適：風險防控有效監督工作法
8.1 上善若水：以風險為導向的內部審計工作／240
8.1.1 案例導讀／240
8.1.2 風險導向內部審計工作思路／242
8.1.3 風險防控中的內部審計工作要點／243
8.1.4 內部審計報告／251
8.2 明察秋毫：針對廉潔風險的監察工作要點／255
8.2.1 案例導讀／255
8.2.2 基于風險防控的監察工作方式／256
8.2.3 基于風險防控的監察工作成果運用／257
8.2.4 監察報告／259
8.3 監市履?L：監事監督是形成合力的重要方式／264
8.3.1 案例導讀／264
8.3.2 監事的職責與風險防控／265
8.3.3 基于風險防控的監事監督工作方式與結果處理／266
8.3.4 監事報告／267
頂層設計：如何下好風險防控的一盤棋
第 1章 風險防控邏輯思維：從識別風險到應對風險
1.1 定海神針：做不好企業風險防控，就難以讓企業安全／003
1.1.1 案例導讀／003
1.1.2 企業目標與風險防控／004
1.1.3企業風險防控堅守的原則／005
1.2 善于洞察：準確識別風險／006
1.2.1 案例導讀／006
1.2.2 風險信息的收集／007
1.2.3 甄別風險的方法／009
1.2.4 建立風險分類庫／016
1.3 了然于心：合理評估風險／018
1.3.1 案例導讀／018
1.3.2 常用風險評估技術及其適用人群／019
1.3.3 風險評估基本模型及等級劃分／024
1.4 針鋒相對：有效應對風險／026
1.4.1 案例導讀／026
1.4.2 設立風險預警指標／027
1.4.3 一般及重要風險應對措施／029
1.4.4 重大風險防控解決方案模板／030
第 2章 風險防控大局意識：做好防線、制度、智能化與文化四個方面的布局
2.1 各負其責，各司其職：防線布局／034
2.1.1 案例導讀／034
2.1.2 一道防線講責任／035
2.1.3 二道防線搞一體化／036
2.1.4 三道防線看合力／037
2.2 沒有規矩，不成方圓：制度布局／039
2.2.1 案例導讀／039
2.2.2 風險防控融入企業制度體系化／040
2.2.3 制度流程的有效性管控／042
2.3 沒有金剛鉆別攬瓷器活：數智化布局／043
2.3.1 案例導讀／043
2.3.2 數智化平臺總體架構／046
2.3.3 數智化平臺集成設計／048
2.3.4 數智化平臺功能分析／050
2.4 文化的進步乃是歷史的規律：文化布局／053
2.4.1 問題提出／053
2.4.2 高層基調／055
2.4.3 行為準則／056
2.4.4 文化培育／057
第 2篇
第 一責任：擔當風險防控的先鋒
第3章 慧眼識風險：一道防線的風險辨別方法
3.1 大海航行靠舵手：企業戰略風險／063
3.1.1 案例導讀／063
3.1.2 企業戰略風險二級分類／064
3.2 客戶是上帝：企業市場風險／073
3.2.1 案例導讀／073
3.2.2 企業市場風險二級分類／074
3.3 貨暢其流利無盡頭：企業運營風險／083
3.3.1 案例導讀／083
3.3.2 企業運營風險二級分類／085
3.4 講究聚財用財生財之道：企業財務風險／101
3.4.1 案例導讀／101
3.4.2 企業財務風險二級分類／102
3.5 要有敬畏之心：企業法律風險／112
3.5.1 案例導讀／112
第4章 掌握風險的船舵：第 一道防線的風險應對工具
4.1 吃一塹長一智：構建風險事件庫／125
4.1.1 案例導讀／125
4.2 雷聲繞圈轉，有雨不久遠：建立與完善風險預警指標體系／145
4.2.1 案例導讀／145
4.2.2 常用風險預警指標（以汽車制造為例）／146
4.3 隨機應變是才智的試金石：企業重大風險應急管理／163
4.3.1 案例導讀／163
4.3.2 重大風險的判定／164
4.3.3 重大風險應急管理管理流程／165
第３篇
一體化：如何處理好風險管理、內部控制與合規管理之間的關系
第5章 勠力同心質效高：實施風險管理、內部控制與合規管理的一體化管控
5.1 渾然一體：三位一體模式／171
5.1.1 案例導讀／171
5.1.2 一體化工作的必要性／172
5.1.3 一體化工作思路／173
5.2 珠聯璧合：一體化管控組織體系的構建／174
5.2.1 案例導讀／174
5.2.2 一體化管控角色分工／176
5.2.3 一體化管控組織方式／177
5.3 步調一致：一體化運行機制的構建／178
5.3.1 案例導讀／178
5.3.2 風險內控合規綜合測評與考核／180
5.3.3 重大事項一體化前置審核／182
5.3.4 編制一體化操作指引（附實務舉例）／183
第6章 切中?U要，相得益彰：風險管理、內部控制與合規管理作用的發揮
6.1 危機思維：一體化中的風險管理／194
6.1.1 案例導讀／194
6.1.2 風險排序與跟蹤監控／195
6.1.3 風險管理工作規程／197
6.2 有序思維：一體化中的內部控制／199
6.2.1 案例導讀／199
6.2.2 基于有效性的視角完善內部控制體系／200
6.2.3 內部控制工作標準與缺陷認定標準／201
6.3 底線思維：一體化中的合規管理／205
6.3.1 案例導讀／205
6.3.2 合規管理工作要點／206
6.3.3 合規管理工作方式／209
第4篇
合力：整合風險防控相關的監督資源
第7章 麻線搓繩--合在一起干：構建以風險為導向的大監督體系
7.1 不可或缺：監督在風險防控中扮演的角色／213
7.1.1 案例導讀／213
7.1.2 內部監督三大類別／216
7.1.3 企業內部監督的作用／218
7.2 連珠合璧：構建“大監督”組織體系的思路／222
7.2.1 案例導讀／222
7.2.2 內部監督組織體系在中國三類企業的比較／224
7.2.3 “大監督”組織體系優化思路／230
7.3 繼往開來：創新更有效的監督方式／232
7.3.1 案例導讀／232
7.3.2 傳統監督工作方式方法／233
7.3.3 創新監督工作方式方法／236
第8章 筍殼套牛角——正合適：風險防控有效監督工作法
8.1 上善若水：以風險為導向的內部審計工作／240
8.1.1 案例導讀／240
8.1.2 風險導向內部審計工作思路／242
8.1.3 風險防控中的內部審計工作要點／243
8.1.4 內部審計報告／251
8.2 明察秋毫：針對廉潔風險的監察工作要點／255
8.2.1 案例導讀／255
8.2.2 基于風險防控的監察工作方式／256
8.2.3 基于風險防控的監察工作成果運用／257
8.2.4 監察報告／259
8.3 監市履?L：監事監督是形成合力的重要方式／264
8.3.1 案例導讀／264
8.3.2 監事的職責與風險防控／265
8.3.3 基于風險防控的監事監督工作方式與結果處理／266
8.3.4 監事報告／267
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企業風險防控三道防線:頂層設計、應對方法與經典案例分析 作者簡介
尹維劼 北京經濟學院經濟學碩士，比利時聯合商學院工商管理博士（DBA）。國際內控協會（ICI）中國內控專家組成員、中國內部審計協會準則專業委員會委員、科技部專家庫財經專家、首都經濟貿易大學專業碩士校外導師、北京汽車行業協會監事長等。擁有高級國際注冊內部控制師（CICP）、國際注冊內部審計師（CIA）、中國注冊會計師（CPA）等執業資格證書。 1995年,加入中國煙草總公司，從事審計工作，其間被派駐香港天利國際貿易有限公司，負責財務及投資管理工作，兼任過投資中國和日本的合資公司的監查役、董事。2003年，加盟北汽集團，先后擔任過審計部長、專職監事等職，兼任過一些上市公司及其他控股公司監事、董事，2020年起負責風險管理、內部控制和合規管理工作。 曾出版的主要作品有《現代企業內部審計精要》（一至四版），《現代企業理財韜略》，《現代會計自學入門》，《投資實務》等。
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