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中國反洗錢法律制度研究 版權信息
- ISBN：9787519475239
- 條形碼：9787519475239 ; 978-7-5194-7523-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
中國反洗錢法律制度研究 內容簡介
本書共五章，內容包括：我國的反洗錢法律制度體系、洗錢的行為模式、特征與發展趨勢、我國反洗錢制度體系的面臨的挑戰、域外反洗錢法律制度的考察、我國反洗錢法律制度體系的完善路徑。
中國反洗錢法律制度研究 目錄
**章我國的反洗錢法律制度體系
節反洗錢刑事立法體系
一、我國洗錢犯罪的立法變遷...
二、我國現行刑法關于洗錢犯罪的規定:
節反洗錢行政立法體系
一、反洗錢行政立法的整體框架
二、反洗錢行政監管法律制度
三、反洗錢行政法律制度
第三節反洗錢法律制度體系
一、簽署并批準反洗錢相關聯合國公約
二、加入 FATF 與反洗錢合作....
三、簽訂刑事司法協助條約和雙邊引渡條
章洗錢的行為模式、特征與發展趨勢
節洗錢的行為模式.....
一、傳統洗錢行為模式.....
二、新型洗錢行為模式...
節洗錢活動的特征與發展趨勢。
一、傳統與新型模式并存.....
二、空間止跨境突出
三、網絡化、數字化趨勢明顯
四、匿名、隱蔽極強
五、輻射、危害
第三章我國反洗錢制度體系的面臨的挑戰
節反洗錢刑事立法之缺陷
一、洗錢犯罪的罪名體系混亂
二、犯罪構成要件的設定不科學
三、法定刑的配置不合理
節反洗錢行政立法之不足“
一、反洗錢監管立法之不足
二、反洗錢立法之不足
第三節反洗錢合作與跨境監管之障礙
一、反洗錢追逃追贓合作的法律制度不健全
二、金融情報信息交換制度待完善
三、反洗錢跨境監管面臨諸多挑戰
第四章域外反洗錢法律制度的考察
節典型國家反洗錢立法的考察
一、英美法系部分國家反洗錢立法的考察
二、大陸法系部分國家反洗錢立法的考察
節組織反洗錢制度考察
一、聯合國反洗錢制度考察
二、其他組織的相關制度考察
三、組織的啟示與借鑒
第三節域外反洗錢特殊法律制度考察
一、受益所有權登記制度:以美、英、加為例
二、舉報人獎勵和保護制度:以美國為例
三、針對“政治公眾人員”的加強監管制度:以FATI
四、針對投資的反洗錢制度:以新西蘭為例
五、反洗錢法的域外管轄與適用制度:以美、澳、加為例
六、跨境追贓中的資產返還制度:以英國為例
第五章我國反洗錢法律制度體系的完善路徑
節重整與完善反洗錢刑事立法
一、協調整合洗錢犯罪體系
二、科學規定犯罪構成要件
三、合理配置洗錢罪法定刑
四、建立法人反洗錢刑事合規制度
節優化與加強反洗錢行政立法
一、優化反洗錢監管立法
二、加強反洗錢立法
三、健全反洗錢行政配套法律機制
第三節完善反洗錢合作的法律制度
一、積極充實跨國反洗錢法律體系
二、增加組織反洗錢合作的制度規定
三、健全反洗錢情報共享法律體系
四一步完善司法與執法合作法律框架
五、積極解決反洗錢跨境監管中的各項困難
結語
參考文獻
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展開全部
中國反洗錢法律制度研究 作者簡介
王秀梅，北京師范大學刑事法律科學研究院暨法學院教授，G20反腐敗追逃追贓研究中心執行主任， 刑法學協會副秘書長暨中國分會秘書長。中華人民共和國 刑事審判第二庭副庭長（掛職）。研究領域為 刑法、外國刑法和中國刑法。曾赴美國紐約大學、英國牛津大學、德國馬克斯一普朗克 刑法與外國刑法研究所，以及 刑事法院學習研究。出版個人專著、譯著、合著共計40余部，在《中國法學》《新華文摘》等海內外報章雜志發表學術論文160余篇，入選 新世紀 人才支持計劃。
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