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企業風險管理數字化轉型:方法論與實踐 版權信息
- ISBN：9787111689249
- 條形碼：9787111689249 ; 978-7-111-68924-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業風險管理數字化轉型:方法論與實踐 本書特色
（1）作者背景資深：作者是國際頭部咨詢公司的全面風險管理和數字化轉型專家，專注于金融企業特別是商業銀行核心業務、風險管理、信貸管理和信息科技工作的的數字化轉型。（2）作者經驗豐富：作者具有多年的甲方銀行和乙方咨詢公司的雙重工作經驗，在理論研究和業務實操方面均具有深厚的理解。（3）獨創轉型方法論：創造性地設計和總結了風險管理數字化轉型的方法論，以及大量數據建模方法、定性和定量的計量方法、風險數據指標體系和變革思路。（4）涵蓋7大核心風險：從業務實操的角度講述了戰略風險、信用風險、操作風險、流動性風險、洗錢風險、組織與人才風險、信息科技風險的風險管理及其數字化轉型，為每一類風險都提供了個性化的方法論和實操建議。
企業風險管理數字化轉型:方法論與實踐 內容簡介
這是一部從原理、方法論、實施路徑、實踐案例等多個維度全面講解企業風險管理及其數字化轉型的著作。本書是作者多年來在甲方銀行和乙方咨詢公司的經驗總結，內含大量行業領先方法、模型及經驗，其中包括了業界獨創并首次公開的內容，具有很高的參考價值。全書共14章，分為三部分：第 一部分 風險管理和數字化（第1～4章）首先介紹了金融科技和風險管理的基礎知識、原理和方法，以及金融科技如何重塑風險管理；然后介紹了企業風險管理和內部控制的變革方向和方法；蕞后從總綱角度提出了企業風險管理數字化轉型的架構、方法論和實施路徑。第二部分 核心風險的管理與數字化轉型（第5～11章）基于風險管理數字化轉型方法論總綱，從業務實操的角度講述了戰略風險、信用風險、操作風險、流動性風險、洗錢風險、組織與人才風險、信息科技風險共7個領域的風險管理及其數字化轉型，為每一類風險都提供了個性化的方法論和實操建議，包括很多數據建模方法、定性和定量的計量方法、風險數據指標體系和變革思路。第三部分 數字化轉型專題（第12～14章）結合社會和行業熱點，從落地實戰的角度講解了戰略級流程風險體系的數字化轉型、信貸業務信貸管理的數字化轉型、數字化信貸產品的設計，這些內容屬于風險管理數字化轉型在應用層面的重要領域。
企業風險管理數字化轉型:方法論與實踐 目錄
前言
**部分 風險管理和數字化
第1章 金融科技與風險管理
基礎3
1.1 金融科技與監管科技3
1.1.1 金融科技4
1.1.2 監管科技5
1.2 風險管理的基礎知識7
1.2.1 風險和風險管理的概念7
1.2.2 風險和風險管理的分類8
1.2.3 風險管理的框架11
1.2.4 風險因素、事件、損失、
價值和大小13
1.2.5 風險管理的流程14
1.2.6 風險管理的能力要求15
1.3 風險管理的數學知識圖譜17
1.4 財務分析17
1.4.1 財務分析簡介18
1.4.2 財務分析方法18
1.4.3 杜邦分析法、盈利因素
驅動模型和財務能力分析20
1.4.4 現金流與折現22
1.4.5 杠桿企業財務估值的
常見方法23
第2章 金融科技重塑風險
管理26
2.1 金融科技的簡要發展歷程26
2.2 金融科技及其在金融行業的
應用30
2.2.1 大數據與風險管理30
2.2.2 人工智能與風險管理32
2.2.3 云計算與風險管理33
2.2.4 區塊鏈與風險管理34
2.2.5 物聯網與風險管理38
2.2.6 5G通信技術與金融39
2.3 金融科技監管和監管沙盒39
2.4 金融科技常見問題與改進
方案44
2.5 金融科技推動風險管理變革45
2.5.1 領先金融機構和監管機構
的金融科技動態45
2.5.2 金融科技帶來的風險46
2.5.3 金融科技推動風險管理
變革48
第3章 風險管理的變革50
3.1 三道防線理論、COSO框架和
巴塞爾協議50
3.1.1 風險管理三道防線理論50
3.1.2 COSO企業風險管理框架52
3.1.3 巴塞爾協議54
3.2 風險管理的熱點主題60
3.2.1 數字化風險管理60
3.2.2 金融科技風險管理60
3.2.3 金融信息安全管理61
3.2.4 員工行為風險管理61
3.2.5 新三道防線模型62
3.3 風險管理變革的方向和機制62
3.3.1 風險管理的數字化和
智能化62
3.3.2 風險管理防線的變革：
六道風險管理防線63
3.3.3 內部審計助力數字化和
金融科技風險管理64
3.3.4 合規基礎上的數字化員
工行為管理65
3.4 內部控制的概念、流程及
演進65
3.5 內部控制的數字化和智能化69
3.6 內部控制變革的方向及方法73
3.6.1 價值定位和職能拓展73
3.6.2 加強系統性研究和制定
標準74
3.6.3 設計定性和定量的管理
方法、工具75
3.6.4 人才培育、技術改造和
轉型75
第4章 風險管理數字化轉型
方法論總綱77
4.1 數字化轉型簡介77
4.2 為什么要進行數字化轉型79
4.3 風險管理的數字化轉型架構、
方法論和實施路徑80
4.3.1 數字化轉型的架構81
4.3.2 風險管理數字化轉型
方法論82
4.3.3 數字化轉型的實施路徑88
4.4 風險管理數字化轉型的
突破點89
4.5 數字化轉型的常見問題及
其改進方案94
4.5.1 數字化轉型的常見問題94
4.5.2 數字化轉型常見問題的
改進方案95
第二部分 核心風險管理
及其數字化轉型
第5章 戰略風險管理及其
數字化轉型100
5.1 戰略和運營的基本概念100
5.2 戰略風險管理的發展103
5.3 戰略風險管理的常見問題和
風險點104
5.3.1 戰略風險管理的常見
問題104
5.3.2 戰略風險管理的常見
風險點105
5.4 戰略風險管理的重點工作106
5.5 戰略風險管理數字化轉型107
5.5.1 戰略風險管理數字化
轉型總框架107
5.5.2 明確戰略分析的三個
基礎109
5.5.3 開展全面的戰略分析109
5.5.4 戰略風險管理的程序110
5.5.5 戰略風險指標體系建設111
5.5.6 戰略風險的度量112
5.5.7 戰略風險的評價和審計114
5.5.8 利用情景分析管控戰略
風險117
第6章 信用風險管理及其
數字化轉型119
6.1 信用風險的基本概念119
6.2 信用風險管理的發展120
6.3 信用風險管理的常見問題和
風險點121
6.3.1 信用風險管理的常見
問題122
6.3.2 信用風險管理的常見
風險點122
6.4 信用風險管理的重點工作125
6.5 信用風險管理數字化轉型128
6.5.1 信用風險管理數字化轉型
總框架129
6.5.2 信用風險數據治理和
管理131
6.5.3 信用風險評級模型開發132
6.5.4 信用風險高級計量方法154
6.5.5 風險中臺建設156
6.5.6 大數據信貸管理平臺
建設157
6.5.7 新興金融科技的應用161
第7章 操作風險管理及其
數字化轉型162
7.1 操作風險的基本概念162
7.2 操作風險管理的發展164
7.3 操作風險管理的常見問題和
風險點173
7.3.1 操作風險管理的常見
問題174
7.3.2 操作風險管理的常見
風險點175
7.4 操作風險管理的重點工作181
7.5 操作風險管理數字化轉型181
7.5.1 操作風險管理數字化
轉型總框架182
7.5.2 操作風險管理三道防
線機制的數字化184
7.5.3 流程風險管理及操作
與風險控制自我評估185
7.5.4 操作風險關鍵監測預警
指標189
7.5.5 操作風險損失數據收集196
7.5.6 操作風險的計量201
7.5.7 操作風險報告的數字化206
7.5.8 操作風險審計207
7.5.9 操作風險、合規風險和
內部控制的整合管理208
7.5.10 操作風險數字化管理
平臺216
第8章 流動性風險管理及其
數字化轉型217
8.1 流動性風險的基本概念217
8.2 流動性風險管理的發展219
8.2.1?流動性風險管理理論219
8.2.2 流動性風險管理監管
政策220
8.3 流動性風險管理的常見問題
和風險點221
8.3.1 流動性風險管理的常見
問題221
8.3.2 流動性風險管理的常見
風險點222
8.4 流動性風險管理的重點工作224
8.5 流動性風險管理數字化轉型226
8.5.1 流動性風險管理數字化
轉型總框架226
8.5.2 流動性風險管理的治理
體系228
8.5.3 流動性風險識別、計量、
監測和控制229
8.5.4 融資管理和融資抵（質）
押品管理236
8.5.5 流動性風險管理應急
演練237
8.5.6 流動性風險管理審計237
8.5.7 流動性風險管理信息
系統238
第9章 洗錢風險管理及其
數字化轉型240
9.1 洗錢和洗錢風險的相關概念240
9.2 反洗錢監管政策的發展241
9.3 反洗錢工作的常見問題和
風險點242
9.3.1 反洗錢工作的常見問題243
9.3.2 反洗錢工作的常見
風險點244
9.4 反洗錢領域的重點工作246
9.5 洗錢風險管理數字化轉型247
9.5.1 洗錢風險管理數字化
轉型總框架247
9.5.2 反洗錢工作治理和管理250
9.5.3 洗錢風險判別規則模型
的開發251
9.5.4 知識工程和知識圖譜在
洗錢風險管理中的應用252
9.5.5 AI建模與可疑交易的
識別和監測253
9.5.6 反洗錢工作審計和自
評估254
9.5.7 反洗錢數字化信息系統
建設255
第10章 組織和人才風險管理
及其數字化轉型256
10.1 人力資源管理的基本概念256
10.2 人力資源風險管理的發展258
10.3 組織和人才風險管理的常見
問題和風險點259
10.3.1 組織和人才風險管理的
常見問題260
10.3.2 組織和人才風險管理的
常見風險點261
10.4 組織和人才風險管理的重點
工作263
10.5 組織和人才風險管理數字化
轉型264
10.5.1 組織和人才風險管理
數字化轉型總框架264
10.5.2 組織和人才風險管理的
流程267
10.5.3 實施人力資源計劃模型268
10.5.4 組織優化和敏捷組織
轉型269
10.5.5 績效考核的設計和數字化
管理271
10.5.6 人力資源三支柱轉型和
數字化275
10.5.7 基于HR-SaaS服務的
數字化轉型276
10.5.8 績效審計或評價277
第11章 信息科技風險管理及其
數字化轉型283
11.1 信息科技風險的基本概念283
11.2 信息科技風險管理的發展284
11.3 信息科技風險管理的常見
問題和風險點287
11.3.1 信息科技風險管理的
常見問題287
11.3.2 信息科技風險管理的
常見風險點288
11.4 信息科技風險管理的重點
工作292
11.5 信息科技風險管理數字化
轉型294
11.5.1 信息科技風險管理數
字化轉型總框架294
11.5.2 協同信息科技風險管
理三道防線296
11.5.3 信息科技前、中、后臺
轉型297
11.5.4 信息科技風險的控制298
11.5.5 信息系統建設合規管理298
11.5.6 信息系統建設流程管理301
11.5.7 信息科技風險指標體系
建設303
11.5.8 開展信息科技的全面和
專項審計308
第三部分 數字化轉型專題
第12章 戰略級流程風險體系
的數字化轉
展開全部
企業風險管理數字化轉型:方法論與實踐 作者簡介
蕭達人，全面風險管理和金融行業數字化轉型專家，具有甲方銀行和乙方咨詢公司雙重工作背景，現就職于某知名國際咨詢公司的金融服務行業的數字化轉型咨詢團隊，專注于金融機構核心業務、風險管理、信貸管理和信息科技工作的數字化與科技化。 曾參與過多家銀行、券商、保險公司和互聯網金融公司的風險管理、數字化轉型、IT規劃及信貸管理項目，為客戶提供數字化轉型、金融科技變革所必需的業務經營管理服務。 在公司治理、風險管理和金融科技應用等領域具有獨特的見解和豐富的實踐經驗，擅長企業風險管理戰略規劃、風險管理架構設計、敏捷風險轉型、風險管理策略設計、風險管理流程優化、模型構建、風險績效評估、風險審計和風險管理信息系統規劃。
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