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反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究 版權信息
- ISBN：9787519504625
- 條形碼：9787519504625 ; 978-7-5195-0462-5
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究 內容簡介
恐怖主義已經成為世界和平與人類福祉的主要威脅，恐怖融資作為維持恐怖組織生存并支持其從事恐怖活動的資金基礎，是恐怖主義的驅動力，打擊恐怖融資已成為靠前社會反恐怖主義的優(yōu)先事項。本書立足馬克思主義基本觀點和立場，結合經濟學的基礎理論，對恐怖融資進行了理論分析，并通過對反恐怖融資體系及具體做法的靠前比較分析，結合當前靠前反恐怖融資進展的基礎評述，為反恐怖融資工作提供參考借鑒。
反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究 目錄
**章恐怖融資理論研究現狀（）
**節(jié)對恐怖融資的界定（）
第二節(jié)關于恐怖融資的研究（）
第三節(jié)本書的研究思路（）
第二章恐怖融資的基礎理論分析（）
**節(jié)恐怖主義與經濟學（）
第二節(jié)恐怖融資的經濟學分析思路（）
第三節(jié)恐怖融資與洗錢的理論分析（）
第三章恐怖融資的需求側分析（）
**節(jié)恐怖襲擊的直接成本（）
第二節(jié)恐怖組織的運營成本（）
第三節(jié)恐怖融資需求側案例分析（）
第四章恐怖融資的供給側分析（）
**節(jié)外部資助（）
第二節(jié)自我融資（）
第三節(jié)恐怖組織融資方式的多元化趨勢（）
第五章恐怖融資的流通轉移渠道分析（）
**節(jié)正規(guī)的金融系統(tǒng)（）
第二節(jié)非正規(guī)價值轉移體系（）
第三節(jié)基于貿易的價值轉移（）
第四節(jié)虛擬貨幣等新興途徑（）
第六章國際反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
**節(jié)國際組織反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第二節(jié)美國反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第三節(jié)英國反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第四節(jié)俄羅斯反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第五節(jié)國際反恐怖融資戰(zhàn)略體系協(xié)同（）
第七章中國通過FATF第四輪互評估（）
**節(jié)中國與金融行動特別工作組（）
第二節(jié)金融行動特別工作組互評估基本情況（）
第三節(jié)金融行動特別工作組對中國第四輪互評估結果（）
結語（）
參考文獻（）
**節(jié)對恐怖融資的界定（）
第二節(jié)關于恐怖融資的研究（）
第三節(jié)本書的研究思路（）
第二章恐怖融資的基礎理論分析（）
**節(jié)恐怖主義與經濟學（）
第二節(jié)恐怖融資的經濟學分析思路（）
第三節(jié)恐怖融資與洗錢的理論分析（）
第三章恐怖融資的需求側分析（）
**節(jié)恐怖襲擊的直接成本（）
第二節(jié)恐怖組織的運營成本（）
第三節(jié)恐怖融資需求側案例分析（）
第四章恐怖融資的供給側分析（）
**節(jié)外部資助（）
第二節(jié)自我融資（）
第三節(jié)恐怖組織融資方式的多元化趨勢（）
第五章恐怖融資的流通轉移渠道分析（）
**節(jié)正規(guī)的金融系統(tǒng)（）
第二節(jié)非正規(guī)價值轉移體系（）
第三節(jié)基于貿易的價值轉移（）
第四節(jié)虛擬貨幣等新興途徑（）
第六章國際反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
**節(jié)國際組織反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第二節(jié)美國反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第三節(jié)英國反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第四節(jié)俄羅斯反恐怖融資戰(zhàn)略體系（）
第五節(jié)國際反恐怖融資戰(zhàn)略體系協(xié)同（）
第七章中國通過FATF第四輪互評估（）
**節(jié)中國與金融行動特別工作組（）
第二節(jié)金融行動特別工作組互評估基本情況（）
第三節(jié)金融行動特別工作組對中國第四輪互評估結果（）
結語（）
參考文獻（）
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反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究 節(jié)選
反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究｜｜**章恐怖融資理論研究現狀｜**章恐怖融資理論研究現狀二戰(zhàn)以來，尤其是20世紀90年代以來，經濟全球化不斷推進，信息技術飛速發(fā)展，金融和貿易自由化程度大幅提升。這一方面為資源的有效配置創(chuàng)造了良好的條件，另一方面也帶來了許多新的問題，比如恐怖主義在全球范圍的迅速蔓延已經嚴重威脅到人類的生存與發(fā)展。如何應對恐怖主義的威脅已經成為21世紀必須面對的重要問題。根據2020年11月全球恐怖主義數據庫的*新統(tǒng)計，1970—2019年，全球恐怖主義襲擊事件有201183件，僅僅是2019年，全球發(fā)生恐怖襲擊事件8495起，致死13826人。雖然恐怖主義造成的死亡人數在2014年達到峰值后持續(xù)下降，但恐怖主義依然是一個全球性現象。2019年，有63個國家的恐怖活動存在致人死亡的情況，其中17個國家的致死人數超過100人。National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism(START),University of Maryland, “The Global Terrorism Database(GTD)”,https://wwwstartumdedu/gtd.2020年，在全球新冠肺炎疫情大流行和美國一意孤行強推大國競爭的背景下，國際暴恐形勢更顯亂象疊加, “伊斯蘭國”、“基地”組織等主要國際暴恐勢力在中東、非洲、南亞等地緣破碎帶的活動和威脅加劇，而美歐極右翼恐怖威脅發(fā)酵并引發(fā)新型族群和文明沖突，成為國際反恐面臨的新問題。中國現代國際關系研究院：《國際戰(zhàn)略與安全形勢評估2020/2021》，時事出版社2021年版，第330頁。北美、西歐和大洋洲的極右翼恐怖活動持續(xù)增長，2019年極右翼恐怖襲擊較2014年增長250%，而死亡人數增長709%。National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism(START),University of Maryland, “The Global Terrorism Database(GTD)”,https://wwwstartumdedu/gtd.根據世界經濟論壇發(fā)布的《2021年全球風險評估報告》，有58%的被調查者認為以新冠肺炎疫情為代表的傳染病是*嚴重的風險，同時有378%的被調查者認為恐怖襲擊是*嚴重的風險。恐怖主義襲擊不分種族、宗教和國別，隨時隨地對無辜民眾發(fā)起挑戰(zhàn)，從早期馬德里火車站爆炸事件，到2018年法國、瑞士等國頻繁爆發(fā)的恐怖襲擊，再到近期發(fā)生的多起恐怖襲擊事件，比如：2018年11月23日，中國駐巴基斯坦卡拉奇領事館遭到3名恐怖分子的襲擊，導致2名巴基斯坦警察身亡；2019年3月15日，新西蘭克賴斯特徹奇市遭遇恐怖襲擊，造成49人死亡、48人受傷；2019年4月21日，斯里蘭卡接連發(fā)生8起爆炸，造成290人死亡、超過500人受傷；2020年2月19日，德國哈瑙發(fā)生的恐怖襲擊，造成10人死亡、多人受傷；2021年1月21日，伊拉克首都巴格達連續(xù)發(fā)生兩起自殺式炸彈襲擊，造成至少32人死亡、數十人受傷。這些恐怖襲擊的目標都是平民，既造成了重大的人員傷亡與財產損失，同時也加劇了社會恐慌。為應對日益猖獗的恐怖主義威脅，世界各國都加大了反恐斗爭力度，尤其是“9·11”事件以來，國際社會反恐斗爭進入新的歷史階段。國際社會分別從軍事、情報、金融、執(zhí)法、外交等五個領域，正式全面拉開了全球反恐斗爭的序幕，致力于打壓恐怖主義的囂張氣焰，不給他們制造恐怖襲擊的機會。然而，反恐怖主義斗爭的效果卻并不明顯，世界各地的恐怖襲擊事件仍在持續(xù)發(fā)生。其中一個重要的原因就是國際社會并沒有鏟除恐怖主義的經濟源頭，沒能全方位地徹底切斷恐怖融資鏈條。金錢是恐怖分子的生命線，對于恐怖組織作用重大。金錢是恐怖主義的驅動力，沒有它，恐怖組織將無法運作。美國總統(tǒng)小布什曾公開表示, “金錢是恐怖分子的生命線，全球必須切斷與恐怖分子的任何金錢往來。”Bush GW,ONeill Pand Powell CL, “President Freezes TerroristsAssets Remarks by President Bush,Secretary of the Treasury ONeill and Sectetary of State Powell on Executive Order”,White House,September 24,2001,https://georgewbush-whitehousearchivesgov/news/releases/2001/09/20010924-4html.摧毀恐怖融資網絡，阻斷其資金流動渠道，是打擊恐怖主義、取得反恐斗爭勝利*有力的措施。世界各國通力合作，通過自身強大的情報系統(tǒng)或經濟力量，逐步瓦解恐怖融資網絡，摧毀恐怖組織經濟基礎，通過互通金融信息深挖恐怖組織的巢穴和網絡，通過凍結涉恐資產造成恐怖分子財源緊張，對于打擊恐怖主義具有顯著作用。然而，在經濟全球化不斷深化的背景下，信息、資金、人員、貨物的全球化流動，在促進全球經濟增長和世界生產效率提高的同時，也可能給恐怖組織和恐怖分子提供某些便利。特別是在金融服務業(yè)方面，在經濟全球化之前，貨幣與銀行都具有本地化特征，跨境交易較為緩慢且服務費昂貴，政府部門可以方便地監(jiān)控國內金融機構的跨境金融活動。而經濟全球化深化之后，貨幣和銀行的國際化進程不斷加快，金融創(chuàng)新加速發(fā)展，各國政府部門難以有效監(jiān)管國際金融機構，從而在相當程度上讓恐怖組織有機可乘。恐怖組織也改變了其融資的模式，不僅改變了募集資金的來源與渠道，也改變了資金在恐怖組織與全球化金融體系中的流通形式，這在一定程度上加大了反恐怖融資的困難。因此，反恐怖融資受到了全球多數國家的重視，其中包括執(zhí)法部門、情報部門、金融監(jiān)管部門、立法部門等政府部門，銀行、證券公司、珠寶商、保險公司、旅行社以及其他與恐怖融資相關的部門。反恐怖融資還涉及慈善機構、“哈瓦拉”（Hawala，中東地區(qū)常用類似地下錢莊性質的非正規(guī)價值轉移體系）等以往不受監(jiān)管的高風險領域。通過世界各國的共同努力，全球反恐怖融資工作成就斐然，恐怖組織籌集資金和轉移資金的難度、成本和風險都在不斷提高。同時，通過凍結和沒收恐怖分子的資產，切斷已知的恐怖融資轉移渠道，摧毀恐怖組織金融基礎設施，對恐怖分子使用全球金融體系設置了諸多障礙和監(jiān)控措施。從理論層面來看，恐怖融資本質上是個政治性、主觀性、不確定性極強的研究主題，是一個需要從安全角度進行考察的政治問題。實際上，恐怖融資研究可能會涉及國際政治、國際經濟、反洗錢、金融監(jiān)管、國際法、國際安全、全球治理、全球化等多個研究領域，是一個跨學科、多領域交叉學科的研究，難以被準確劃歸到目前的任何一個學科中。作為一個專門的研究主題，恐怖融資是近幾十年才出現的。*早的研究恐怖融資的專著是1986年詹姆斯·亞當斯（James Adams）出版的《恐怖融資》（The Financing of Terror）一書。該書對當時的愛爾蘭共和軍以及巴勒斯坦和哥倫比亞恐怖組織的資金來源進行了研究。亞當斯指出：“在所有關于恐怖主義的文章中，沒有看到對恐怖組織籌措資金和支出資金的研究。”James Adams, “The Financing of Terror”,London:New English Library,1986,p3他認為，執(zhí)法機構和政府應當分配盡可能多的資源來追蹤恐怖分子的資金。然而，亞當斯也僅聚焦于恐怖組織通過非法渠道籌措資金，而忽略了資金的流動；僅聚焦于恐怖主義籌資，而忽略了恐怖主義資金的轉移。此后，關于恐怖融資的研究越來越多，特別是在2001年美國提出“金融反恐”之后，世界各國對恐怖融資的研究不斷深入。**節(jié)對恐怖融資的界……
反恐怖融資戰(zhàn)略體系研究 作者簡介
劉磊，中共中央黨校（國家行政學院）經濟學博士，著有《中國金融體制的發(fā)展與改革》（合著)等，并發(fā)表論文數十篇。 謝玉科，國防大學國防經濟學博士，國防科技大學文理學院馬克思主義理論系副主任，副教授，碩士研究生導師。長期從事經濟學等領域研究，出版著作多部、發(fā)表文章40余篇。
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