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中國(guó)反洗錢法律制度研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787519475239
- 條形碼：9787519475239 ; 978-7-5194-7523-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國(guó)反洗錢法律制度研究 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書共五章，內(nèi)容包括：我國(guó)的反洗錢法律制度體系、洗錢的行為模式、特征與發(fā)展趨勢(shì)、我國(guó)反洗錢制度體系的面臨的挑戰(zhàn)、域外反洗錢法律制度的考察、我國(guó)反洗錢法律制度體系的完善路徑。
中國(guó)反洗錢法律制度研究 目錄
**章我國(guó)的反洗錢法律制度體系
節(jié)反洗錢刑事立法體系
一、我國(guó)洗錢犯罪的立法變遷...
二、我國(guó)現(xiàn)行刑法關(guān)于洗錢犯罪的規(guī)定:
節(jié)反洗錢行政立法體系
一、反洗錢行政立法的整體框架
二、反洗錢行政監(jiān)管法律制度
三、反洗錢行政法律制度
第三節(jié)反洗錢法律制度體系
一、簽署并批準(zhǔn)反洗錢相關(guān)聯(lián)合國(guó)公約
二、加入 FATF 與反洗錢合作....
三、簽訂刑事司法協(xié)助條約和雙邊引渡條
章洗錢的行為模式、特征與發(fā)展趨勢(shì)
節(jié)洗錢的行為模式.....
一、傳統(tǒng)洗錢行為模式.....
二、新型洗錢行為模式...
節(jié)洗錢活動(dòng)的特征與發(fā)展趨勢(shì)。
一、傳統(tǒng)與新型模式并存.....
二、空間止跨境突出
三、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化趨勢(shì)明顯
四、匿名、隱蔽極強(qiáng)
五、輻射、危害
第三章我國(guó)反洗錢制度體系的面臨的挑戰(zhàn)
節(jié)反洗錢刑事立法之缺陷
一、洗錢犯罪的罪名體系混亂
二、犯罪構(gòu)成要件的設(shè)定不科學(xué)
三、法定刑的配置不合理
節(jié)反洗錢行政立法之不足“
一、反洗錢監(jiān)管立法之不足
二、反洗錢立法之不足
第三節(jié)反洗錢合作與跨境監(jiān)管之障礙
一、反洗錢追逃追贓合作的法律制度不健全
二、金融情報(bào)信息交換制度待完善
三、反洗錢跨境監(jiān)管面臨諸多挑戰(zhàn)
第四章域外反洗錢法律制度的考察
節(jié)典型國(guó)家反洗錢立法的考察
一、英美法系部分國(guó)家反洗錢立法的考察
二、大陸法系部分國(guó)家反洗錢立法的考察
節(jié)組織反洗錢制度考察
一、聯(lián)合國(guó)反洗錢制度考察
二、其他組織的相關(guān)制度考察
三、組織的啟示與借鑒
第三節(jié)域外反洗錢特殊法律制度考察
一、受益所有權(quán)登記制度:以美、英、加為例
二、舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)制度:以美國(guó)為例
三、針對(duì)“政治公眾人員”的加強(qiáng)監(jiān)管制度:以FATI
四、針對(duì)投資的反洗錢制度:以新西蘭為例
五、反洗錢法的域外管轄與適用制度:以美、澳、加為例
六、跨境追贓中的資產(chǎn)返還制度:以英國(guó)為例
第五章我國(guó)反洗錢法律制度體系的完善路徑
節(jié)重整與完善反洗錢刑事立法
一、協(xié)調(diào)整合洗錢犯罪體系
二、科學(xué)規(guī)定犯罪構(gòu)成要件
三、合理配置洗錢罪法定刑
四、建立法人反洗錢刑事合規(guī)制度
節(jié)優(yōu)化與加強(qiáng)反洗錢行政立法
一、優(yōu)化反洗錢監(jiān)管立法
二、加強(qiáng)反洗錢立法
三、健全反洗錢行政配套法律機(jī)制
第三節(jié)完善反洗錢合作的法律制度
一、積極充實(shí)跨國(guó)反洗錢法律體系
二、增加組織反洗錢合作的制度規(guī)定
三、健全反洗錢情報(bào)共享法律體系
四一步完善司法與執(zhí)法合作法律框架
五、積極解決反洗錢跨境監(jiān)管中的各項(xiàng)困難
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
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中國(guó)反洗錢法律制度研究 作者簡(jiǎn)介
王秀梅，北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院暨法學(xué)院教授，G20反腐敗追逃追贓研究中心執(zhí)行主任， 刑法學(xué)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)暨中國(guó)分會(huì)秘書長(zhǎng)。中華人民共和國(guó) 刑事審判第二庭副庭長(zhǎng)（掛職）。研究領(lǐng)域?yàn)?刑法、外國(guó)刑法和中國(guó)刑法。曾赴美國(guó)紐約大學(xué)、英國(guó)牛津大學(xué)、德國(guó)馬克斯一普朗克 刑法與外國(guó)刑法研究所，以及 刑事法院學(xué)習(xí)研究。出版?zhèn)人專著、譯著、合著共計(jì)40余部，在《中國(guó)法學(xué)》《新華文摘》等海內(nèi)外報(bào)章雜志發(fā)表學(xué)術(shù)論文160余篇，入選 新世紀(jì) 人才支持計(jì)劃。
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