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包郵 部分國(guó)家(地區(qū))反洗錢(qián)/反恐融資規(guī)定選編
作者：杜金富主編
開(kāi)本：
16開(kāi)
頁(yè)數(shù)：
526
本類(lèi)榜單：管理銷(xiāo)量榜
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部分國(guó)家(地區(qū))反洗錢(qián)/反恐融資規(guī)定選編 版權(quán)信息
- ISBN：9787504966667
- 條形碼：9787504966667 ; 978-7-5049-6666-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
部分國(guó)家(地區(qū))反洗錢(qián)/反恐融資規(guī)定選編 本書(shū)特色
當(dāng)前中國(guó)人民銀行正致力于推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)方法，不斷增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的有效性。“它山之石，可以攻玉”，我們迫切需要在認(rèn)真總結(jié)我國(guó)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)實(shí)踐的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)深入地了解其他國(guó)家(地區(qū))的經(jīng)驗(yàn)與做法，特別是其*新立法成果，以開(kāi)闊視野，學(xué)習(xí)借鑒，進(jìn)一步豐富我們的實(shí)踐。正是基于這樣的動(dòng)機(jī)，2011年底，中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心啟動(dòng)了《部分國(guó)家(地區(qū))反洗錢(qián)／反恐融資規(guī)定選編》的編譯工作，側(cè)重于深入介紹具有代表性的一部分國(guó)家(地區(qū))關(guān)于客戶(hù)盡職調(diào)查、交易記錄保存、可疑交易報(bào)告等方面的具體規(guī)定，主要用于內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 時(shí)任人民銀行副行長(zhǎng)杜金富同志提議開(kāi)展此項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，李東榮副行長(zhǎng)分管反洗錢(qián)工作后對(duì)本書(shū)的編譯給予了關(guān)懷和支持。 2012年金融行動(dòng)特別工作組(fatf)發(fā)布了《關(guān)于打擊洗錢(qián)、恐怖融資、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：fatf．建議》，這是對(duì)原有“40+9”標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，各成員積極響應(yīng)，紛紛調(diào)整其相關(guān)政策和立法。為反映有關(guān)國(guó)家(地區(qū))在此方面的*新成果，編譯人員在初譯完成的基礎(chǔ)上，根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)內(nèi)容的新調(diào)整，重新翻譯、補(bǔ)充了部分規(guī)章指令。
部分國(guó)家(地區(qū))反洗錢(qián)/反恐融資規(guī)定選編 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)收集了歐盟、美國(guó)、澳大利亞、中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣的關(guān)于反洗錢(qián)操作指引，其中，歐盟、美國(guó)、澳大利亞的指引為翻譯稿，中國(guó)香港和中國(guó)臺(tái)灣的指引為繁體轉(zhuǎn)簡(jiǎn)體。 本書(shū)對(duì)我國(guó)反洗錢(qián)工作以及制定相關(guān)指引有一定參考價(jià)值。
部分國(guó)家(地區(qū))反洗錢(qián)/反恐融資規(guī)定選編 目錄
歐盟
美國(guó)
澳大利亞
中國(guó)香港
中國(guó)臺(tái)灣
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