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金融陷阱:金融史上的騙局解密 版權信息
- ISBN：9787300298412
- 條形碼：9787300298412 ; 978-7-300-29841-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融陷阱:金融史上的騙局解密 本書特色
資本的天性是追逐利潤。在巨大的利益面前，世界上那些極為聰明的人玩弄資本游戲而致使企業從山巔跌至谷底的故事一直在生活中上演。這是人性使然，還是機制漏洞所致？ 花樣繁多的金融工具讓資本和金融市場變得越來越復雜、充滿迷惑性，給金融犯罪可乘之機。規范資本的運作，讓金融真正服務企業發展，是經濟社會健康平穩運行的重要一環。 本書解密歷史上那些著名的金融騙局，幫助讀者弄清楚資本操縱的真相。書中分析了龐氏騙局、內幕交易、證券市場操縱等各種類型的金融欺詐的實施機制、道德問題、犯罪組織，尤其是對歷史上的金融大案進行了細節的描寫。通過書中抽絲剝繭的分析，讀者可以穿越金融迷霧，洞穿金融市場的本質。書中兩篇對歷史上著名金融大案當事人的訪談，以**人稱展開，再現了當事人的心理動態、騙局的細節設計，發人深思：金融到底應該是什么樣子的？ 講透了各種類型金融騙局的機制設計、運行邏輯、防控要點。讀懂了這些，讀者可對金融市場的運行有更深層次的理解。 生動再現世界上那些極聰明的人是如何通過操縱金融市場獲取暴利的，通過細節描寫體現人性的復雜和金融市場的迷惑性。 數據分析和情節描述相結合，兼具可讀性和分析性，同時滿足大眾讀者和想要深層次學習的讀者的需求。 書中包含對著名金融犯罪案件當事人的訪談。當事人的事后反思極具啟發性，引發對當前金融市場主流趨勢的質疑和對金融的本質的思考。
金融陷阱:金融史上的騙局解密 內容簡介
資本是商業的助推器，企業發展離不開資本的支持，而如果企業通過資本游戲換取虛假增長，將付出沉重的代價。來自世界各地的各類金融騙局和丑聞不斷被爆出，各類金融犯罪形式多樣、涉及資金規模巨大，事實遠比影視作品的演繹更“精彩“。本書在重溫人類金融發展簡史的基礎上，描寫華爾街犯罪的起源，之后詳細分析內幕交易、龐氏騙局、證券市場操縱、上市欺詐、洗錢、新興市場犯罪、恐怖融資、對沖基金犯罪等各種類型的金融犯罪活動，探討其中的道德風險、機制設計和犯罪組織。書中還生動再現了歷目前的金融大案，通過細節分析挖掘人性弱點和機制設計缺陷，讀來引人入勝。
金融陷阱:金融史上的騙局解密 目錄
X先生匿名訪談實錄
尼克·李森訪談實錄
**篇 金融簡史
**章 重溫金融史
1背景
2不同觀點
3中世紀時代
4現代社會時期
第二章 （非）暴力活動變遷史
1背景
2古代社會
3荷蘭時期泡沫事件
4早期證券欺詐案
5犯罪的新花樣
6展望
第三章 金融科技時代
1第二次工業革命
2展望
第二篇 華爾街犯罪的起源
第四章 從過失走向欺詐、不當處置直至犯罪
結論
第五章 道德風險與金融犯罪
1背景
2金融行業的薪資結構
3外部性的影響
4從道德風險到金融犯罪
5結論
第六章 模型風險
1背景
2模型風險的來源
3衍生品的期望估值
4不完備市場中的模型失敗：關注相關性
5模型相關的行為
6模型風險、不當行為與金融犯罪
7結論：度量和控制模型風險
第七章 犯罪組織概述
1背景
2意大利犯罪組織
3現代日本黑道
4美國黑手黨
5俄羅斯犯罪團伙
6新一輪金融市場有組織犯罪
7展望
第三篇 典型的金融犯罪
第八章 內幕交易
1背景
2內幕交易概述
3展望
第九章 龐氏騙局
1背景
2定性評價
3定量特征
4展望
第十章 證券市場操縱
1背景
2基于交易的操縱經濟學
3暗池交易
4金融衍生工具及市場操縱
5展望
第十一章 魔鬼交易
1背景
2案件回顧
3杰羅米·科維爾欺詐案
4應對魔鬼交易
5展望
第十二章 欺詐發行股票
1背景
2上市造假
3 PreIPO欺詐
4新興市場交易所
5 IPO與訴訟風險
6結論
第十三章 不當營銷
1背景
2涉及金融的衍生工具
3次級貸款產品
4結構化投資產品
5從結構化產品到零售商
6評估問題
7結論
第十四章 金融市場的洗錢犯罪
1背景
2洗錢行業
3洗錢市場機制
4金融工具創新與洗錢
5卷入重大案件的知名機構
6展望
第四篇 現代金融騙局
第十五章對沖基金的金融犯罪
1背景
2對沖基金行業的起源
3對沖基金的風險評估
4粉飾基金資產
5虛假陳述基金收益
6洗錢活動
7市場操縱
8對沖基金的業績評價指標及其問題
9欺詐的指標
10展望
第十六章 新興市場的金融陷阱
1背景
2東部地區的私有化
3金融市場的廉正風氣
4商品和能源市場
5展望
第十七章 從恐怖主義融資到恐怖主義經濟
1背景
2恐怖主義融資機制
3金融市場與恐怖主義融資
4展望
第十八章 網絡犯罪
1背景
2網絡犯罪對市場的影響
3網絡犯罪和證券欺詐
4作為系統性風險的網絡犯罪
5展望
尼克·李森訪談實錄
**篇 金融簡史
**章 重溫金融史
1背景
2不同觀點
3中世紀時代
4現代社會時期
第二章 （非）暴力活動變遷史
1背景
2古代社會
3荷蘭時期泡沫事件
4早期證券欺詐案
5犯罪的新花樣
6展望
第三章 金融科技時代
1第二次工業革命
2展望
第二篇 華爾街犯罪的起源
第四章 從過失走向欺詐、不當處置直至犯罪
結論
第五章 道德風險與金融犯罪
1背景
2金融行業的薪資結構
3外部性的影響
4從道德風險到金融犯罪
5結論
第六章 模型風險
1背景
2模型風險的來源
3衍生品的期望估值
4不完備市場中的模型失敗：關注相關性
5模型相關的行為
6模型風險、不當行為與金融犯罪
7結論：度量和控制模型風險
第七章 犯罪組織概述
1背景
2意大利犯罪組織
3現代日本黑道
4美國黑手黨
5俄羅斯犯罪團伙
6新一輪金融市場有組織犯罪
7展望
第三篇 典型的金融犯罪
第八章 內幕交易
1背景
2內幕交易概述
3展望
第九章 龐氏騙局
1背景
2定性評價
3定量特征
4展望
第十章 證券市場操縱
1背景
2基于交易的操縱經濟學
3暗池交易
4金融衍生工具及市場操縱
5展望
第十一章 魔鬼交易
1背景
2案件回顧
3杰羅米·科維爾欺詐案
4應對魔鬼交易
5展望
第十二章 欺詐發行股票
1背景
2上市造假
3 PreIPO欺詐
4新興市場交易所
5 IPO與訴訟風險
6結論
第十三章 不當營銷
1背景
2涉及金融的衍生工具
3次級貸款產品
4結構化投資產品
5從結構化產品到零售商
6評估問題
7結論
第十四章 金融市場的洗錢犯罪
1背景
2洗錢行業
3洗錢市場機制
4金融工具創新與洗錢
5卷入重大案件的知名機構
6展望
第四篇 現代金融騙局
第十五章對沖基金的金融犯罪
1背景
2對沖基金行業的起源
3對沖基金的風險評估
4粉飾基金資產
5虛假陳述基金收益
6洗錢活動
7市場操縱
8對沖基金的業績評價指標及其問題
9欺詐的指標
10展望
第十六章 新興市場的金融陷阱
1背景
2東部地區的私有化
3金融市場的廉正風氣
4商品和能源市場
5展望
第十七章 從恐怖主義融資到恐怖主義經濟
1背景
2恐怖主義融資機制
3金融市場與恐怖主義融資
4展望
第十八章 網絡犯罪
1背景
2網絡犯罪對市場的影響
3網絡犯罪和證券欺詐
4作為系統性風險的網絡犯罪
5展望
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金融陷阱:金融史上的騙局解密 節選
序言 我的上一本書《碳排放權市場大騙局》（Fraud and Carbon Markets：The Carbon Connection）出版之后，我就決定再寫本新書，來進一步解密金融市場中的各類騙局與犯罪活動，并分享我在研究交易員欺詐其他投資者群體案件以及各類犯罪活動中所積累的經驗。 金融危機爆發之后，監管機構和調查人員披露了一系列犯罪活動和不當行為。所有這些被披露出來的白領犯罪，都只不過是金融市場犯罪騙局全景圖的“冰山一角”而已。盡管如此，這些犯罪卻在時刻威脅著天然具有脆弱性的金融市場的方方面面。 本書在詳解各類型犯罪案例的過程中，我也會介紹一些定量方法和分析技術。全書橫跨金融犯罪和統計學兩個專業領域，我希望能夠借助專業術語，在定性描述和定量分析之間找到適當的平衡。尤其應該特別指出的是，除了教科書中所使用的技術性介紹外，數據挖掘和統計分析本身并不足以完整刻畫金融市場犯罪的復雜性。因此，在這些方法之外，我們還必須全面掌握犯罪騙局的事實，并分析與犯罪案件相關聯的一應因素。 這本書的內容從英國寫起，涵蓋了全球若干地域，包括歐洲大陸、中亞、土耳其和橫跨烏拉爾山脈的俄羅斯聯邦，以及東南亞和美國。我在書中也記錄了對很多人的訪談實錄，他們大多來自金融監管部門，或是調查人員以及熟悉金融圈的有組織犯罪情況的個人。 本書撰寫過程中，我的研究工作主要面臨兩大難題。首先，我試圖盡可能充分地收集與犯罪有關的各種情報信息，并嘗試與犯罪嫌疑人、舉報人、調查人員或金融犯罪受害人進行互動溝通。實際上，這些人大多不太愿意和別人討論金融行業中的犯罪活動。其次，既要定性描述金融市場犯罪活動，又要介紹資產管理行業中的眾多專業性極強的領域，我希望能在兩者之間找到適當的平衡，這是我遇到的第二個挑戰。 在研究金融犯罪的某些圈子里，有種觀點認為，金融犯罪是一種更為溫和的非暴力犯罪，這種看法會給人們制造一種假象。白領犯罪與藍領犯罪截然不同，因此，也就導致了人們在分析金融犯罪方式時會出現認知偏差。 首先，白領犯罪和藍領犯罪兩者密切相關，任何一類的活動會對另一類活動形成外部影響。一方面，市場上存在的欺詐手段，如操縱農產品價格，可能造成全球某些特定地區的社會動蕩，從而增加人身傷害或搶劫事件的發生；另一方面，藍領犯罪活動，比如在禁酒令生效期間某人參與了非法走私違禁物品，這可能導致流動性大幅提升，如果資金進而轉移進入金融市場，可能會造成或加劇金融危機。 其次，從心理和精神層面來看，金融犯罪與其他類型的犯罪并沒有任何區別。那些操縱股價或建立洗錢網絡的人，他們的道德水平與那些從事貨物走私或搶劫銀行的人，其實并不存在任何本質上的差別，兩者在心理和情緒的觸發上存在諸多相似之處。 過去幾十年來，傳統的有組織犯罪開始慢慢滲透到較為復雜的白領犯罪領域。因此，各類金融犯罪活動所牽扯到的因素及其成因開始變得更為復雜，包括了各種社會環境和心理因素。在這種情況下，傳統理論中所說的受教育程度低、人均收入低與犯罪活動之間的正相關關系，在這種場景中已經完全不再適用了。 純粹從過程導向的角度來看，我們絕對有必要掌握一些與刑事犯罪相關的法律知識。在構建犯罪行為的分析解釋框架時，我們首先需要了解的就是罪犯或犯罪組織的行為與心理活動。
金融陷阱:金融史上的騙局解密 作者簡介
作者簡介 馬里烏斯-克里斯蒂安??弗朗扎，巴黎第九大學和法國索邦大學教授，施瓦茨資本公司的市場顧問，研究金融欺詐和犯罪問題的著名專家，深諳金融機構和金融市場的運行。 譯者簡介 年四伍，西南財經大學金融學博士，上海財經大學應用經濟學博士后。現供職于上海黃金交易所。多次參與或主持國家社科基金重點項目及青年項目、國家自然科學基金青年項目、中國博士后科學基金項目。參與出版各類金融著作7部，在《國際金融研究》《中國證券報》等期刊和報紙發表論文多篇。譯作《非凡的成功》成為投資領域頗具影響力的暢銷書。
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