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反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊 版權信息
- ISBN：9787520815741
- 條形碼：9787520815741 ; 978-7-5208-1574-1
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
反洗錢行政處罰適用法律制度簡明手冊 內容簡介
為幫助金融機構和支付機構熟悉反洗錢核心法律制度，積極配合反洗錢執法檢查，提升反洗錢監管質量，全面提升反洗錢有效性。本書選取了全國近百件反洗錢行政處罰案例，對其《執法檢查事實認定書》違法問題定性和處罰事項進行全面分析，訪談了50多位金融機構、支付機構反洗錢從業人員和反洗錢執法人員，總結出了反洗錢執法檢查存在問題定性適用的法律制度條款，并將常用的23個法律規章制度匯編成冊，作為反洗錢從業人員學習培訓輔助教材。本書內容共分為兩部分：**部分，反洗錢行政處罰適用的反洗錢法律規章制度對應條款，分三節介紹了反洗錢內部控制檢查問題定性、罰款、其他行政處罰等適用的反洗錢法律規章制度對應條款；第二部分，反洗錢行政處罰常用法律規章制度，全文列明了23項反洗錢行政處罰常用法律規章制度，并對其適用做了必要的注釋。
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