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金融/投資

金融機構大額交易和可疑交易報告制度精解及案例分析

包郵金融機構大額交易和可疑交易報告制度精解及案例分析

作者：編委會

出版社：中國商業出版社出版時間：2017-11-01

頁數： 292

本類榜單：管理銷量榜

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版權信息
內容簡介

金融機構大額交易和可疑交易報告制度精解及案例分析版權信息

ISBN：9787520800976
條形碼：9787520800976 ; 978-7-5208-0097-6
裝幀：暫無
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
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金融/投資

金融機構大額交易和可疑交易報告制度精解及案例分析內容簡介

本書從理論和實踐兩個層面，全面展現了“3號令(金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法)”研究制定的整個過程，對“3號令”的規定和要求逐條進行分析解釋，重點介紹了“3號”令執行的關鍵環節和重點領域，系統梳理了實踐工作中總結歸納的反洗錢指標、模型和案例，同時還提供了主要國家的實際做法。

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