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反洗錢 版權信息
- ISBN：9787521769234
- 條形碼：9787521769234 ; 978-7-5217-6923-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
反洗錢 本書特色
（一）公眾、普通讀者：反洗錢是全民反詐的重要內容，國家層面高度重視。本書通俗易懂，能通過案例和碎片普及、傳播反洗錢常識，包括相關概念、法律法規、識別技巧以及危害性等。
由于洗錢活動具有高度隱蔽性和復雜性，普通人可能會參與犯罪分子洗錢的一環而不自知，直到銀行卡被凍結才意識到事情的嚴重性。可以說，當前大眾對洗錢的認知是不夠的。面對何為洗錢，以及如何應對等問題，人們需要這樣一本基礎知識普及讀物以填補相關知識空白，以增強對洗錢犯罪的認識和警惕性。
（二）金融機構等企事業單位：銀行、保險公司、證券公司等金融機構是洗錢活動的重要渠道。當這些機構未能充分履行反洗錢義務時，洗錢者就有可能利用這些渠道將非法資金“洗白”。
本書中對洗錢風險、后果和反洗錢合規等的分析介紹，能夠使金融機構、企事業單位及從業人員更好地理解并遵守反洗錢相關規定，促進金融機構加強風險管理。
（三）監管機構：當前加密貨幣、虛擬資產等新型金融工具，給執法部門、政策制定者、審計人員和監管機構帶來更加嚴峻的挑戰。不斷翻新的洗錢技術使洗錢者更容易逃避監管和追蹤，洗錢活動變得前所未有的方便和快捷。
這本書對犯罪分子如何利用包括加密貨幣在內的新興技術進行洗錢做了詳細的分析，可以作為監管領域讀者的業務參考書，提高審計人員、監管者的監測和防范能力。
反洗錢 內容簡介
作者結合全球范圍內*新的洗錢案例，介紹了洗錢的概念與原理、洗錢的手法與趨勢、洗錢的類型與犯罪分子的動機，詳細探討了洗錢所帶來的風險與后果，金融系統在偽裝和轉移非法資金中的關鍵作用。同時，闡述了當前反洗錢立法與執法的發展趨勢和實際效能，并為金融機構如何保護自身不被用作黑錢流動的渠道提供了獨特見解。*后，針對如何有效偵查與遏制這類非法活動，本書提出了一系列切實可行的建議。 本書旨在以通俗易懂的方式普及反洗錢相關概念、法律法規、識別技巧以及危害性等知識，增強公眾對洗錢犯罪的認識和警惕性，幫助金融機構、企事業單位及從業人員理解并遵守反洗錢相關規定，促進金融機構加強風險管理，提高監測和防范能力等。
反洗錢 目錄
推薦序 Ⅲ譯者序 Ⅶ引 言 Ⅸ**章 洗錢的事實 001第二章 空殼公司 027第三章 貿易洗錢 047第四章 房地產洗錢 063第五章 俄羅斯自助洗衣店 085第六章 錢騾與網騾 101第七章 人口販運 119第八章 加密貨幣 141第九章 恐怖融資 163第十章 反洗錢立法 185第十一章 反洗錢合規方案的要求與標準 205推薦序 Ⅲ譯者序 Ⅶ引 言 Ⅸ**章 洗錢的事實 001第二章 空殼公司 027第三章 貿易洗錢 047第四章 房地產洗錢 063第五章 俄羅斯自助洗衣店 085第六章 錢騾與網騾 101第七章 人口販運 119第八章 加密貨幣 141第九章 恐怖融資 163第十章 反洗錢立法 185第十一章 反洗錢合規方案的要求與標準 205第十二章 思考與建議 239注 釋 253參考書目 281縮略語 283
展開全部
反洗錢 作者簡介
奧拉·塔克 美國企業合規專家，專門從事反金融犯罪合規，包括反洗錢、反腐敗和經濟制裁。
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