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商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 版權(quán)信息
- ISBN：9787309086690
- 條形碼：9787309086690 ; 978-7-309-08669-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類：>>
商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 本書(shū)特色
《審計(jì)與內(nèi)部控制系列：商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)》具有較強(qiáng)的專業(yè)性，使用規(guī)范的語(yǔ)言對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部控制的基本原理、商業(yè)銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、控制措施、評(píng)價(jià)方法等進(jìn)行了系統(tǒng)介紹，研究對(duì)象比較新穎，具有一定的學(xué)術(shù)價(jià)值。 書(shū)稿寫(xiě)作風(fēng)格符合學(xué)術(shù)規(guī)范，適合高等院校金融和審計(jì)專業(yè)的師生作為教材使用，也可適用于從事商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、銀行內(nèi)部審計(jì)人員和各級(jí)管理人員、商業(yè)銀行監(jiān)管人員的參考用書(shū)。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)借鑒國(guó)際商業(yè)銀行內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)際，闡述了商業(yè)銀行內(nèi)部控制的基本原理、商業(yè)銀行所特有的內(nèi)部控制系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、控制措施，詳細(xì)介紹了對(duì)其主要業(yè)務(wù)內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試評(píng)價(jià)的技術(shù)與方法、測(cè)試程序與具體操作示例。本書(shū)具有下列特點(diǎn)：**，以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，詳細(xì)介紹了商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其評(píng)價(jià)要點(diǎn)。第二，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合，在對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)做一定闡述的基礎(chǔ)上提出內(nèi)部控制與評(píng)價(jià)的內(nèi)容、方式與方法。第三，對(duì)商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)內(nèi)部控制及其評(píng)價(jià)進(jìn)行了詳細(xì)、具體的闡述。本書(shū)觀點(diǎn)前瞻，內(nèi)容翔實(shí)，通俗易懂，并能用于實(shí)戰(zhàn)。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 目錄
目錄 **篇 商業(yè)銀行內(nèi)部控制理論篇 **章 商業(yè)銀行內(nèi)部控制概述 **節(jié) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的定義 第二節(jié) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo) 第三節(jié) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的原則 第四節(jié) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素 第二章 商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià) **節(jié) COSO模式關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 第二節(jié) 巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 第三節(jié) 國(guó)際商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方法 第四節(jié) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)程序 第五節(jié) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)級(jí) 第二篇 商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)內(nèi)部控制與評(píng)價(jià) 第三章 授信業(yè)務(wù) **節(jié) 授信業(yè)務(wù)內(nèi)部控制 第二節(jié) 貸款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 第四章 資金業(yè)務(wù) **節(jié) 資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制 第二節(jié) 資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 第五章 存款和柜臺(tái)業(yè)務(wù) **節(jié) 存款和柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制 第二節(jié) 存款和柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 第六章 支付結(jié)算業(yè)務(wù) **節(jié) 支付結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制 第二節(jié) 支付結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 第七章 中間業(yè)務(wù) **節(jié) 中間業(yè)務(wù)內(nèi)部控制 第二節(jié) 中間業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 第八章 聯(lián)行清算業(yè)務(wù) **節(jié) 聯(lián)行往來(lái)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制 第二節(jié) 聯(lián)行往來(lái)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 第九章 會(huì)計(jì)管理 **節(jié) 商業(yè)銀行會(huì)計(jì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 第二節(jié) 商業(yè)銀行會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制要素 第三節(jié) 會(huì)計(jì)管理活動(dòng)內(nèi)部控制重點(diǎn) 第四節(jié) 會(huì)計(jì)檔案流程圖及風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn) 第五節(jié) 會(huì)計(jì)管理活動(dòng)內(nèi)部控制要點(diǎn) 第十章 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) **節(jié) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活動(dòng)流程 第二節(jié) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制表 第十一章 計(jì)劃與財(cái)務(wù) **節(jié) 計(jì)劃與財(cái)務(wù)活動(dòng)內(nèi)部控制 第二節(jié) 計(jì)劃與財(cái)務(wù)活動(dòng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 第十二章 安全保衛(wèi) 第三篇 商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)實(shí)踐 第十三章 商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方法和計(jì)分方法 **節(jié) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的常用方法 第二節(jié) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)計(jì)分方法表 第十四章 商業(yè)銀行內(nèi)部控制過(guò)程評(píng)價(jià)操作示例 **節(jié) 過(guò)程評(píng)價(jià)——授信業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)操作示例 第二節(jié) 過(guò)程評(píng)價(jià)——資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)操作示例 第三節(jié) 過(guò)程評(píng)價(jià)——存款和柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)操作示例 第四節(jié) 過(guò)程評(píng)價(jià)——主要中間業(yè)務(wù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)操作示例 第五節(jié) 過(guò)程評(píng)價(jià)——計(jì)劃與財(cái)務(wù)活動(dòng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)操作示例 第六節(jié) 過(guò)程評(píng)價(jià)——會(huì)計(jì)管理活動(dòng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)操作示例 第七節(jié) 過(guò)程評(píng)價(jià)——計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)操作示例 第八節(jié) 過(guò)程評(píng)價(jià)——產(chǎn)品開(kāi)發(fā)活動(dòng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)操作示例 第九節(jié) 過(guò)程評(píng)價(jià)——安全保衛(wèi)活動(dòng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)操作示例 第十節(jié) 過(guò)程評(píng)價(jià)——公司治理、三會(huì)一層職責(zé)、評(píng)價(jià)與糾正活動(dòng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)操作示例 第十五章 商業(yè)銀行內(nèi)部控制審計(jì)案例 **節(jié) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制現(xiàn)場(chǎng)檢查與評(píng)估方案 第二節(jié) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制過(guò)程檢查評(píng)價(jià)內(nèi)容（兼調(diào)查問(wèn)卷） 第三節(jié) 商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)要點(diǎn) 第四節(jié) 商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告示例 附錄 商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià)試行辦法 參考文獻(xiàn)
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商業(yè)銀行內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 作者簡(jiǎn)介
蔣建華，女，1964年出生，江蘇省溧陽(yáng)市人。管理學(xué)博士、金融學(xué)教授。1986年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)，現(xiàn)任南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院院長(zhǎng)。江蘇省“333工程”第三層次培養(yǎng)人人選，江蘇省“青藍(lán)工程”學(xué)科帶頭人人選。 作者長(zhǎng)期從事金融管理方向的教學(xué)與研究，曾在英國(guó)國(guó)家審計(jì)署工作6個(gè)月。主持3家國(guó)有企業(yè)的內(nèi)部控制制度沒(méi)計(jì)項(xiàng)目和1家商業(yè)銀行內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與評(píng)價(jià)項(xiàng)目，出版《金融改革與金融審計(jì)》、《保險(xiǎn)基金審計(jì)》、《商業(yè)銀行內(nèi)部控制與稽核》等專著、教材10余部，在全國(guó)公開(kāi)刊物發(fā)表專業(yè)論文60余篇，主持完成省部級(jí)課題10多項(xiàng)，曾獲省部級(jí)優(yōu)秀科研成果獎(jiǎng)2項(xiàng)。
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