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總體國家安全觀視域中的新型洗錢犯罪治理 版權信息
- ISBN：9787510230295
- 條形碼：9787510230295 ; 978-7-5102-3029-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
總體國家安全觀視域中的新型洗錢犯罪治理 內容簡介
反洗錢是當今世界面臨的全球性問題之一。隨著總體國家安全觀的確立，我國對反洗錢重要性的認識不斷提升，認為反洗錢是維護國家安全體系的重要組成部分，特別是對洗錢刑事犯罪治理已逐漸上升成為一個事關社會治理能力和社會治理體系的重要問題。本書對洗錢罪適用整體情況進行全面梳理，針對長期困擾司法機關的“癥結”進行剖析；對洗錢罪適用的證據標準問題進行了深入討論，并對證據收集和審查進行了路徑化指引；收集了豐富的司法案例，并針對案例中反映的理論實踐爭議問題進行了討論。
總體國家安全觀視域中的新型洗錢犯罪治理 目錄
上篇：反洗錢工作與 總體安全
**章 洗錢的基本要素和法律規(guī)制
**節(jié) 洗錢的基本要素
一、洗錢的基本概念
二、洗錢的主要環(huán)節(jié)
三、洗錢的發(fā)展態(tài)勢
第二節(jié) 社會對洗錢犯罪的規(guī)制進程
一、 公約的治理目標和保障機制
二、 立法的基本原則和重要制度
第二章 我國反洗錢制度的探索與演進
**節(jié) 我國反洗錢法律體系構建
一、反洗錢法律制度的構架和組成
二、反洗錢法律制度的創(chuàng)新和銜接
第二節(jié) 我國反洗錢的 參與及其進展
一、我國加入FATF歷程回顧
二、FATF對我國的反洗錢互評估
第三章 反洗錢與維護 安全
節(jié) 總體 安全觀與金融安全
一、總體 安全觀的基本論述
二、 金融安全的概念與要素
第二節(jié) 反洗錢與提升 治理能力
一、反洗錢與維護 整體安全
二、反洗錢與防范化解金融風險
第三節(jié) 反洗錢與參與 社會治理
一、反洗錢與參與 標準制定
二、反洗錢與應對域外金融風險1
第四節(jié) 反洗錢涉外法律制度研究與構建
一、反洗錢涉外法治建設的意義
二、反洗錢法修訂與涉外法治建設
三、反洗錢涉外法治建設的聯(lián)動
中篇：新型洗錢犯罪手法與風險應對
第四章 利用金融機構洗錢風險及司法案例
節(jié) 金融機構反洗錢預防體系
、金融機構反洗錢制度的“三大基石”
二、金融機構反洗錢義務的法律責任
三、金融機構反洗錢制度的防控功能
第二節(jié) 利用支付結算業(yè)務洗錢風險及司法案例
一、利用他人金融機構賬戶洗錢風險及司法案例
二、利用非銀行金融支付洗錢風險及司法案例
第三節(jié) 利用金融投資業(yè)務洗錢風險及司法案例
一、利用保險金融業(yè)務洗錢風險及司法案例
二、利用證券期貨金融業(yè)務洗錢風險及司法案例
三、利用貸款、保理等金融業(yè)務洗錢風險及司法案例
四、利用金融從業(yè)人員優(yōu)勢實施洗錢風險及司法案例
第五章 利用特定非金融機構洗錢風險及司法案例
節(jié) 特定非金融機構的概念和監(jiān)管
一、特定非金融機構的概念范圍
二、FATF對特定非金融機構的反洗錢監(jiān)管指引
三、我國對特定非金融機構的反洗錢監(jiān)管規(guī)范
四、特定非金融機構反洗錢工作的難點
五、構建特定非金融機構反洗錢監(jiān)管整體架構
第二節(jié) 利用貴金屬行業(yè)洗錢風險及司法案例
一、利用貴金屬行業(yè)洗錢的風險概述
二、利用貴金屬行業(yè)洗錢的主要方式
三、國外貴金屬行業(yè)反洗錢監(jiān)管實踐
四、利用貴金屬行業(yè)洗錢的司法案例
第三節(jié) 利用房地產行業(yè)洗錢風險及司法案例
一、利用房地產行業(yè)洗錢的風險概述
二、利用房地產行業(yè)洗錢的主要方式
三、利用房地產行業(yè)洗錢的司法案例
第六章 利用信息網絡技術洗錢風險及司法案例
節(jié) 利用虛擬資產洗錢風險及司法案例
一、利用虛擬資產洗錢的風險概述
二、利用虛擬貨幣洗錢的主要方式
三、虛擬資產領域反洗錢監(jiān)管實踐
四、利用虛擬資產洗錢的司法案例
第二節(jié) 利用網絡直播行業(yè)的洗錢風險及司法案例
一、利用網絡直播行業(yè)洗錢的風險概述
二、利用網絡直播行業(yè)洗錢的主要方式
三、利用網絡直播平臺洗錢的司法案例
下篇：洗錢犯罪的刑事規(guī)制與案例解析
第七章 我國洗錢犯罪的立法沿革和執(zhí)法體系
節(jié) 刑事法律對洗錢罪的規(guī)定變化
一、洗錢罪的刑法規(guī)定變革
二、我國刑法對洗錢罪的演進完善特點
三、《刑法修正案（十一）》對洗錢罪的修訂要點
第二節(jié) 我國洗錢犯罪的執(zhí)法體系
一、我國反洗錢執(zhí)法體系概述
二、執(zhí)法體系中各部分主要功能
三、反洗錢執(zhí)法體系的完善
四、從貪賄犯罪查處洗錢的司法案例
第三節(jié) 洗錢犯罪懲治的協(xié)調和合作機制
一、洗錢犯罪懲治的協(xié)調機制
二、洗錢犯罪懲治的合作機制
第八章 刑事法律適用的難題
節(jié) 洗錢犯罪的上游犯罪
一、上游犯罪的刑法規(guī)定
二、細分領域的討論
三、上游犯罪審理進程對洗錢犯罪的影響
第二節(jié) 洗錢犯罪的對象：如何厘定“上游犯罪所得”
一、走私洗錢“上游犯罪所得”聚訟不已
二、洗錢“上游犯罪所得”和相鄰概念的厘清
三、基于雙重審查的逆向剔除思路
第三節(jié) 洗錢罪的主觀故意
一、他洗錢犯罪“明知”的概念厘清
二、“為掩飾、隱瞞”的理解：洗錢犯罪是否為目的犯
第四節(jié) 洗錢客觀行為
一、洗錢行為罪質構造和上下游犯罪的“分割線”
二、提供資金賬戶型行為洗錢犯罪認定
第五節(jié) 洗錢共同犯罪的認定
一、自洗錢人罪對共犯區(qū)分標準的實
展開全部
總體國家安全觀視域中的新型洗錢犯罪治理 作者簡介
陳晨，先后畢業(yè)于北京大學、上海財經大學，獲歷史學、經濟學雙學士，法學碩士，經濟學博士學位。從事檢察工作逾10年，現為復旦大學管理學院博士后，上海市 金融檢察處檢察官，主要研究領域為金融監(jiān)管與金融犯罪。在《證券市場導報》《中國刑事法雜志》《東方法學》等經濟學、法學核心期刊發(fā)表論文20余篇，其證券犯罪論文被中國人民大學書報資料中心《復印報刊資料》全文轉載。參與 哲學社會科學研究重大攻關項目研究，承擔中國檢察學研究會金融檢察專業(yè)委員會研究課題、 理論研究所互聯(lián)網刑事法律研究課題等多項課題，參與撰寫《刑事案例訴辯審評：破壞金融管理秩序罪》等著作。
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