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商業(yè)銀行爭議解決前沿問題專題解讀與實務(wù)指引 版權(quán)信息
- ISBN：9787519757595
- 條形碼：9787519757595 ; 978-7-5197-5759-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
商業(yè)銀行爭議解決前沿問題專題解讀與實務(wù)指引 本書特色
一書盡攬十大熱點(diǎn)法律問題 資管、票據(jù)、供應(yīng)鏈、數(shù)字貨幣、反洗錢反制裁、貿(mào)融、破產(chǎn)、跨境貸、境外追債、破解金融逃債
商業(yè)銀行爭議解決前沿問題專題解讀與實務(wù)指引 內(nèi)容簡介
本書采用“熱點(diǎn)話題—專題研究”的形式，對商業(yè)銀行爭議解決前沿問題進(jìn)行理論分析和實證研究；從《民法典》、“九民紀(jì)要”、“證據(jù)新規(guī)”對商業(yè)銀行的影響入手，分析商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、靠前貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、跨境貸款業(yè)務(wù)項下爭議解決法律熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，并就商業(yè)銀行境內(nèi)債務(wù)海外追索、破解金融債務(wù)逃廢方法論、反規(guī)制問題、數(shù)字貨幣問題、債務(wù)人破產(chǎn)與商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)等前沿問題進(jìn)行專題解讀。
商業(yè)銀行爭議解決前沿問題專題解讀與實務(wù)指引 目錄
目 錄
**章
新法背景下商業(yè)銀行爭議解決的變化與發(fā)展趨勢
**節(jié) 《民法典》的實施及影響
一、《民法典》相關(guān)要點(diǎn)簡述
二、《民法典》對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響及相關(guān)法律爭議的變化
三、民法典時代商業(yè)銀行的應(yīng)對措施研究
第二節(jié) 《九民紀(jì)要》的出臺及其影響
一、為“裁判說理”而生——《九民紀(jì)要》的出臺背景研究
二、《九民紀(jì)要》的主要內(nèi)容及對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)
三、典型案例分析
四、《九民紀(jì)要》影響下商業(yè)銀行的應(yīng)對建議
第三節(jié) 《民事訴訟證據(jù)規(guī)定》項下商業(yè)銀行電子化證據(jù)問題
一、2019年《民事訴訟證據(jù)規(guī)定》的修改及對商業(yè)銀行的影響
二、2019年《民事訴訟證據(jù)規(guī)定》的主要內(nèi)容及新舊條文對比分析
三、有關(guān)商業(yè)銀行電子數(shù)據(jù)的典型案例分析
四、證據(jù)新規(guī)背景下商業(yè)銀行規(guī)范經(jīng)營減少爭議的應(yīng)對措施
第二章
金融強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境下商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)糾紛中的法律問題
**節(jié) 資產(chǎn)管理和商業(yè)銀行資管業(yè)務(wù)模式分析
一、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的主要模式
二、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)各模式的法律關(guān)系解析
三、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的監(jiān)管政策研究
四、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的典型案例研究
五、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)法律風(fēng)險及防控體系建構(gòu)
第二節(jié) 資產(chǎn)視角下商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)法律糾紛問題
一、商業(yè)銀行托管義務(wù)的邊界
二、商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)的“紅線”與法律風(fēng)險防控
三、商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)的典型案例研究
第三節(jié) 產(chǎn)品視角下商業(yè)銀行資管業(yè)務(wù)中的資管計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓問題
一、商業(yè)銀行資管計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律規(guī)范和監(jiān)管規(guī)定分析
二、商業(yè)銀行資管計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓爭議典型案例研究
三、資管計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓中商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險
四、商業(yè)銀行資管計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險的防范路徑
第四節(jié) 投資者保護(hù)視角下金融消費(fèi)者保護(hù)新規(guī)對商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的影響
一、《金融消費(fèi)者保護(hù)辦法》出臺的背景及主要內(nèi)容分析
二、商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)視域下的投資者救濟(jì)問題
三、金融消費(fèi)者保護(hù)的典型案例研究
四、金融消費(fèi)保護(hù)項下商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)風(fēng)險防控要點(diǎn)
第三章
供應(yīng)鏈金融中商業(yè)銀行相關(guān)法律問題
**節(jié) 有關(guān)供應(yīng)鏈金融的政策、監(jiān)管制度及司法文件
一、近期中央有關(guān)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的政策
二、各地供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)政策梳理
三、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管制度
四、人民法院有關(guān)供應(yīng)鏈金融的意見
第二節(jié) 商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融類型及主要法律問題
一、法律人視角下的供應(yīng)鏈金融類型
二、法律人視角下的供應(yīng)鏈金融主要法律問題
第三節(jié) 有關(guān)債權(quán)屬性的供應(yīng)鏈金融模式及其法律問題
一、債權(quán)屬性供應(yīng)鏈金融整體概念及風(fēng)控邏輯
二、商業(yè)銀行應(yīng)收賬款質(zhì)押的業(yè)務(wù)模式及法律問題
三、商業(yè)銀行保理業(yè)務(wù)模式及法律問題
四、商業(yè)銀行應(yīng)對應(yīng)收賬款融資的風(fēng)險與建議
第四節(jié) 有關(guān)物權(quán)屬性的供應(yīng)鏈金融模式及其法律問題
一、保兌倉交易的業(yè)務(wù)模式及其法律問題
二、融通倉交易的業(yè)務(wù)模式及其法律問題
第四章
商業(yè)銀行票據(jù)糾紛中的法律問題
**節(jié) 商業(yè)銀行*新票據(jù)糾紛主要法律問題
一、票據(jù)糾紛管轄與侵權(quán)糾紛管轄的沖突與選擇
二、票據(jù)糾紛中的民刑交叉及中止審理
三、票據(jù)付款請求權(quán)、追索權(quán)與拒付憑證
四、商業(yè)銀行在票據(jù)糾紛中的審慎經(jīng)營和審查義務(wù)
第二節(jié) 有關(guān)票據(jù)糾紛*新法律法規(guī)、部門規(guī)章梳理
一、《民法典》及其相關(guān)司法解釋對票據(jù)的*新法律規(guī)定
二、《九民紀(jì)要》對票據(jù)的*新法律規(guī)定
三、國務(wù)院部門規(guī)章對票據(jù)的*新規(guī)定
第三節(jié) 2017~2020年有代表性重大票據(jù)糾紛案件的啟示
一、偽造、變造印章而影響銀行責(zé)任承擔(dān)的典型案例
二、商業(yè)銀行票據(jù)糾紛項下民刑交叉情況下的合同效力典型案例
三、金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)交易風(fēng)險典型案例
第五章
商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資法律問題研究
**節(jié) 國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)概述
一、國際貿(mào)易融資的含義
二、國際貿(mào)易融資的主要特點(diǎn)
三、國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的類型
第二節(jié) 國際貿(mào)易進(jìn)口融資中的主要法律問題
一、進(jìn)口押匯的法律性質(zhì)
二、不同擔(dān)保機(jī)制下進(jìn)口押匯中存在的法律問題
三、進(jìn)口押匯無法逾越的法律問題
四、進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)流程的法律規(guī)制
第三節(jié) 國際貿(mào)易出口融資中的主要法律問題
一、信用證項下出口押匯的界定
二、信用證項下出口押匯的法律性質(zhì)
三、信用證項下出口押匯與議付的比較分析
四、我國信用證項下出口押匯法律風(fēng)險問題
第六章
跨境貸款法律問題研究
**節(jié) 有關(guān)跨境貸款的政策、監(jiān)管制度及法律文件
一、跨境貸款的大數(shù)據(jù)分析
二、銀團(tuán)貸款的規(guī)范性法律文件
三、跨境擔(dān)保監(jiān)管體系
第二節(jié) 銀團(tuán)貸款熱點(diǎn)問題研究
一、基準(zhǔn)利率轉(zhuǎn)換問題
二、國際銀團(tuán)貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓問題
三、銀團(tuán)貸款糾紛爭議問題及司法認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
第三節(jié) 跨境擔(dān)保政策與實踐解析
一、2014年后重要政策分析
二、未經(jīng)備案登記的跨境擔(dān)保合同效力問題
三、內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)開展的合規(guī)要點(diǎn)
第七章
商業(yè)銀行境內(nèi)債務(wù)境外追索法律問題
**節(jié) 債務(wù)境外追索概述
一、債務(wù)境外轉(zhuǎn)移的主要方式
二、債務(wù)境外追索的兩種路徑
第二節(jié) 債務(wù)全球追索的三種方法及對應(yīng)公約的適用
一、以訴訟進(jìn)行債務(wù)全球追索
二、以仲裁進(jìn)行債務(wù)全球追索
三、以調(diào)解方式進(jìn)行債務(wù)境外追索
第三節(jié) 重點(diǎn)國家和地區(qū)的債務(wù)追索實踐分析
一、美國的債務(wù)追索實務(wù)
二、英國（英格蘭及威爾士地區(qū)）的債務(wù)追索實務(wù)
三、我國香港特別行政區(qū)的債務(wù)追索實務(wù)
第八章
破解金融債務(wù)逃廢的方法論
**節(jié) 金融逃廢債務(wù)的情形
第二節(jié) 公證債權(quán)文書的強(qiáng)制執(zhí)行
一、公證債權(quán)文書強(qiáng)制執(zhí)行制度概述
二、賦強(qiáng)公證是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
三、實務(wù)指引
第三節(jié) 財產(chǎn)查封處置順位之協(xié)調(diào)
一、財產(chǎn)查封處置順位協(xié)調(diào)的法律制度概述
二、財產(chǎn)查封處置順位協(xié)調(diào)是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
三、實務(wù)指引
第四節(jié) 追加、變更被執(zhí)行人
一、追加、變更被執(zhí)行人法律程序
二、變更、追加被執(zhí)行人是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
三、實務(wù)指引
第五節(jié) 代位權(quán)與撤銷權(quán)
一、代位權(quán)、撤銷權(quán)適用規(guī)則以及《民法典》的調(diào)整
二、債權(quán)人代位權(quán)、撤銷權(quán)制度是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
三、實務(wù)指引
第六節(jié) 刑事追訴的程序
一、刑事控告程序
二、刑事訴訟的階段
第七節(jié) 商業(yè)銀行刑事維權(quán)的應(yīng)用
一、刑事維權(quán)方式的及時應(yīng)用
二、“刑先民后”的傳統(tǒng)思維應(yīng)當(dāng)破除
三、刑事合規(guī)的重要性不容忽視
第八節(jié) 商業(yè)銀行及工作人員涉及刑事問題的分類探討
一、關(guān)于主體身份的探討
二、關(guān)于行為的定性及對民事案件影響探討
第九章
商業(yè)銀行反規(guī)制問題研究
**節(jié) 商業(yè)銀行國際金融制裁
一、近年來對商業(yè)銀行金融制裁的案例
二、金融制裁
三、聯(lián)合國安理會決議下的金融制裁
四、美國單邊金融制裁規(guī)制
五、歐盟等其他國家和地區(qū)的金融制裁規(guī)制
六、其他國際組織的金融制裁規(guī)制
七、制裁對商業(yè)銀行的影響
第二節(jié) 商業(yè)銀行反洗錢規(guī)制
一、洗錢與恐怖融資內(nèi)容概述
二、中國及主要國際組織和國家對洗錢活動的監(jiān)管要求
三、洗錢案例分析
四、國際及主要國家主要反洗錢組織和機(jī)構(gòu)簡介
五、中國商業(yè)銀行反洗錢現(xiàn)狀的不足
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行法律應(yīng)對措施
一、完善相關(guān)立法
二、加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險管理
三、尋求國際民商法上的救濟(jì)——制裁條款的引入
四、《阻斷不當(dāng)域外適用辦法》的適用
五、向WTO尋求救濟(jì)
第十章
商業(yè)銀行數(shù)字貨幣及其爭議解決
**節(jié) 中央銀行數(shù)字貨幣概述
一、中央銀行數(shù)字貨幣：概念、特性與價值
二、CBDC運(yùn)行機(jī)制和設(shè)計架構(gòu)
第二節(jié) DC/EP系統(tǒng)的價值與挑戰(zhàn)
一、DC/EP系統(tǒng)的外部性影響與價值
二、DC/EP體系面臨的挑戰(zhàn)
第三節(jié) 商業(yè)銀行數(shù)字貨幣相關(guān)爭議解決
一、DC/EP的審慎管理進(jìn)路
二、商業(yè)銀行數(shù)字貨幣系統(tǒng)的風(fēng)險防控與治理路徑
第十一章
債務(wù)人破產(chǎn)與商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)
**節(jié) 與商業(yè)銀行相關(guān)的破產(chǎn)法律法規(guī)梳理
一、與商業(yè)銀行相關(guān)的現(xiàn)行破產(chǎn)法律法規(guī)
二、兩個會議紀(jì)要新規(guī)對商業(yè)銀行債權(quán)實現(xiàn)的影響
三、破產(chǎn)法司法解釋對商業(yè)銀行債權(quán)實現(xiàn)的影響
四、《民法典》及擔(dān)保制度司法解釋新規(guī)對商業(yè)銀行債權(quán)實現(xiàn)的影響
第二節(jié) 破產(chǎn)撤銷權(quán)和抵銷權(quán)訴訟對商業(yè)銀行債權(quán)人的影響
一、貸款加速到期后商業(yè)銀行扣劃債務(wù)人賬戶資金償債行為的撤銷
二、商業(yè)銀行破產(chǎn)抵銷權(quán)的行使
第三節(jié) 債轉(zhuǎn)股償債方案與清償率對商業(yè)銀行債權(quán)的影響
一、破產(chǎn)重整程序中的商業(yè)銀行債轉(zhuǎn)股的法律屬性
二、商業(yè)銀行債權(quán)人對破產(chǎn)重整計劃中的債轉(zhuǎn)股方案的選擇權(quán)
三、破產(chǎn)重整計劃中債轉(zhuǎn)股方案的清償率
四、司法機(jī)關(guān)對清償率的認(rèn)定及其對商業(yè)銀行債權(quán)人向相關(guān)主體追償?shù)挠绊?
五、銀行債權(quán)人如何應(yīng)對重整計劃中的債轉(zhuǎn)股方案
第四節(jié) 跨境破產(chǎn)承認(rèn)與救濟(jì)之司法實踐與商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)
一、跨境破產(chǎn)承認(rèn)和救濟(jì)的立法模式演變與審查要素
二、我國跨境破產(chǎn)制度規(guī)定
三、跨境破產(chǎn)承認(rèn)和救濟(jì)的國際司法實踐
第五節(jié) 個人破產(chǎn)對商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)帶來的挑戰(zhàn)和應(yīng)對策略
一、歐美各國個人破產(chǎn)制度發(fā)展概況及對我國商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)的借鑒意義
二、我國個人破產(chǎn)制度試點(diǎn)及在各地的開展情況
三、個人破產(chǎn)對商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
四、商業(yè)銀行應(yīng)對個人破產(chǎn)的策略和救濟(jì)路徑
后 記
**章
新法背景下商業(yè)銀行爭議解決的變化與發(fā)展趨勢
**節(jié) 《民法典》的實施及影響
一、《民法典》相關(guān)要點(diǎn)簡述
二、《民法典》對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響及相關(guān)法律爭議的變化
三、民法典時代商業(yè)銀行的應(yīng)對措施研究
第二節(jié) 《九民紀(jì)要》的出臺及其影響
一、為“裁判說理”而生——《九民紀(jì)要》的出臺背景研究
二、《九民紀(jì)要》的主要內(nèi)容及對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)
三、典型案例分析
四、《九民紀(jì)要》影響下商業(yè)銀行的應(yīng)對建議
第三節(jié) 《民事訴訟證據(jù)規(guī)定》項下商業(yè)銀行電子化證據(jù)問題
一、2019年《民事訴訟證據(jù)規(guī)定》的修改及對商業(yè)銀行的影響
二、2019年《民事訴訟證據(jù)規(guī)定》的主要內(nèi)容及新舊條文對比分析
三、有關(guān)商業(yè)銀行電子數(shù)據(jù)的典型案例分析
四、證據(jù)新規(guī)背景下商業(yè)銀行規(guī)范經(jīng)營減少爭議的應(yīng)對措施
第二章
金融強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境下商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)糾紛中的法律問題
**節(jié) 資產(chǎn)管理和商業(yè)銀行資管業(yè)務(wù)模式分析
一、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的主要模式
二、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)各模式的法律關(guān)系解析
三、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的監(jiān)管政策研究
四、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的典型案例研究
五、商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)法律風(fēng)險及防控體系建構(gòu)
第二節(jié) 資產(chǎn)視角下商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)法律糾紛問題
一、商業(yè)銀行托管義務(wù)的邊界
二、商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)的“紅線”與法律風(fēng)險防控
三、商業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)的典型案例研究
第三節(jié) 產(chǎn)品視角下商業(yè)銀行資管業(yè)務(wù)中的資管計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓問題
一、商業(yè)銀行資管計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的法律規(guī)范和監(jiān)管規(guī)定分析
二、商業(yè)銀行資管計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓爭議典型案例研究
三、資管計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓中商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險
四、商業(yè)銀行資管計劃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險的防范路徑
第四節(jié) 投資者保護(hù)視角下金融消費(fèi)者保護(hù)新規(guī)對商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)的影響
一、《金融消費(fèi)者保護(hù)辦法》出臺的背景及主要內(nèi)容分析
二、商業(yè)銀行債券投資業(yè)務(wù)視域下的投資者救濟(jì)問題
三、金融消費(fèi)者保護(hù)的典型案例研究
四、金融消費(fèi)保護(hù)項下商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)風(fēng)險防控要點(diǎn)
第三章
供應(yīng)鏈金融中商業(yè)銀行相關(guān)法律問題
**節(jié) 有關(guān)供應(yīng)鏈金融的政策、監(jiān)管制度及司法文件
一、近期中央有關(guān)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的政策
二、各地供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)政策梳理
三、商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管制度
四、人民法院有關(guān)供應(yīng)鏈金融的意見
第二節(jié) 商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融類型及主要法律問題
一、法律人視角下的供應(yīng)鏈金融類型
二、法律人視角下的供應(yīng)鏈金融主要法律問題
第三節(jié) 有關(guān)債權(quán)屬性的供應(yīng)鏈金融模式及其法律問題
一、債權(quán)屬性供應(yīng)鏈金融整體概念及風(fēng)控邏輯
二、商業(yè)銀行應(yīng)收賬款質(zhì)押的業(yè)務(wù)模式及法律問題
三、商業(yè)銀行保理業(yè)務(wù)模式及法律問題
四、商業(yè)銀行應(yīng)對應(yīng)收賬款融資的風(fēng)險與建議
第四節(jié) 有關(guān)物權(quán)屬性的供應(yīng)鏈金融模式及其法律問題
一、保兌倉交易的業(yè)務(wù)模式及其法律問題
二、融通倉交易的業(yè)務(wù)模式及其法律問題
第四章
商業(yè)銀行票據(jù)糾紛中的法律問題
**節(jié) 商業(yè)銀行*新票據(jù)糾紛主要法律問題
一、票據(jù)糾紛管轄與侵權(quán)糾紛管轄的沖突與選擇
二、票據(jù)糾紛中的民刑交叉及中止審理
三、票據(jù)付款請求權(quán)、追索權(quán)與拒付憑證
四、商業(yè)銀行在票據(jù)糾紛中的審慎經(jīng)營和審查義務(wù)
第二節(jié) 有關(guān)票據(jù)糾紛*新法律法規(guī)、部門規(guī)章梳理
一、《民法典》及其相關(guān)司法解釋對票據(jù)的*新法律規(guī)定
二、《九民紀(jì)要》對票據(jù)的*新法律規(guī)定
三、國務(wù)院部門規(guī)章對票據(jù)的*新規(guī)定
第三節(jié) 2017~2020年有代表性重大票據(jù)糾紛案件的啟示
一、偽造、變造印章而影響銀行責(zé)任承擔(dān)的典型案例
二、商業(yè)銀行票據(jù)糾紛項下民刑交叉情況下的合同效力典型案例
三、金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)交易風(fēng)險典型案例
第五章
商業(yè)銀行國際貿(mào)易融資法律問題研究
**節(jié) 國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)概述
一、國際貿(mào)易融資的含義
二、國際貿(mào)易融資的主要特點(diǎn)
三、國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的類型
第二節(jié) 國際貿(mào)易進(jìn)口融資中的主要法律問題
一、進(jìn)口押匯的法律性質(zhì)
二、不同擔(dān)保機(jī)制下進(jìn)口押匯中存在的法律問題
三、進(jìn)口押匯無法逾越的法律問題
四、進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)流程的法律規(guī)制
第三節(jié) 國際貿(mào)易出口融資中的主要法律問題
一、信用證項下出口押匯的界定
二、信用證項下出口押匯的法律性質(zhì)
三、信用證項下出口押匯與議付的比較分析
四、我國信用證項下出口押匯法律風(fēng)險問題
第六章
跨境貸款法律問題研究
**節(jié) 有關(guān)跨境貸款的政策、監(jiān)管制度及法律文件
一、跨境貸款的大數(shù)據(jù)分析
二、銀團(tuán)貸款的規(guī)范性法律文件
三、跨境擔(dān)保監(jiān)管體系
第二節(jié) 銀團(tuán)貸款熱點(diǎn)問題研究
一、基準(zhǔn)利率轉(zhuǎn)換問題
二、國際銀團(tuán)貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓問題
三、銀團(tuán)貸款糾紛爭議問題及司法認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
第三節(jié) 跨境擔(dān)保政策與實踐解析
一、2014年后重要政策分析
二、未經(jīng)備案登記的跨境擔(dān)保合同效力問題
三、內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)開展的合規(guī)要點(diǎn)
第七章
商業(yè)銀行境內(nèi)債務(wù)境外追索法律問題
**節(jié) 債務(wù)境外追索概述
一、債務(wù)境外轉(zhuǎn)移的主要方式
二、債務(wù)境外追索的兩種路徑
第二節(jié) 債務(wù)全球追索的三種方法及對應(yīng)公約的適用
一、以訴訟進(jìn)行債務(wù)全球追索
二、以仲裁進(jìn)行債務(wù)全球追索
三、以調(diào)解方式進(jìn)行債務(wù)境外追索
第三節(jié) 重點(diǎn)國家和地區(qū)的債務(wù)追索實踐分析
一、美國的債務(wù)追索實務(wù)
二、英國（英格蘭及威爾士地區(qū)）的債務(wù)追索實務(wù)
三、我國香港特別行政區(qū)的債務(wù)追索實務(wù)
第八章
破解金融債務(wù)逃廢的方法論
**節(jié) 金融逃廢債務(wù)的情形
第二節(jié) 公證債權(quán)文書的強(qiáng)制執(zhí)行
一、公證債權(quán)文書強(qiáng)制執(zhí)行制度概述
二、賦強(qiáng)公證是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
三、實務(wù)指引
第三節(jié) 財產(chǎn)查封處置順位之協(xié)調(diào)
一、財產(chǎn)查封處置順位協(xié)調(diào)的法律制度概述
二、財產(chǎn)查封處置順位協(xié)調(diào)是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
三、實務(wù)指引
第四節(jié) 追加、變更被執(zhí)行人
一、追加、變更被執(zhí)行人法律程序
二、變更、追加被執(zhí)行人是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
三、實務(wù)指引
第五節(jié) 代位權(quán)與撤銷權(quán)
一、代位權(quán)、撤銷權(quán)適用規(guī)則以及《民法典》的調(diào)整
二、債權(quán)人代位權(quán)、撤銷權(quán)制度是商業(yè)銀行打擊逃廢債務(wù)的法律手段
三、實務(wù)指引
第六節(jié) 刑事追訴的程序
一、刑事控告程序
二、刑事訴訟的階段
第七節(jié) 商業(yè)銀行刑事維權(quán)的應(yīng)用
一、刑事維權(quán)方式的及時應(yīng)用
二、“刑先民后”的傳統(tǒng)思維應(yīng)當(dāng)破除
三、刑事合規(guī)的重要性不容忽視
第八節(jié) 商業(yè)銀行及工作人員涉及刑事問題的分類探討
一、關(guān)于主體身份的探討
二、關(guān)于行為的定性及對民事案件影響探討
第九章
商業(yè)銀行反規(guī)制問題研究
**節(jié) 商業(yè)銀行國際金融制裁
一、近年來對商業(yè)銀行金融制裁的案例
二、金融制裁
三、聯(lián)合國安理會決議下的金融制裁
四、美國單邊金融制裁規(guī)制
五、歐盟等其他國家和地區(qū)的金融制裁規(guī)制
六、其他國際組織的金融制裁規(guī)制
七、制裁對商業(yè)銀行的影響
第二節(jié) 商業(yè)銀行反洗錢規(guī)制
一、洗錢與恐怖融資內(nèi)容概述
二、中國及主要國際組織和國家對洗錢活動的監(jiān)管要求
三、洗錢案例分析
四、國際及主要國家主要反洗錢組織和機(jī)構(gòu)簡介
五、中國商業(yè)銀行反洗錢現(xiàn)狀的不足
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行法律應(yīng)對措施
一、完善相關(guān)立法
二、加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險管理
三、尋求國際民商法上的救濟(jì)——制裁條款的引入
四、《阻斷不當(dāng)域外適用辦法》的適用
五、向WTO尋求救濟(jì)
第十章
商業(yè)銀行數(shù)字貨幣及其爭議解決
**節(jié) 中央銀行數(shù)字貨幣概述
一、中央銀行數(shù)字貨幣：概念、特性與價值
二、CBDC運(yùn)行機(jī)制和設(shè)計架構(gòu)
第二節(jié) DC/EP系統(tǒng)的價值與挑戰(zhàn)
一、DC/EP系統(tǒng)的外部性影響與價值
二、DC/EP體系面臨的挑戰(zhàn)
第三節(jié) 商業(yè)銀行數(shù)字貨幣相關(guān)爭議解決
一、DC/EP的審慎管理進(jìn)路
二、商業(yè)銀行數(shù)字貨幣系統(tǒng)的風(fēng)險防控與治理路徑
第十一章
債務(wù)人破產(chǎn)與商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)
**節(jié) 與商業(yè)銀行相關(guān)的破產(chǎn)法律法規(guī)梳理
一、與商業(yè)銀行相關(guān)的現(xiàn)行破產(chǎn)法律法規(guī)
二、兩個會議紀(jì)要新規(guī)對商業(yè)銀行債權(quán)實現(xiàn)的影響
三、破產(chǎn)法司法解釋對商業(yè)銀行債權(quán)實現(xiàn)的影響
四、《民法典》及擔(dān)保制度司法解釋新規(guī)對商業(yè)銀行債權(quán)實現(xiàn)的影響
第二節(jié) 破產(chǎn)撤銷權(quán)和抵銷權(quán)訴訟對商業(yè)銀行債權(quán)人的影響
一、貸款加速到期后商業(yè)銀行扣劃債務(wù)人賬戶資金償債行為的撤銷
二、商業(yè)銀行破產(chǎn)抵銷權(quán)的行使
第三節(jié) 債轉(zhuǎn)股償債方案與清償率對商業(yè)銀行債權(quán)的影響
一、破產(chǎn)重整程序中的商業(yè)銀行債轉(zhuǎn)股的法律屬性
二、商業(yè)銀行債權(quán)人對破產(chǎn)重整計劃中的債轉(zhuǎn)股方案的選擇權(quán)
三、破產(chǎn)重整計劃中債轉(zhuǎn)股方案的清償率
四、司法機(jī)關(guān)對清償率的認(rèn)定及其對商業(yè)銀行債權(quán)人向相關(guān)主體追償?shù)挠绊?
五、銀行債權(quán)人如何應(yīng)對重整計劃中的債轉(zhuǎn)股方案
第四節(jié) 跨境破產(chǎn)承認(rèn)與救濟(jì)之司法實踐與商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)
一、跨境破產(chǎn)承認(rèn)和救濟(jì)的立法模式演變與審查要素
二、我國跨境破產(chǎn)制度規(guī)定
三、跨境破產(chǎn)承認(rèn)和救濟(jì)的國際司法實踐
第五節(jié) 個人破產(chǎn)對商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)帶來的挑戰(zhàn)和應(yīng)對策略
一、歐美各國個人破產(chǎn)制度發(fā)展概況及對我國商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)的借鑒意義
二、我國個人破產(chǎn)制度試點(diǎn)及在各地的開展情況
三、個人破產(chǎn)對商業(yè)銀行債權(quán)保護(hù)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
四、商業(yè)銀行應(yīng)對個人破產(chǎn)的策略和救濟(jì)路徑
后 記
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商業(yè)銀行爭議解決前沿問題專題解讀與實務(wù)指引 作者簡介
蔣琪 1974年1月生，山東兗州人，煙臺大學(xué)法學(xué)學(xué)士、美國天普大學(xué)法律碩士、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)博士。國際商會中國國家委員會（ICC China）國際商法與慣例法委員會副主席、銀行委員會保函組專家、中國中小企業(yè)協(xié)會副會長、中國銀行業(yè)協(xié)會法律專家?guī)鞂＜摇⒅袊▽W(xué)會國際經(jīng)濟(jì)法研究會常務(wù)理事、中國法學(xué)會律師法學(xué)研究會常務(wù)理事兼研究部主任、北京市國際經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究會副會長兼秘書長、中國人民大學(xué)法學(xué)院“一帶一路”法律研究中心研究員、深圳大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院兼職教授、煙臺大學(xué)法學(xué)院兼職教授、全球精品律所聯(lián)盟（EGLA）戰(zhàn)略主席。德衡律師集團(tuán)總裁，北京德和衡律師事務(wù)所黨委書記、管理合伙人。執(zhí)業(yè)25年以來，始終致力于國際貿(mào)易、金融領(lǐng)域風(fēng)險防范與爭議解決業(yè)務(wù)，擔(dān)任中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會、中國海事仲裁委員會、深圳國際仲裁院、廣州仲裁委員會、海南國際仲裁院，以及俄羅斯工業(yè)家和企業(yè)家聯(lián)合會仲裁中心（RSPP）、蒙古國際仲裁中心等國內(nèi)外14家仲裁機(jī)構(gòu)仲裁員。
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