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信用卡詐騙案件裁判規(guī)則 版權(quán)信息
- ISBN：9787519753412
- 條形碼：9787519753412 ; 978-7-5197-5341-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則 內(nèi)容簡介
信用卡詐騙犯罪是金融詐騙犯罪中的一種，是嚴重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的犯罪，包括使用偽造的信用卡，或者使用虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡；使用作廢的信用卡；冒用他人信用卡；用惡意透支的方法進行信用卡詐騙活動。隨著信用卡逐漸普及，利用信用卡犯罪的案件也越來越多，司法機關(guān)在辦理此類案件時面臨越來越多的法律適用問題。本書選擇了刑事司法實踐中常見多發(fā)、法律適用分歧較大的有關(guān)信用卡詐騙罪定性、數(shù)罪、犯罪數(shù)額認定等方面問題，圍繞20條裁判規(guī)則，在大數(shù)據(jù)檢索分析的基礎(chǔ)上，遴選出了60個可供參考的例案，以期對依法懲治信用卡詐騙犯罪，統(tǒng)一法律適用、促進司法公正有所裨益。
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則 目錄
目 錄
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第1條：
銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的電子支付卡只要具備消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能或者部分功能的，都屬于刑法意義上的信用卡
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第2條：
騙取他人信用卡及密碼，未得到持卡人的授權(quán)，使用他人信用卡消費、取現(xiàn)屬于冒用他人信用卡的行為，構(gòu)成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第3條：
盜取未激活的信用卡并使用，應(yīng)構(gòu)成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第4條：
拾得他人信用卡，無論是通過猜配密碼再使用，還是利用既有密碼當場取現(xiàn)，數(shù)額較大的，均構(gòu)成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第5條：
利用他人支付寶秘密竊取他人錢款的，如直接通過交易密碼從銀行卡中處分、轉(zhuǎn)移資金的，構(gòu)成盜竊罪。通過重置他人支付寶賬戶密碼、竊取銀行卡信息等方式，利用支付寶竊取銀行卡內(nèi)資金的，則屬冒用他人信用卡，構(gòu)成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第6條：
利用微信轉(zhuǎn)賬功能，將他人微信綁定銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入自己微信賬戶或可支配的其他賬戶，數(shù)額較大的，構(gòu)成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第7條：
盜竊信用卡并使用的，構(gòu)成盜竊罪。如果本人盜竊信用卡，他人明知是盜竊的信用卡而使用的，對他人應(yīng)以盜竊罪的共犯論處。如果他人不知是盜竊的信用卡而冒名使用的，對他人則應(yīng)定信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第8條：
搶劫信用卡可以構(gòu)成搶劫罪，搶劫信用卡后使用的應(yīng)做整體評價，構(gòu)成搶劫罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第9條：
實際用卡人不是持卡人，持卡人與實際用卡人通謀惡意透支或者持卡人放任實際用卡人惡意透支的，成立惡意透支型信用卡詐騙罪的共同犯罪。實際用卡人惡意透支但持卡人不知情的，實際用卡人的行為屬于冒用型信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第10條：
以非法占有為目的，使用銷售點終端機具(POS機)等方法刷卡套現(xiàn)的，行為人可構(gòu)成信用卡詐騙罪；伙同他人同時申辦或提供用于刷卡套現(xiàn)的銷售點終端機具（POS機），情節(jié)嚴重的，還構(gòu)成非法經(jīng)營罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第11條：
侵犯公民財產(chǎn)信息并實施信用卡詐騙應(yīng)數(shù)罪并罰
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第12條：
竊取信用卡信息資料后偽造信用卡并使用成功的，盡管實施三種犯罪行為，但三種犯罪行為之間呈手段行為與目的行為相牽連的牽連犯，應(yīng)從一重罪判處
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第13條：
偽造信用卡并使用的，構(gòu)成信用卡詐騙罪。使用偽造的信用卡進行詐騙，同時明知而持有其他偽造的信用卡，應(yīng)按照信用卡詐騙罪和妨害信用卡管理罪數(shù)罪并罰
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第14條：
以真實的身份信息和虛假的收入證明、房產(chǎn)證明等資信證明申領(lǐng)信用卡后使用的，不屬于“使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第15條：
持卡人必須同時具備“以非法占有為目的”和經(jīng)有效催收后“仍不歸還”的主客觀要件，才能構(gòu)成信用卡詐騙犯罪中的“惡意透支”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第16條：
持卡人申領(lǐng)信用卡時無非法占有目的，透支信用卡主要用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，后因經(jīng)營困難無法及時償還的，不宜認定為“惡意透支型信用卡詐騙”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第17條：
對信用卡“分期付款”惡意透支數(shù)額的認定，不應(yīng)將尚未到期的分期付款數(shù)額計算在惡意透支數(shù)額中。如持卡人拒不還款，仍需要滿足經(jīng)兩次催收超過3個月方可認定為惡意透支
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第18條：
行為人實施惡意透支型信用卡詐騙的犯罪數(shù)額，應(yīng)當以其在公安機關(guān)刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數(shù)額計算
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第19條：
當被告人既實施了惡意透支型信用卡詐騙，又實施了普遍型信用卡詐騙，在量刑時，可選擇有利于被告人的原則，將兩種行為的數(shù)額累計以后，適用惡意透支型信用卡詐騙的量刑檔次進行量刑
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第20條：
信用卡詐騙等財產(chǎn)犯罪中，被告人行為部分既遂、部分未遂，應(yīng)視具體情況采用既遂吸收未遂或者重刑吸收輕刑的原則處理
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第1條：
銀行或者其他金融機構(gòu)發(fā)行的電子支付卡只要具備消費支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能或者部分功能的，都屬于刑法意義上的信用卡
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第2條：
騙取他人信用卡及密碼，未得到持卡人的授權(quán)，使用他人信用卡消費、取現(xiàn)屬于冒用他人信用卡的行為，構(gòu)成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第3條：
盜取未激活的信用卡并使用，應(yīng)構(gòu)成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第4條：
拾得他人信用卡，無論是通過猜配密碼再使用，還是利用既有密碼當場取現(xiàn)，數(shù)額較大的，均構(gòu)成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第5條：
利用他人支付寶秘密竊取他人錢款的，如直接通過交易密碼從銀行卡中處分、轉(zhuǎn)移資金的，構(gòu)成盜竊罪。通過重置他人支付寶賬戶密碼、竊取銀行卡信息等方式，利用支付寶竊取銀行卡內(nèi)資金的，則屬冒用他人信用卡，構(gòu)成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第6條：
利用微信轉(zhuǎn)賬功能，將他人微信綁定銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入自己微信賬戶或可支配的其他賬戶，數(shù)額較大的，構(gòu)成信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第7條：
盜竊信用卡并使用的，構(gòu)成盜竊罪。如果本人盜竊信用卡，他人明知是盜竊的信用卡而使用的，對他人應(yīng)以盜竊罪的共犯論處。如果他人不知是盜竊的信用卡而冒名使用的，對他人則應(yīng)定信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第8條：
搶劫信用卡可以構(gòu)成搶劫罪，搶劫信用卡后使用的應(yīng)做整體評價，構(gòu)成搶劫罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第9條：
實際用卡人不是持卡人，持卡人與實際用卡人通謀惡意透支或者持卡人放任實際用卡人惡意透支的，成立惡意透支型信用卡詐騙罪的共同犯罪。實際用卡人惡意透支但持卡人不知情的，實際用卡人的行為屬于冒用型信用卡詐騙罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第10條：
以非法占有為目的，使用銷售點終端機具(POS機)等方法刷卡套現(xiàn)的，行為人可構(gòu)成信用卡詐騙罪；伙同他人同時申辦或提供用于刷卡套現(xiàn)的銷售點終端機具（POS機），情節(jié)嚴重的，還構(gòu)成非法經(jīng)營罪
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第11條：
侵犯公民財產(chǎn)信息并實施信用卡詐騙應(yīng)數(shù)罪并罰
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第12條：
竊取信用卡信息資料后偽造信用卡并使用成功的，盡管實施三種犯罪行為，但三種犯罪行為之間呈手段行為與目的行為相牽連的牽連犯，應(yīng)從一重罪判處
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第13條：
偽造信用卡并使用的，構(gòu)成信用卡詐騙罪。使用偽造的信用卡進行詐騙，同時明知而持有其他偽造的信用卡，應(yīng)按照信用卡詐騙罪和妨害信用卡管理罪數(shù)罪并罰
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第14條：
以真實的身份信息和虛假的收入證明、房產(chǎn)證明等資信證明申領(lǐng)信用卡后使用的，不屬于“使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第15條：
持卡人必須同時具備“以非法占有為目的”和經(jīng)有效催收后“仍不歸還”的主客觀要件，才能構(gòu)成信用卡詐騙犯罪中的“惡意透支”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第16條：
持卡人申領(lǐng)信用卡時無非法占有目的，透支信用卡主要用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，后因經(jīng)營困難無法及時償還的，不宜認定為“惡意透支型信用卡詐騙”
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第17條：
對信用卡“分期付款”惡意透支數(shù)額的認定，不應(yīng)將尚未到期的分期付款數(shù)額計算在惡意透支數(shù)額中。如持卡人拒不還款，仍需要滿足經(jīng)兩次催收超過3個月方可認定為惡意透支
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第18條：
行為人實施惡意透支型信用卡詐騙的犯罪數(shù)額，應(yīng)當以其在公安機關(guān)刑事立案時尚未歸還的實際透支的本金數(shù)額計算
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第19條：
當被告人既實施了惡意透支型信用卡詐騙，又實施了普遍型信用卡詐騙，在量刑時，可選擇有利于被告人的原則，將兩種行為的數(shù)額累計以后，適用惡意透支型信用卡詐騙的量刑檔次進行量刑
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
四、輔助信息
信用卡詐騙案件裁判規(guī)則第20條：
信用卡詐騙等財產(chǎn)犯罪中，被告人行為部分既遂、部分未遂，應(yīng)視具體情況采用既遂吸收未遂或者重刑吸收輕刑的原則處理
一、類案檢索大數(shù)據(jù)報告
二、可供參考的例案
三、裁判規(guī)則提要
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