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企業刑事合規指南:制度建設、風險識別和風險防范 版權信息
- ISBN：9787519779894
- 條形碼：9787519779894 ; 978-7-5197-7989-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業刑事合規指南:制度建設、風險識別和風險防范 內容簡介
本書梳理了現有刑事合規方面的法律法規，聚焦企業刑事合規理論研究和實務建設，精準有效解決企業刑事合規需求中的難點、痛點和盲區，為企業建設刑事合規制度，識別和預防刑事法律風險提供了全面的指引。全書共分為四編，**編對企業刑事合規的概念、價值進行系統論述，并對我國企業刑事合規的發展歷程和涉案企業合規的適用進行了詳細介紹。第二編為靜態部分。重點介紹了企業刑事合規制度建設的基本內容，為企業建立合規制度提供了思路和建議。第三編為動態部分。從企業刑事合規動態運行的角度，系統梳理了企業經營過程中常見的刑事法律風險，為企業識別和預防刑事風險提供方向和指引。第四編為企業刑事合規文化建設。重點分析了企業刑事合規文化的概念、地位及培育合規文化的方法。同時，本書在附錄部分也系統梳理了我國現有的合規政策、法律體系、國家標準，便于企業及實務人員了解當前我國刑事合規的趨勢。
企業刑事合規指南:制度建設、風險識別和風險防范 目錄
第1編 企業刑事合規概述
**章 企業刑事合規的內涵
一、什么是企業刑事合規
二、建立企業刑事合規的必要性
三、企業刑事合規的價值
第二章 我國企業刑事合規的發展歷程
一、我國企業刑事合規制度發展概況
二、企業刑事合規的司法實踐
三、企業刑事合規的立法規范
第三章 企業刑事合規的基本問題
一、涉案企業合規的適用條件
二、有效企業刑事合規的評價標準
三、有效企業刑事合規計劃的基本要素
第2編 企業刑事合規的靜態管理
第四章 企業刑事合規靜態管理的概述
一、企業刑事合規靜態管理的概念
二、企業刑事合規靜態管理的地位
三、企業刑事合規靜態管理的基本內容
第五章 刑事合規始于章程
——談企業合規建設**步
一、企業章程在刑事合規建設中的地位與作用
二、企業刑事合規章程的基本內容
三、如何設計企業刑事合規章程
第六章 企業家宣言是做好企業刑事合規的**要務
一、企業家宣言的概念
二、企業家宣言的價值
三、企業家宣言是企業刑事合規文化形成的源泉
第七章 高管承諾
——企業刑事合規體系有效運行的關鍵因素
一、高管承諾的概念
二、高管承諾在企業刑事合規建設中的地位
三、如何設計高管承諾
第八章 企業刑事合規管理體系
一、企業刑事合規管理體系概述
二、企業刑事合規管理機構
三、企業刑事合規管理制度
第九章 企業刑事合規舉報制度
一、企業刑事合規舉報制度概述
二、企業刑事合規舉報制度的基本內容
三、舉報人保護制度
第3編 企業刑事合規的動態管理
第十章 企業刑事合規動態管理的概述
一、企業刑事合規動態管理的概念
二、企業刑事合規動態管理的地位
三、企業刑事合規動態運行的基本內容
第十一章 危害公共安全領域企業刑事合規管理
一、危害公共安全犯罪概述
二、危害公共安全領域常見的刑事法律風險識別
三、危害公共安全領域常見的刑事法律風險防范
第十二章 生產、銷售偽劣商品領域企業刑事合規管理
一、生產、銷售偽劣商品犯罪概述
二、生產、銷售偽劣商品領域常見的刑事法律風險識別
三、生產、銷售偽劣商品領域常見的刑事法律風險防范
第十三章 走私領域企業刑事合規管理
一、走私犯罪概述
二、走私領域常見的刑事法律風險識別
三、走私領域常見的刑事法律風險防范
第十四章 破壞金融管理秩序領域企業刑事合規管理
一、破壞金融管理秩序犯罪概述
二、破壞金融管理秩序領域常見的刑事法律風險識別
三、破壞金融管理秩序領域常見的刑事法律風險防范
第十五章 金融詐騙領域企業刑事合規管理
一、金融詐騙犯罪概述
二、金融詐騙領域常見的刑事法律風險識別
三、金融詐騙領域常見的刑事法律風險防范
第十六章 危害稅收征管領域企業刑事合規管理
一、危害稅收征管犯罪概述
二、危害稅收征管領域常見的刑事法律風險識別
三、危害稅收征管領域常見的刑事法律風險防范
第十七章 侵犯知識產權犯罪領域企業刑事合規管理
一、侵犯知識產權犯罪概述
二、侵犯知識產權領域常見的刑事法律風險識別
三、侵犯知識產權領域常見的刑事法律風險防范
第十八章 擾亂市場秩序犯罪領域企業刑事合規管理
一、擾亂市場秩序犯罪概述
二、擾亂市場秩序犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、擾亂市場秩序犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第十九章 信息網絡犯罪領域企業刑事合規管理
一、信息網絡犯罪概述
二、信息網絡犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、信息網絡犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第二十章 侵犯財產犯罪領域企業刑事合規管理
一、侵犯財產犯罪概述
二、侵犯財產犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、侵犯財產犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第二十一章 擾亂公共秩序犯罪領域企業刑事合規管理
一、擾亂公共秩序犯罪概述
二、擾亂公共秩序犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、擾亂公共秩序犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第二十二章 危害公共衛生犯罪領域企業刑事合規管理
一、危害公共衛生犯罪概述
二、危害公共衛生犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、危害公共衛生犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第二十三章 破壞環境資源保護犯罪領域企業刑事合規管理
一、破壞環境資源保護犯罪概述
二、破壞環境資源保護犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、破壞環境資源保護犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第二十四章 商業賄賂犯罪領域企業刑事合規管理
一、商業賄賂犯罪概述
二、商業賄賂犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、商業賄賂犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第4編 企業刑事合規文化建設
第二十五章 培育企業刑事合規文化
一、企業刑事合規文化概念
二、企業刑事合規文化的地位
三、如何培育企業刑事合規文化
第5編 附錄
附錄一：關于涉案企業合規檢察改革的規范性文件
*高人民檢察院關于開展企業合規改革試點工作方案
涉案企業合規第三方監督評估機制專業人員選任管理辦法（試行）
《關于建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見（試行）》實施細則
涉案企業合規第三方監督評估機制專業人員選任管理辦法（試行）
涉案企業合規建設、評估和審查辦法（試行）
附錄二：企業合規經營規范性文件
中央企業合規管理指引（試行）
企業境外經營合規管理指引
中央企業合規管理辦法
附錄三：合規管理體系國家標準
合規管理體系 要求及使用指南（GB/T 35770—2022）
附錄四：涉案企業合規整改文件模板
涉案企業合規整改申請書
涉案企業合規整改承諾書
涉案企業合規整改計劃
**章 企業刑事合規的內涵
一、什么是企業刑事合規
二、建立企業刑事合規的必要性
三、企業刑事合規的價值
第二章 我國企業刑事合規的發展歷程
一、我國企業刑事合規制度發展概況
二、企業刑事合規的司法實踐
三、企業刑事合規的立法規范
第三章 企業刑事合規的基本問題
一、涉案企業合規的適用條件
二、有效企業刑事合規的評價標準
三、有效企業刑事合規計劃的基本要素
第2編 企業刑事合規的靜態管理
第四章 企業刑事合規靜態管理的概述
一、企業刑事合規靜態管理的概念
二、企業刑事合規靜態管理的地位
三、企業刑事合規靜態管理的基本內容
第五章 刑事合規始于章程
——談企業合規建設**步
一、企業章程在刑事合規建設中的地位與作用
二、企業刑事合規章程的基本內容
三、如何設計企業刑事合規章程
第六章 企業家宣言是做好企業刑事合規的**要務
一、企業家宣言的概念
二、企業家宣言的價值
三、企業家宣言是企業刑事合規文化形成的源泉
第七章 高管承諾
——企業刑事合規體系有效運行的關鍵因素
一、高管承諾的概念
二、高管承諾在企業刑事合規建設中的地位
三、如何設計高管承諾
第八章 企業刑事合規管理體系
一、企業刑事合規管理體系概述
二、企業刑事合規管理機構
三、企業刑事合規管理制度
第九章 企業刑事合規舉報制度
一、企業刑事合規舉報制度概述
二、企業刑事合規舉報制度的基本內容
三、舉報人保護制度
第3編 企業刑事合規的動態管理
第十章 企業刑事合規動態管理的概述
一、企業刑事合規動態管理的概念
二、企業刑事合規動態管理的地位
三、企業刑事合規動態運行的基本內容
第十一章 危害公共安全領域企業刑事合規管理
一、危害公共安全犯罪概述
二、危害公共安全領域常見的刑事法律風險識別
三、危害公共安全領域常見的刑事法律風險防范
第十二章 生產、銷售偽劣商品領域企業刑事合規管理
一、生產、銷售偽劣商品犯罪概述
二、生產、銷售偽劣商品領域常見的刑事法律風險識別
三、生產、銷售偽劣商品領域常見的刑事法律風險防范
第十三章 走私領域企業刑事合規管理
一、走私犯罪概述
二、走私領域常見的刑事法律風險識別
三、走私領域常見的刑事法律風險防范
第十四章 破壞金融管理秩序領域企業刑事合規管理
一、破壞金融管理秩序犯罪概述
二、破壞金融管理秩序領域常見的刑事法律風險識別
三、破壞金融管理秩序領域常見的刑事法律風險防范
第十五章 金融詐騙領域企業刑事合規管理
一、金融詐騙犯罪概述
二、金融詐騙領域常見的刑事法律風險識別
三、金融詐騙領域常見的刑事法律風險防范
第十六章 危害稅收征管領域企業刑事合規管理
一、危害稅收征管犯罪概述
二、危害稅收征管領域常見的刑事法律風險識別
三、危害稅收征管領域常見的刑事法律風險防范
第十七章 侵犯知識產權犯罪領域企業刑事合規管理
一、侵犯知識產權犯罪概述
二、侵犯知識產權領域常見的刑事法律風險識別
三、侵犯知識產權領域常見的刑事法律風險防范
第十八章 擾亂市場秩序犯罪領域企業刑事合規管理
一、擾亂市場秩序犯罪概述
二、擾亂市場秩序犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、擾亂市場秩序犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第十九章 信息網絡犯罪領域企業刑事合規管理
一、信息網絡犯罪概述
二、信息網絡犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、信息網絡犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第二十章 侵犯財產犯罪領域企業刑事合規管理
一、侵犯財產犯罪概述
二、侵犯財產犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、侵犯財產犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第二十一章 擾亂公共秩序犯罪領域企業刑事合規管理
一、擾亂公共秩序犯罪概述
二、擾亂公共秩序犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、擾亂公共秩序犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第二十二章 危害公共衛生犯罪領域企業刑事合規管理
一、危害公共衛生犯罪概述
二、危害公共衛生犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、危害公共衛生犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第二十三章 破壞環境資源保護犯罪領域企業刑事合規管理
一、破壞環境資源保護犯罪概述
二、破壞環境資源保護犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、破壞環境資源保護犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第二十四章 商業賄賂犯罪領域企業刑事合規管理
一、商業賄賂犯罪概述
二、商業賄賂犯罪領域常見的刑事法律風險識別
三、商業賄賂犯罪領域常見的刑事法律風險防范
第4編 企業刑事合規文化建設
第二十五章 培育企業刑事合規文化
一、企業刑事合規文化概念
二、企業刑事合規文化的地位
三、如何培育企業刑事合規文化
第5編 附錄
附錄一：關于涉案企業合規檢察改革的規范性文件
*高人民檢察院關于開展企業合規改革試點工作方案
涉案企業合規第三方監督評估機制專業人員選任管理辦法（試行）
《關于建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見（試行）》實施細則
涉案企業合規第三方監督評估機制專業人員選任管理辦法（試行）
涉案企業合規建設、評估和審查辦法（試行）
附錄二：企業合規經營規范性文件
中央企業合規管理指引（試行）
企業境外經營合規管理指引
中央企業合規管理辦法
附錄三：合規管理體系國家標準
合規管理體系 要求及使用指南（GB/T 35770—2022）
附錄四：涉案企業合規整改文件模板
涉案企業合規整改申請書
涉案企業合規整改承諾書
涉案企業合規整改計劃
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企業刑事合規指南:制度建設、風險識別和風險防范 作者簡介
代現峰，中共黨員，中共北京市盈科律師事務所委員會統戰委員，盈科北京高級合伙人律師、監事會副主任、刑事合規研究中心執行主任、中國交通運輸協會法律工作委員會第一屆理事會副會長兼秘書長、《法治日報》律師專家庫成員、中國出租汽車暨汽車租賃協會專家庫成員、海南大學中歐比較法研究中心研究員、北方工業大學客座教授、魯東大學盈科法學院客座教授。
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