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傳銷犯罪原理與辦案指引 版權信息
- ISBN：9787519781958
- 條形碼：9787519781958 ; 978-7-5197-8195-8
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
傳銷犯罪原理與辦案指引 內容簡介
本書全面總結了傳銷犯罪的相關理論，包括傳銷的發展與域外規制、傳銷的概念與犯罪構成、傳銷犯罪的類型與發展、傳銷的立法歷程、傳銷犯罪的治理現狀等，為讀者了解傳銷犯罪提供了全景式的介紹。同時，本書還集中討論了傳銷犯罪辯護實務中常見的一般與疑難問題，包括傳銷犯罪的司法認定、程序辯護、證據審查與質證、無罪辯護與罪輕辯護等，這些都是傳銷犯罪辯護實務無法繞開的核心和焦點，本書既有理論背景支撐，又有具體法條依據，還有實際案例參考，為辯護實務提供了可操作、可復制的指引。本書的特點在于，理論研究與實務指引兼而有之，作者將理論與實踐案例相結合，對所探討問題進行深入分析與闡釋，相信本書內容會對實務人士產生直接的啟發，對實務案件的辦理產生直接的指引作用。
傳銷犯罪原理與辦案指引 目錄
上篇傳銷犯罪相關原理
**章傳銷的發展與域外規制
**節傳銷的起源與發展
一、金字塔欺詐
二、龐氏騙局
三、金字塔欺詐的早期發展
四、傳銷輸入中國
第二節傳銷的域外規制
一、立法概況
二、大陸法系國家和地區對傳銷行為的刑法規制
三、英美法系國家和地區對傳銷行為的刑法規制
第二章傳銷的概念與犯罪構成
**節傳銷的概念
一、傳銷的概念
二、傳銷犯罪與傳銷違法的鑒別
三、傳銷的危害性
第二節傳銷犯罪的犯罪構成
一、傳銷犯罪的犯罪構成
二、傳銷犯罪的特征
第三章傳銷犯罪的類型與發展
**節傳銷犯罪的常見類型
一、金融傳銷
二、旅游傳銷
三、養老傳銷
四、假慈善傳銷
五、“國家工程”傳銷
六、“假冒直銷企業”傳銷
第二節傳銷的新發展——網絡傳銷與虛擬貨幣傳銷
一、網絡傳銷的概念與特點
二、虛擬貨幣傳銷的形式與特點
第四章傳銷的立法
**節傳銷的立法歷程
一、空白階段（1997年之前）
二、萌芽階段（1997—1998年）
三、初步發展階段（1998—2009年）
四、快速發展階段（2009年至今）
第二節傳銷法律規制的特點
一、嚴格區分直銷與傳銷
二、傳銷監管態度歷經多次演變
三、行政監管與刑事規制并重
四、傳銷刑事立法只處罰詐騙型傳銷
第三節傳銷犯罪立法完善的相關思考
一、“團隊計酬”式傳銷出罪問題
二、誘騙、脅迫、介紹等積極參加者入罪問題
三、涉傳銷資金等財物處置問題
四、傳銷犯罪案件地域管轄問題
第五章傳銷犯罪的治理現狀
**節傳銷犯罪的案發狀況
一、從媒體披露信息看傳銷犯罪案發狀況
二、從裁判文書看傳銷犯罪案發狀況
第二節傳銷犯罪的案發原因
一、宏觀社會經濟層面原因
二、微觀主體層面原因
第三節傳銷犯罪的懲治與預防
一、加大對傳銷犯罪的打擊力度
二、完善社會綜合治理防控體系
下篇傳銷犯罪的司法實務
第六章傳銷犯罪的司法認定
**節罪與非罪的界限
一、傳銷犯罪與直銷的界分
二、經營型傳銷
三、刑行銜接機制
第二節傳銷犯罪與非法經營罪、非法吸收公眾存款罪的界限
一、是否具備傳銷犯罪的行為特征
二、是否具備非法占有的目的
三、三罪之間的關系與處理
第三節傳銷犯罪與詐騙罪、集資詐騙罪的界限
一、詐騙罪的一般法與特別法
二、傳銷犯罪與詐騙罪的競合
三、傳銷犯罪與集資詐騙罪的競合
四、案例分析
第四節單位犯罪與個人犯罪的界限
一、組織、領導傳銷活動罪與單位犯罪
二、傳銷犯罪的單位犯罪的認定
第七章傳銷犯罪的程序辯護
**節程序辯護的觀念
一、程序辯護的價值
二、程序辯護的功能
第二節管轄辯護
一、地域管轄辯護
二、級別管轄辯護
三、對指定管轄的異議
第三節申請回避
一、有利害關系或其他關系包括的情形
二、有其他不正當行為包括的情形
三、審判委員會委員的回避
四、申請回避的時間
五、審查回避申請是否需要休庭
六、面對法庭當庭駁回應如何處理
第四節審判公開與公開開庭
一、審判公開
二、公開開庭
三、新冠疫情與公開開庭
第八章傳銷犯罪中的證據審查與質證（上）
**節質證概述
一、以質證為核心的辯護之倡導
二、抓住主要矛盾、聚焦關鍵證據
三、協調舉證質證方式、適時展開辯論
第二節傳銷犯罪中物證的審查與質證
一、物證的內容與特點
二、物證的審查與質證
第三節傳銷犯罪中書證的審查與質證
一、書證的內容與特點
二、書證的審查與質證
第四節傳銷犯罪中證人證言的審查與質證
一、證人證言的內容與特點
二、證人證言的審查與質證
第五節傳銷犯罪中被害人陳述的審查與質證
一、被害人陳述的內容與特點
二、一般傳銷活動參與者的陳述
三、被害人陳述的審查與質證
第九章傳銷犯罪中的證據審查與質證（下）
**節傳銷犯罪中犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質證
一、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的內容與特點
二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質證
第二節傳銷犯罪中鑒定意見的審查與質證
一、鑒定意見的內容與特點
二、司法鑒定的分類與司法會計鑒定類意見的法律性質
三、鑒定意見的審查與質證
第三節傳銷犯罪中勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的質證
一、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的內容與特點
二、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的審查與質證
第四節傳銷犯罪中視聽資料、電子數據的審查與質證
一、視聽資料、電子數據的內容與特點
二、視聽資料的審查與質證
三、電子數據的審查與質證
第十章傳銷犯罪的無罪辯護
**節傳銷犯罪案件中常見的無罪辯點
一、犯罪主體之辯
二、直銷之辯
三、“團隊計酬”式傳銷之辯
四、組織層級、人數之辯
五、組織者、領導者地位之辯
六、僅從事勞務性工作之辯
七、空點之辯
八、情節顯著輕微危害不大之辯
九、無過錯之辯
十、無非法占有目的之辯
十一、開展傳銷活動的相關事實不清、證據不足
十二、“團隊計酬”式傳銷與非法經營的關系
第二節混合經營型傳銷、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護
一、混合經營型傳銷的無罪辯護
二、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護
第三節認罪認罰傳銷犯罪案件的無罪辯護
一、辯護人能否作無罪辯護
二、何種情形下作無罪辯護
三、如何開展無罪辯護
第十一章傳銷犯罪的罪輕辯護
**節罪輕辯護的理念
一、罪輕辯護理念的再強調
二、“騎墻式辯護”的取舍
三、獨立辯護的慎重選擇
第二節傳銷犯罪案件的罪輕辯護
一、具有從犯情節
二、具有自首情節
三、具有坦白情節
四、具有立功情節
五、不屬于情節加重
六、構成犯罪中止
七、認罪認罰
八、具備積極退贓、退賠情節
九、具備協助追贓挽損情節
十、具有獲得傳銷活動一般參與者諒解的情節
附錄傳銷犯罪所涉法律法規
參考文獻
**章傳銷的發展與域外規制
**節傳銷的起源與發展
一、金字塔欺詐
二、龐氏騙局
三、金字塔欺詐的早期發展
四、傳銷輸入中國
第二節傳銷的域外規制
一、立法概況
二、大陸法系國家和地區對傳銷行為的刑法規制
三、英美法系國家和地區對傳銷行為的刑法規制
第二章傳銷的概念與犯罪構成
**節傳銷的概念
一、傳銷的概念
二、傳銷犯罪與傳銷違法的鑒別
三、傳銷的危害性
第二節傳銷犯罪的犯罪構成
一、傳銷犯罪的犯罪構成
二、傳銷犯罪的特征
第三章傳銷犯罪的類型與發展
**節傳銷犯罪的常見類型
一、金融傳銷
二、旅游傳銷
三、養老傳銷
四、假慈善傳銷
五、“國家工程”傳銷
六、“假冒直銷企業”傳銷
第二節傳銷的新發展——網絡傳銷與虛擬貨幣傳銷
一、網絡傳銷的概念與特點
二、虛擬貨幣傳銷的形式與特點
第四章傳銷的立法
**節傳銷的立法歷程
一、空白階段（1997年之前）
二、萌芽階段（1997—1998年）
三、初步發展階段（1998—2009年）
四、快速發展階段（2009年至今）
第二節傳銷法律規制的特點
一、嚴格區分直銷與傳銷
二、傳銷監管態度歷經多次演變
三、行政監管與刑事規制并重
四、傳銷刑事立法只處罰詐騙型傳銷
第三節傳銷犯罪立法完善的相關思考
一、“團隊計酬”式傳銷出罪問題
二、誘騙、脅迫、介紹等積極參加者入罪問題
三、涉傳銷資金等財物處置問題
四、傳銷犯罪案件地域管轄問題
第五章傳銷犯罪的治理現狀
**節傳銷犯罪的案發狀況
一、從媒體披露信息看傳銷犯罪案發狀況
二、從裁判文書看傳銷犯罪案發狀況
第二節傳銷犯罪的案發原因
一、宏觀社會經濟層面原因
二、微觀主體層面原因
第三節傳銷犯罪的懲治與預防
一、加大對傳銷犯罪的打擊力度
二、完善社會綜合治理防控體系
下篇傳銷犯罪的司法實務
第六章傳銷犯罪的司法認定
**節罪與非罪的界限
一、傳銷犯罪與直銷的界分
二、經營型傳銷
三、刑行銜接機制
第二節傳銷犯罪與非法經營罪、非法吸收公眾存款罪的界限
一、是否具備傳銷犯罪的行為特征
二、是否具備非法占有的目的
三、三罪之間的關系與處理
第三節傳銷犯罪與詐騙罪、集資詐騙罪的界限
一、詐騙罪的一般法與特別法
二、傳銷犯罪與詐騙罪的競合
三、傳銷犯罪與集資詐騙罪的競合
四、案例分析
第四節單位犯罪與個人犯罪的界限
一、組織、領導傳銷活動罪與單位犯罪
二、傳銷犯罪的單位犯罪的認定
第七章傳銷犯罪的程序辯護
**節程序辯護的觀念
一、程序辯護的價值
二、程序辯護的功能
第二節管轄辯護
一、地域管轄辯護
二、級別管轄辯護
三、對指定管轄的異議
第三節申請回避
一、有利害關系或其他關系包括的情形
二、有其他不正當行為包括的情形
三、審判委員會委員的回避
四、申請回避的時間
五、審查回避申請是否需要休庭
六、面對法庭當庭駁回應如何處理
第四節審判公開與公開開庭
一、審判公開
二、公開開庭
三、新冠疫情與公開開庭
第八章傳銷犯罪中的證據審查與質證（上）
**節質證概述
一、以質證為核心的辯護之倡導
二、抓住主要矛盾、聚焦關鍵證據
三、協調舉證質證方式、適時展開辯論
第二節傳銷犯罪中物證的審查與質證
一、物證的內容與特點
二、物證的審查與質證
第三節傳銷犯罪中書證的審查與質證
一、書證的內容與特點
二、書證的審查與質證
第四節傳銷犯罪中證人證言的審查與質證
一、證人證言的內容與特點
二、證人證言的審查與質證
第五節傳銷犯罪中被害人陳述的審查與質證
一、被害人陳述的內容與特點
二、一般傳銷活動參與者的陳述
三、被害人陳述的審查與質證
第九章傳銷犯罪中的證據審查與質證（下）
**節傳銷犯罪中犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質證
一、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的內容與特點
二、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解的審查與質證
第二節傳銷犯罪中鑒定意見的審查與質證
一、鑒定意見的內容與特點
二、司法鑒定的分類與司法會計鑒定類意見的法律性質
三、鑒定意見的審查與質證
第三節傳銷犯罪中勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的質證
一、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的內容與特點
二、勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄的審查與質證
第四節傳銷犯罪中視聽資料、電子數據的審查與質證
一、視聽資料、電子數據的內容與特點
二、視聽資料的審查與質證
三、電子數據的審查與質證
第十章傳銷犯罪的無罪辯護
**節傳銷犯罪案件中常見的無罪辯點
一、犯罪主體之辯
二、直銷之辯
三、“團隊計酬”式傳銷之辯
四、組織層級、人數之辯
五、組織者、領導者地位之辯
六、僅從事勞務性工作之辯
七、空點之辯
八、情節顯著輕微危害不大之辯
九、無過錯之辯
十、無非法占有目的之辯
十一、開展傳銷活動的相關事實不清、證據不足
十二、“團隊計酬”式傳銷與非法經營的關系
第二節混合經營型傳銷、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護
一、混合經營型傳銷的無罪辯護
二、ICO式虛擬貨幣傳銷的無罪辯護
第三節認罪認罰傳銷犯罪案件的無罪辯護
一、辯護人能否作無罪辯護
二、何種情形下作無罪辯護
三、如何開展無罪辯護
第十一章傳銷犯罪的罪輕辯護
**節罪輕辯護的理念
一、罪輕辯護理念的再強調
二、“騎墻式辯護”的取舍
三、獨立辯護的慎重選擇
第二節傳銷犯罪案件的罪輕辯護
一、具有從犯情節
二、具有自首情節
三、具有坦白情節
四、具有立功情節
五、不屬于情節加重
六、構成犯罪中止
七、認罪認罰
八、具備積極退贓、退賠情節
九、具備協助追贓挽損情節
十、具有獲得傳銷活動一般參與者諒解的情節
附錄傳銷犯罪所涉法律法規
參考文獻
展開全部
傳銷犯罪原理與辦案指引 作者簡介
胡聰，2013年及2016年先后畢業于山東大學、吉林大學，獲得文學學士（新聞學）、法學學士和法律碩士學位，擁有證券、基金、期貨等從業資格，曾先后執業于錦天城、國浩、中倫等著名律師事務所，現為泰和泰（深圳）律師事務所合伙人，兼任廣東省人民檢察院廣州鐵路運輸分院聽證員、深圳市律師協會宣傳與公共關系委員會副秘書長、《深圳律師》雜志特約撰稿人、欄目編輯等職，專注于刑事辯護、破產重組等業務，曾在《楚天法學》《安徽法學》《廣東律師》《深圳律師》等雜志發表論文20余篇。
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