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中華人民共和國反洗錢法(含相關規定) 版權信息
- ISBN：9787510943263
- 條形碼：9787510943263 ; 978-7-5109-4326-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
中華人民共和國反洗錢法(含相關規定) 內容簡介
《中華人民共和國反洗錢法》是為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪而制定。2024年11月8日，十四屆全國人大常委會第十二次會議經表決，通過新修訂《中華人民共和國反洗錢法》。本書匯編了新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》以及與反洗錢相關的法律、行政法規、司法解釋、部門規章等規定。
中華人民共和國反洗錢法(含相關規定) 目錄
中華人民共和國主席令(第三十八號)…………………………………………1中華人民共和國反洗錢法(2024年11月8日修訂)…………………………………………2**章 總則…………………………………………2第二章 反洗錢監督管理…………………………………………4第三章 反洗錢義務…………………………………………8第四章 反洗錢調查…………………………………………12第五章 反洗錢國際合作…………………………………………13第六章 法律責任…………………………………………14第七章 附則…………………………………………18相關規定中華人民共和國刑法(節錄)(2023年12月29日修正)…………………………………………20中華人民共和國主席令(第三十八號)…………………………………………1中華人民共和國反洗錢法(2024年11月8日修訂)…………………………………………2**章 總則…………………………………………2第二章 反洗錢監督管理…………………………………………4第三章 反洗錢義務…………………………………………8第四章 反洗錢調查…………………………………………12第五章 反洗錢國際合作…………………………………………13第六章 法律責任…………………………………………14第七章 附則…………………………………………18相關規定中華人民共和國刑法(節錄)(2023年12月29日修正)…………………………………………20Z高人民法院 Z高人民檢察院關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋(2024年8月19日)…………………………………………22金融機構反洗錢規定(2006年11月14日)…………………………………………26金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法(2018年7月26日修改)…………………………………………33金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法(2021年4月15日)…………………………………………41金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(2022年1月19日)…………………………………………50受益所有人信息管理辦法(2024年4月29日)…………………………………………68證券期貨業反洗錢工作實施辦法(2022年8月12日修正)…………………………………………72銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2019年1月29日)…………………………………………77互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)(2018年1月1日)…………………………………………87社會組織反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2017年1月17日)…………………………………………98支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(2012年3月5日)…………………………………………99保險業反洗錢工作管理辦法(2011 年 9 月 13 日 )…………………………………………112
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