掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
法律的悖論(簽章版)
-
>
中華人民共和國憲法
-
>
中華人民共和國勞動法
-
>
私人財富保護、傳承與工具
-
>
再審洞穴奇案
-
>
法醫追兇:破譯犯罪現場的156個冷知識
-
>
法醫追兇:偵破罪案的214個冷知識
金融犯罪辯點分析與案例釋解 版權信息
- ISBN：9787519782320
- 條形碼：9787519782320 ; 978-7-5197-8232-0
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融犯罪辯點分析與案例釋解 內容簡介
這本書囊括了金融犯罪領域的典型罪名，圍繞實務中出現的疑難案例，根據罪名情況展開辯點分析，旨在針對金融犯罪領域出現的新問題給出有效的辯護思路。編者團隊在寫作的過程中，對所選案例精挑細選，其內容主要來源：*高人民法院公布的指導性案例；*高人民法院“裁判文書網”上刊登的案例；《*高人民法院公報》《刑事審判參考》《刑事司法指南》等，除經久不衰的經典案例與指導案例外，還收集了具備針對辯點特色的專門案例。因此本書既能幫助讀者快速了解、掌握金融犯罪各個罪名在司法實踐中的新運用、新爭議，也能帶領讀者精準鎖定辯點，*終實現有效的辯護。
金融犯罪辯點分析與案例釋解 目錄
·一、集資詐騙罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪之間的關系
2.“非法占有目的”司法推定的適用標準
3.涉眾型互聯網金融案件中的集資詐騙罪
4.集資詐騙犯罪案件中的資金池問題
5.集資詐騙犯罪案件中的司法會計鑒定以及數額認定問題
6.擔保型企業涉集資詐騙罪的刑事法律風險
7.集資詐騙犯罪“社會不特定對象”標準探析
8.私募基金涉集資詐騙罪的認定標準及救濟機制
9.涉眾型集資詐騙案中犯罪嫌疑人供述轉化為證人證言的效力認定
·二、操縱證券、期貨市場罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.通過客觀行為判斷主觀是否具有操縱證券、期貨市場的故意
2.聯合、連續交易型操縱證券市場中“利用信息優勢”的判斷應重點關注“利用”手段
3.如何對交易賬戶實際控制主體進行審查
4.操縱證券、期貨市場罪與內幕交易罪的區分
5.對“以其他方法操縱期貨市場行為”的認定應做實質性分析
6.“蠱惑型”操縱證券市場罪與編造并傳播證券交易虛假信息罪的區分
7.正常高頻交易策略與操縱證券市場的區分
·三、信用卡詐騙罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.惡意透支型信用卡詐騙“非法占有目的”的認定
2.惡意透支型信用卡詐騙犯罪數額的計算
3.信用卡詐騙罪與妨害信用卡管理罪的區別與認定
·四、內幕交易罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.內幕交易罪中關于對內幕消息知情人“關系密切的人員”的認定范圍有擴大之嫌
2.內幕交易罪中關于主體認定推定原則的適用問題
3.內幕交易罪中關于內幕信息形成之時的認定問題
4.內幕交易罪中關于“利用”要件的認定問題
5.內幕交易罪中關于“明示”“暗示”要件的認定問題
6.內幕交易罪中關于“不作為”行為的定性問題
7.內幕交易罪中關于單位犯罪和企業合規建設的若干問題
·五、洗錢罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.利用加密數字貨幣等方式協助資金轉移，罪名罪數探究
2.“自洗錢”入罪后相關問題之探討
3.關于在利用加密數字貨幣等方式下，洗錢罪認定的若干問題
4.洗錢罪構成要件刪除“明知”要件后的辯護思路參考
5.洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的區分與辯護問題
·六、妨害信用卡管理罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.冒用他人身份證明騙領借記卡（包括儲蓄卡），亦構成妨害信用卡管理罪
2.使用真實的身份，虛假的單位工作證明和收入證明申領信用卡，不構成妨害信用卡管理罪
3.經授權大量持有并使用他人信用卡應當構成妨害信用卡管理罪
4.妨害信用卡管理罪非法占有目的之辯護思路
·七、假幣制造類犯罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.行為明顯不足以產生侵害法益的危險時，不應認定行為人構成犯罪
2.行為人所實施行為并非“偽造”貨幣的，不構成該罪
3.認定行為人構成偽造貨幣罪需達到立案追訴的標準
4.行為人尚未制造出假幣成品的部分，屬于犯罪未遂
5.行為人偽造假幣尚未制造出成品，無法計算面額，不認定為犯罪數額
6.行為人偽造的假幣成品未流通進入社會，屬于酌情可減輕量刑情節
7.變造貨幣罪犯罪數額的司法認定
·八、出售、購買、運輸假幣罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.假幣犯罪案件中涉及數個相關行為的，在確定罪名時應精準把握
2.假幣犯罪案件應該注意選擇性罪名的犯罪形態認定
·九、高利轉貸罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.高利轉貸罪中關于既遂的認定問題
2.高利轉貸罪中關于處罰范圍的認定問題
3.高利轉貸罪中關于“以轉貸牟利為目的”的認定問題
4.高利轉貸罪與騙取貸款罪之間的罪名競合問題
·十、違法發放貸款罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.違法發放貸款罪中關于“發放貸款調查職責的責任范圍”的認定問題
2.違法發放貸款罪中關于單位犯罪的認定問題
·十一、偽造、變造金融票證罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.偽造、變造金融票證罪中關于“偽造信用卡”的認定問題
2.偽造金融票證罪中關于牽連犯的認定問題
·十二、非法吸收公眾存款罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.日趨嚴格的金融監管對非法吸收公眾存款罪在罪名體系中地位的影響
2.互聯網金融對非法吸收公眾存款罪在罪名體系中地位的影響
3.非法吸收公眾存款罪中關于“非法性”和“公開性”的認定
4.非法吸收公眾存款罪中關于“利誘性”和“社會性”的認定
5.非法吸收公眾存款罪中利用“非罪化”認定趨勢進行出罪
·十三、貸款詐騙罪、金融憑證詐騙罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.貸款詐騙罪與合同詐騙罪定性之區分
2.銀行人員與借款人勾結騙取貸款的行為定性
3.金融憑據詐騙罪構成要件詳解
4.金融憑據詐騙罪爭議行為定性
·十四、欺詐發行證券罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.欺詐發行證券罪中關于“實控股東、實際控制人”身份性質的認定問題
2.欺詐發行證券罪中關于私募債券是否應當被認定為行為對象的若干問題
3.私募債券定性問題與辯護思路
·十五、保險詐騙罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.保險代理人在保險詐騙罪中的責任問題
2.保險詐騙罪涉及基本醫療保險的辯護問題
·十六、金融從業人員貪污、受賄、背信行為·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.虛增交易環節侵害國有單位應得利益構成貪污罪而不構成非法經營同類營業罪
2.金融貪污受賄的特點與辯點分析
3.國有控股公司總經理在金融活動中斡旋背信行為的認定
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪之間的關系
2.“非法占有目的”司法推定的適用標準
3.涉眾型互聯網金融案件中的集資詐騙罪
4.集資詐騙犯罪案件中的資金池問題
5.集資詐騙犯罪案件中的司法會計鑒定以及數額認定問題
6.擔保型企業涉集資詐騙罪的刑事法律風險
7.集資詐騙犯罪“社會不特定對象”標準探析
8.私募基金涉集資詐騙罪的認定標準及救濟機制
9.涉眾型集資詐騙案中犯罪嫌疑人供述轉化為證人證言的效力認定
·二、操縱證券、期貨市場罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.通過客觀行為判斷主觀是否具有操縱證券、期貨市場的故意
2.聯合、連續交易型操縱證券市場中“利用信息優勢”的判斷應重點關注“利用”手段
3.如何對交易賬戶實際控制主體進行審查
4.操縱證券、期貨市場罪與內幕交易罪的區分
5.對“以其他方法操縱期貨市場行為”的認定應做實質性分析
6.“蠱惑型”操縱證券市場罪與編造并傳播證券交易虛假信息罪的區分
7.正常高頻交易策略與操縱證券市場的區分
·三、信用卡詐騙罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.惡意透支型信用卡詐騙“非法占有目的”的認定
2.惡意透支型信用卡詐騙犯罪數額的計算
3.信用卡詐騙罪與妨害信用卡管理罪的區別與認定
·四、內幕交易罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.內幕交易罪中關于對內幕消息知情人“關系密切的人員”的認定范圍有擴大之嫌
2.內幕交易罪中關于主體認定推定原則的適用問題
3.內幕交易罪中關于內幕信息形成之時的認定問題
4.內幕交易罪中關于“利用”要件的認定問題
5.內幕交易罪中關于“明示”“暗示”要件的認定問題
6.內幕交易罪中關于“不作為”行為的定性問題
7.內幕交易罪中關于單位犯罪和企業合規建設的若干問題
·五、洗錢罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.利用加密數字貨幣等方式協助資金轉移，罪名罪數探究
2.“自洗錢”入罪后相關問題之探討
3.關于在利用加密數字貨幣等方式下，洗錢罪認定的若干問題
4.洗錢罪構成要件刪除“明知”要件后的辯護思路參考
5.洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的區分與辯護問題
·六、妨害信用卡管理罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.冒用他人身份證明騙領借記卡（包括儲蓄卡），亦構成妨害信用卡管理罪
2.使用真實的身份，虛假的單位工作證明和收入證明申領信用卡，不構成妨害信用卡管理罪
3.經授權大量持有并使用他人信用卡應當構成妨害信用卡管理罪
4.妨害信用卡管理罪非法占有目的之辯護思路
·七、假幣制造類犯罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.行為明顯不足以產生侵害法益的危險時，不應認定行為人構成犯罪
2.行為人所實施行為并非“偽造”貨幣的，不構成該罪
3.認定行為人構成偽造貨幣罪需達到立案追訴的標準
4.行為人尚未制造出假幣成品的部分，屬于犯罪未遂
5.行為人偽造假幣尚未制造出成品，無法計算面額，不認定為犯罪數額
6.行為人偽造的假幣成品未流通進入社會，屬于酌情可減輕量刑情節
7.變造貨幣罪犯罪數額的司法認定
·八、出售、購買、運輸假幣罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.假幣犯罪案件中涉及數個相關行為的，在確定罪名時應精準把握
2.假幣犯罪案件應該注意選擇性罪名的犯罪形態認定
·九、高利轉貸罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.高利轉貸罪中關于既遂的認定問題
2.高利轉貸罪中關于處罰范圍的認定問題
3.高利轉貸罪中關于“以轉貸牟利為目的”的認定問題
4.高利轉貸罪與騙取貸款罪之間的罪名競合問題
·十、違法發放貸款罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.違法發放貸款罪中關于“發放貸款調查職責的責任范圍”的認定問題
2.違法發放貸款罪中關于單位犯罪的認定問題
·十一、偽造、變造金融票證罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.偽造、變造金融票證罪中關于“偽造信用卡”的認定問題
2.偽造金融票證罪中關于牽連犯的認定問題
·十二、非法吸收公眾存款罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.日趨嚴格的金融監管對非法吸收公眾存款罪在罪名體系中地位的影響
2.互聯網金融對非法吸收公眾存款罪在罪名體系中地位的影響
3.非法吸收公眾存款罪中關于“非法性”和“公開性”的認定
4.非法吸收公眾存款罪中關于“利誘性”和“社會性”的認定
5.非法吸收公眾存款罪中利用“非罪化”認定趨勢進行出罪
·十三、貸款詐騙罪、金融憑證詐騙罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.貸款詐騙罪與合同詐騙罪定性之區分
2.銀行人員與借款人勾結騙取貸款的行為定性
3.金融憑據詐騙罪構成要件詳解
4.金融憑據詐騙罪爭議行為定性
·十四、欺詐發行證券罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.欺詐發行證券罪中關于“實控股東、實際控制人”身份性質的認定問題
2.欺詐發行證券罪中關于私募債券是否應當被認定為行為對象的若干問題
3.私募債券定性問題與辯護思路
·十五、保險詐騙罪·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.保險代理人在保險詐騙罪中的責任問題
2.保險詐騙罪涉及基本醫療保險的辯護問題
·十六、金融從業人員貪污、受賄、背信行為·
（一）相關規定
（二）重要辯點及案例釋解
1.虛增交易環節侵害國有單位應得利益構成貪污罪而不構成非法經營同類營業罪
2.金融貪污受賄的特點與辯點分析
3.國有控股公司總經理在金融活動中斡旋背信行為的認定
展開全部
金融犯罪辯點分析與案例釋解 作者簡介
黃云，北京金誠同達律師事務所高級合伙人。第十屆、第十一屆深圳市律師協會刑事訴訟法律專業委員會主任，最高人民檢察院民事行政檢察優秀專家，深圳大學法學院校外碩士生導師，廣東省法律援助局法律援助（刑事）案件質量評估專家，深圳市律協法律服務援助基金會創始出資人，深圳市南山區看守所特約監督員、廣東省第一批辯護律師入庫律師《深圳律師》雜志優秀特約撰稿人。
專注刑事辯護和刑事合規業務。執業至今，辦理過數百起刑事辯護案件，其中不乏被央視、廣東衛視、深圳衛視等媒體報道過且具有重大影響的案件。辦理的某海關官員利用影響力受賄二審改判無罪案件被評為全國十大職務犯罪典型案例，被人民日報、北京青年報、人民網、澎湃新聞等媒體廣泛報道。在豐富的刑事辯護經驗基礎上，提供專業、安全、深入的刑事合規服務，通過切實有效的企業刑事合規計劃，助力企業管控、化解刑事法律風險。
獨著《有效的辯護》，合著《律師密碼——精英律師是怎樣煉成的》《刑事辯護策略、技術與案例》《刑辯七人行：有效辯護的智慧》，參編《民營企業合規與法律風險防控讀本》《大合規時代：企業合規建設指引與案例解析》。
書友推薦
- >
史學評論
- >
【精裝繪本】畫給孩子的中國神話
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
姑媽的寶刀
- >
有舍有得是人生
- >
羅庸西南聯大授課錄
- >
中國歷史的瞬間
本類暢銷
