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法律法規全書系列2021年版中華人民共和國金融法律法規全書(含相關政策) 版權信息
- ISBN：9787519752057
- 條形碼：9787519752057 ; 978-7-5197-5205-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
法律法規全書系列2021年版中華人民共和國金融法律法規全書(含相關政策) 本書特色
多年暢銷，市場認可度高，經常榮登本類銷量榜前列。 （一）收錄全面，編排合理，查詢方便 收錄現行有效的與銀行業金融相關的法律、行政法規、部門規章，以及重要的司法解釋、*新規范性文件，全面覆蓋銀行業金融法規的方方面面。法規編排注重其相互間的關聯性、邏輯性，體例清晰，查詢方便。 （二）特設導讀、條旨，實用性強 部分篇章特設“導讀”欄目，對本部分核心主體法進行解讀；對法律文件附加條文主旨，可指引讀者迅速找到所需條文。 （三）特色服務，動態增補 結合法律出版社法規中心的資源優勢提供動態增補服務，讀者可通過掃描封底二維碼，查看、下載免費增補材料。 2021年版“法律法規全書”系列書目： 1、 978-7-5197-5212-5 中華人民共和國常用法律法規全書（含司法解釋） 2、 978-7-5197-5236-1 中華人民共和國*新司法解釋全集（含司法文件） 3、 978-7-5197-5227-9 中華人民共和國民事訴訟法及司法解釋全書（含指導案例） 4、 978-7-5197-5188-3 中華人民共和國刑事訴訟法及司法解釋全書（含指導案例） 5、 978-7-5197-5226-2 中華人民共和國行政訴訟法及司法解釋全書（含指導案例） 6、 978-7-5197-5266-8 中華人民共和國民事法律法規全書（含司法解釋） 7、 978-7-5197-5182-1 中華人民共和國婚姻家庭法律法規全書（含典型案例） 8、 978-7-5197-5234-7 中華人民共和國合同法律法規全書（含示范文本） 9、 978-7-5197-5244-6 中華人民共和國知識產權法律法規全書（含司法解釋） 10、 978-7-5197-5225-5 中華人民共和國公司法律法規全書（含典型案例） 11、 978-7-5197-5219-4 中華人民共和國股權投融資法律法規全書（含相關政策） 12、 978-7-5197-5214-9 中華人民共和國市場監管法律法規全書（含相關政策） 13、 978-7-5197-5172-2 中華人民共和國刑法及司法解釋全書（含指導案例） 14、 978-7-5197-5236-1 中華人民共和國紀檢監察法律法規全書 15、 978-7-5197-5217-0 中華人民共和國公安法律法規全書（含全部規章） 16、 978-7-5197-5183-8 中華人民共和國勞動和社會保障法律法規全書（含全部規章） 17、 978-7-5197-5204-0 中華人民共和國安全生產法律法規全書（含全部規章） 18、 978-7-5197-5174-6 中華人民共和國醫療法律法規全書（含全部規章） 19、 978-7-5197-5223-1 中華人民共和國傷殘鑒定與賠償法規全書（含鑒定標準） 20、 978-7-5197-5144-9 中華人民共和國道路交通法律法規全書（含全部規章） 21、 978-7-5197-5205-7 中華人民共和國金融法律法規全書（含相關政策） 22、 978-7-5197-5224-8 中華人民共和國財稅法律法規全書（含相關政策） 23、 978-7-5197-5216-3 中華人民共和國自然資源法律法規全書（含指導案例） 24、 978-7-5197-5213-2 中華人民共和國生態環境保護法律法規全書（含典型案例） 25、 978-7-5197-5242-2 中華人民共和國房地產法律法規全書（含相關政策） 26、 978-7-5197-5243-9 中華人民共和國土地法律法規全書（含全部規章） 27、 978-7-5197-5145-6 中華人民共和國工程建設法律法規全書（含全部規章） 28、 978-7-5197-5215-6 中華人民共和國應急管理法律法規全書（含相關政策） 29、 978-7-5197-5261-3 中華人民共和國文化和旅游法律法規全書（含相關政策）
法律法規全書系列2021年版中華人民共和國金融法律法規全書(含相關政策) 內容簡介
本書內容全面、編排科學，全面收錄了與金融相關的法律法規、司法解釋、部門規章及政策規定。作為專業的法律出版機構，我社積淀了豐富的標準法律文本資源，并根據立法進度及時更新相關內容，有能力向公民傳播非常不錯的法律信息。全書對重點法律附加條旨，可指引讀者迅速找到自己需要的條文，實用性強。本書是各級、企*單位和社會團體依法處理金融領域糾紛的標準工具書，是廣大律師、法官、檢察官等法律職業者執業時的專業工具書，是廣大學生學法用法的推薦工具書，是人民群眾依法維護合法權益的便捷工具書。
法律法規全書系列2021年版中華人民共和國金融法律法規全書(含相關政策) 目錄
總 目 錄
一、行政監督(1)
1.綜合(3)
2.市場準入和行政許可(22)
3.執法檢查(32)
4.違法處罰(45)
5.行政復議(66)
6.其他(75)
二、銀行業綜合管理(103)
1.中央銀行(105)
2.貨幣、利率管理(116)
3.現金、國庫、金銀管理(129)
4.反洗錢、反恐怖融資(149)
5.征信管理(178)
6.銀行間市場管理(192)
三、商業銀行(211)
1.綜合(213)
2.資本與風險管理(243)
3.公司治理結構(333)
4.信息披露與內部控制(362)
5.經營業務(374)
（1）人民幣結算賬戶管理(374)
（2）存款業務(400)
（3）銀行卡與電子銀行業務(415)
（4）信貸業務(446)
（5）支付結算業務(505)
（6）理財業務(549)
（7）其他業務(569)
6.會計與統計(592)
7.外資銀行相關規定(597)
8.農村中小金融機構相關規定(632)
四、國家政策性銀行(651)
五、非銀行金融機構(669)
1.信托公司(671)
2.金融資產管理公司(718)
3.其他非銀行金融機構(754)
六、與金融相關的非金融機構(811)
七、外匯管理(843)
1.綜合(845)
2.賬戶、現鈔管理(868)
3.經常項目外匯管理(876)
4.資本項目外匯管理(906)
5.金融機構業務監管(922)
6.外債與對外擔保(946)
八、金融犯罪懲治(963)
中華人民共和國金融法律法規全書（含相關政策）
目 錄
目錄
一、行政監督
1.綜合
中華人民共和國銀行業監督管理法（2003.12.27）（2006.10.31修正）目錄中對有修改的文件，將其**次公布的時間和*近一次修改的時間一并列出，在正文中收錄的是*新修改后的文本。特此說明。
金融業企業劃型標準規定（2015.9.28）
中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（2018.4.27）
中國人民銀行、銀保監會、證監會、財政部、農業農村部關于金融服務鄉村振興的指導意見（2019.1.29）
關于加強金融服務民營企業的若干意見（2019.2.14）
中國銀行業監督管理委員會辦公廳關于做好銀行業金融機構債權人委員會有關工作的通知（2016.7.6）
2.市場準入和行政許可
金融許可證管理辦法（2003.5.31）（2007.7.3修正）
中國人民銀行行政許可實施辦法(2020.3.20)
中國銀保監會行政許可實施程序規定（2020.5.24）
中國銀保監會辦公廳關于授權派出機構實施部分行政許可事項的通知（2019.3.11）
3.執法檢查
中國人民銀行執法檢查程序規定（2010.4.14）
中國銀保監會現場檢查辦法(試行)（2019.12.24）
中國銀監會非現場監管暫行辦法（2016.2.6）
4.違法處罰
金融違法行為處罰辦法（1999.2.22）
金融機構撤銷條例（2001.11.23）
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法（1998.7.13）（2011.1.8修訂）
違反銀行結算制度處罰規定（1994.10.9）
關于對違反售付匯管理規定的金融機構及其責任人行政處分的規定（1998.7.19）
中國人民銀行行政處罰程序規定（2001.2.1）
中國銀保監會行政處罰辦法（2020.6.15）
5.行政復議
中國人民銀行行政復議辦法（2001.2.1）
中國銀行業監督管理委員會行政復議辦法（2004.12.28）
國家外匯管理局行政復議程序（2020.10.23）
6.其他
金融統計管理規定（2002.11.1）
銀行業監管統計管理暫行辦法（2004.9.15）
金融企業國有資產轉讓管理辦法（2009.3.17）
銀行業金融機構外部審計監管指引（2010.8.11）
金融企業準備金計提管理辦法（2012.3.30）
銀行業消費者權益保護工作指引（2013.8.30）
銀行業金融機構全面風險管理指引（2016.9.27）
中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法（2020.9.15）
二、銀行業綜合管理
1.中央銀行
中華人民共和國中國人民銀行法（1995.3.18）（2003.12.27修正）
中國人民銀行貨幣政策委員會條例（1997.4.15）
中國人民銀行緊急貸款管理暫行辦法（1999.12.3）
地方政府向中央專項借款管理規定（2000.6.16）
銀行業金融機構存取現金業務管理辦法（2012.12.24）
中國人民銀行支農再貸款管理辦法（2015.12.30）
2.貨幣、利率管理
中華人民共和國人民幣管理條例（2000.2.3）（2018.3.19修訂）
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法（1993.1.20）
中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法（2019.10.16）
中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法（2003.12.24）
人民幣圖樣使用管理辦法（2019.10.15）
普通紀念幣普制幣發行管理暫行規定（2020.7.23）
人民幣利率管理規定（1999.3.2）
中國人民銀行關于進一步推進利率市場化改革的通知（2013.7.19）
3.現金、國庫、金銀管理
現金管理暫行條例（1988.9.8）（2011.1.8修訂）
現金管理暫行條例實施細則（1988.9.23）
中華人民共和國國家金庫條例（1985.7.27）（2020.11.29修訂）
中華人民共和國國庫券條例（1992.3.18）（2011.1.8修訂）
商業銀行、信用社代理國庫業務管理辦法（2001.1.9）
國庫監督管理基本規定（2012.1.21）
中華人民共和國金銀管理條例（1983.6.15）（2011.1.8修訂）
中華人民共和國金銀管理條例施行細則（1983.12.28）
對金銀進出國境的管理辦法（1984.2.15）
黃金及黃金制品進出口管理辦法（2015.3.4）（2020.4.16修正）
4.反洗錢、反恐怖融資
中華人民共和國反洗錢法（2006.10.31）
金融機構反洗錢規定（2006.11.14）
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法（2016.12.28）（2018.7.26修正）
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（2007.6.21）
金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）（2014.11.15）
銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2019.1.29）
支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2012.3.5）
涉及恐怖活動資產凍結管理辦法（2014.1.10）
中國銀保監會辦公廳關于進一步做好銀行業保險業反洗錢和反恐怖融資工作的通知（2019.12.30）
5.征信管理
征信業管理條例（2013.1.21）
征信機構管理辦法（2013.11.15）
個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法（2005.8.18）
中國人民銀行信用評級管理指導意見（2006.3.29）
企業征信機構備案管理辦法（2016.10.14）
6.銀行間市場管理
同業拆借管理辦法（2007.7.3）
證券公司進入銀行間同業市場管理規定（1999.10.13）
基金管理公司進入銀行間同業市場管理規定（1999.10.13）
財務公司進入全國銀行間同業拆借市場和債券市場管理規定（2000.6.19）
全國銀行間債券市場債券交易管理辦法（2000.4.30）
全國銀行間債券市場債券買斷式回購業務管理規定（2004.4.12）
全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法（2005.4.27）
銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法（2008.4.9）
銀行間債券市場債券登記托管結算管理辦法（2009.3.26）
內地與香港債券市場互聯互通合作管理暫行辦法（2017.6.21）
中國人民銀行等關于規范金融機構同業業務的通知（2014.4.24）
三、商業銀行
1.綜合
中華人民共和國商業銀行法（1995.5.10）（2015.8.29修正）
商業銀行服務價格管理辦法（2014.2.14）
中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法（2015.6.5）（2018.8.17修正）
商業銀行股權托管辦法（2019.7.12）
商業銀行股權管理暫行辦法（2018.1.5）
中資商業銀行專營機構監管指引（2012.12.27）
2.資本與風險管理
商業銀行市場風險管理指引（2004.12.29）
商業銀行資本管理辦法（試行）（2012.6.7）
商業銀行杠桿率管理辦法（2015.1.30）
商業銀行大額風險暴露管理辦法（2018.4.24）
商業銀行流動性風險管理辦法（2018.5.23）
商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引（2003.10.23）（2010.6.4修正）
商業銀行房地產貸款風險管理指引（2004.8.30）
商業銀行合規風險管理指引（2006.10.20）
商業銀行操作風險管理指引（2007.5.15）
貸款風險分類指引（2007.4.3）
小企業貸款風險分類辦法（試行）（2007.7.20）
商業銀行信息科技風險管理指引（2009.6.1）
商業銀行聲譽風險管理指引（2009.8.25）
銀行業金融機構外包風險管理指引（2010.6.4）
商業銀行表外業務風險管理指引（2011.3.22）
銀行業金融機構信息科技外包風險監管指引（2013.2.16）
商業銀行壓力測試指引（2014.12.8）
商業銀行并表管理與監管指引（2014.12.30）
商業銀行并購貸款風險管理指引（2015.2.10）
商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引（2018.5.30）
中國銀保監會、中國證監會關于商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見（2019.7.19）
中國人民銀行關于進一步加強銀行卡風險管理的通知（2016.6.13）
中國銀保監會關于保險資金投資銀行資本補充債券有關事項的通知（2020.5.20）
3.公司治理結構
商業銀行公司治理指引（2013.7.19）
國有重點金融機構監事會暫行條例（2000.3.15）
商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法（2004.4.2）
商業銀行董事履職評價辦法（試行）（2010.12.10）
銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法（2013.11.18）
商業銀行穩健薪酬監管指引（2010.2.21）
商業銀行監事會工作指引（2012.12.24）
金融機構國有股權董事議案審議操作指引（2020年修訂版）（2020.11.17）
4.信息披露與內部控制
商業銀行信息披露辦法（2007.7.3）
公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行信息披露特別規定（2014年修訂）（2014.1.6）
商業銀行全球系統重要性評估指標披露指引（2014.1.6）
商業銀行流動性覆蓋率信息披露辦法（2015.12.17）
商業銀行內部控制指引（2014.9.12）
商業銀行內部審計指引（2016.4.16）
商業銀行凈穩定資金比例信息披露辦法（2019.3.4）
5.經營業務
（1）人民幣結算賬戶管理
人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2003.4.10）（2020.4.29修正）
人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則（2005.1.19）（2020.6.2修正）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法（2009.7.1）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法實施細則（2009.7.3）
境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2010.9.29）
境外直接投資人民幣結算試點管理辦法（2011.1.6）
外商直接投資人民幣結算業務管理辦法（2011.10.13）（2015.5.29修正）
中國人民銀行關于明確外商直接投資人民幣結算業務操作細則的通知（2012.6.14）（2015.5.29修正）
中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知（2015.12.25）（2020.6.2修正）
中國人民銀行關于落實個人銀行賬戶分類管理制度的通知（2016.11.25）
（2）存款業務
儲蓄管理條例（1992.12.11）（2011.1.8修訂）
關于執行《儲蓄管理條例》的若干規定（1993.1.12）
個人存款賬戶實名制規定（2000.3.20）
對儲蓄存款利息所得征收個人所得稅的實施辦法（1999.9.30）（2007.7.20修訂）
存款保險條例（2015.2.17）
人民幣單位存款管理辦法（1997.11.15）
通知存款管理辦法（1999.1.3）
教育儲蓄管理辦法（2000.3.28）
大額存單管理暫行辦法（2015.6.2）（2016.6.3修正）
*高人民法院關于審理存單糾紛案件的若干規定（1997.12.11）
*高人民法院關于銀行儲蓄卡密碼被泄露導致存款被他人騙取引起的儲蓄合同糾紛應否作為民事案件受理問題的批復（2005.7.25）
（3）銀行卡與電子銀行業務
銀行卡業務管理辦法（1999.1.5）
商業銀行信用卡業務監督管理辦法（2011.1.13）
銀行卡收單業務管理辦法（2013.7.5）
電子銀行業務管理辦法（2006.1.26）
電子銀行安全評估指引（2006.1.26）
中國人民銀行關于加強銀行卡業務管理的通知（2014.1.8）
中國人民銀行關于信用卡業務有關事項的通知（2016.4.15）
（4）信貸業務
貸款通則（1996.6.28）
外匯（轉）貸款登記管理辦法（1989.11.10）
憑證式國債質押貸款辦法（1999.7.9）
單位定期存單質押貸款管理規定（2007.7.3）
個人定期存單質押貸款辦法（2007.7.3）
固定資產貸款管理暫行辦法（2009.7.23）
流動資金貸款管理暫行辦法（2010.2.12）
個人貸款管理暫行辦法（2010.2.12）
商業銀行貸款損失準備管理辦法（2011.7.27）
汽車貸款管理辦法（2017.10.13）
商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法（2020.7.12）
商業銀行授權、授信管理暫行辦法（1996.11.11）
商業銀行實施統一授信制度指引（試行）（1999.1.20）
商業銀行授信工作盡職指引（2004.7.25）
經濟適用住房開發貸款管理辦法（2008.1.18）
廉租住房建設貸款管理辦法（2008.12.3）
商業助學貸款管理辦法（2008.7.11）
一、行政監督(1)
1.綜合(3)
2.市場準入和行政許可(22)
3.執法檢查(32)
4.違法處罰(45)
5.行政復議(66)
6.其他(75)
二、銀行業綜合管理(103)
1.中央銀行(105)
2.貨幣、利率管理(116)
3.現金、國庫、金銀管理(129)
4.反洗錢、反恐怖融資(149)
5.征信管理(178)
6.銀行間市場管理(192)
三、商業銀行(211)
1.綜合(213)
2.資本與風險管理(243)
3.公司治理結構(333)
4.信息披露與內部控制(362)
5.經營業務(374)
（1）人民幣結算賬戶管理(374)
（2）存款業務(400)
（3）銀行卡與電子銀行業務(415)
（4）信貸業務(446)
（5）支付結算業務(505)
（6）理財業務(549)
（7）其他業務(569)
6.會計與統計(592)
7.外資銀行相關規定(597)
8.農村中小金融機構相關規定(632)
四、國家政策性銀行(651)
五、非銀行金融機構(669)
1.信托公司(671)
2.金融資產管理公司(718)
3.其他非銀行金融機構(754)
六、與金融相關的非金融機構(811)
七、外匯管理(843)
1.綜合(845)
2.賬戶、現鈔管理(868)
3.經常項目外匯管理(876)
4.資本項目外匯管理(906)
5.金融機構業務監管(922)
6.外債與對外擔保(946)
八、金融犯罪懲治(963)
中華人民共和國金融法律法規全書（含相關政策）
目 錄
目錄
一、行政監督
1.綜合
中華人民共和國銀行業監督管理法（2003.12.27）（2006.10.31修正）目錄中對有修改的文件，將其**次公布的時間和*近一次修改的時間一并列出，在正文中收錄的是*新修改后的文本。特此說明。
金融業企業劃型標準規定（2015.9.28）
中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（2018.4.27）
中國人民銀行、銀保監會、證監會、財政部、農業農村部關于金融服務鄉村振興的指導意見（2019.1.29）
關于加強金融服務民營企業的若干意見（2019.2.14）
中國銀行業監督管理委員會辦公廳關于做好銀行業金融機構債權人委員會有關工作的通知（2016.7.6）
2.市場準入和行政許可
金融許可證管理辦法（2003.5.31）（2007.7.3修正）
中國人民銀行行政許可實施辦法(2020.3.20)
中國銀保監會行政許可實施程序規定（2020.5.24）
中國銀保監會辦公廳關于授權派出機構實施部分行政許可事項的通知（2019.3.11）
3.執法檢查
中國人民銀行執法檢查程序規定（2010.4.14）
中國銀保監會現場檢查辦法(試行)（2019.12.24）
中國銀監會非現場監管暫行辦法（2016.2.6）
4.違法處罰
金融違法行為處罰辦法（1999.2.22）
金融機構撤銷條例（2001.11.23）
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法（1998.7.13）（2011.1.8修訂）
違反銀行結算制度處罰規定（1994.10.9）
關于對違反售付匯管理規定的金融機構及其責任人行政處分的規定（1998.7.19）
中國人民銀行行政處罰程序規定（2001.2.1）
中國銀保監會行政處罰辦法（2020.6.15）
5.行政復議
中國人民銀行行政復議辦法（2001.2.1）
中國銀行業監督管理委員會行政復議辦法（2004.12.28）
國家外匯管理局行政復議程序（2020.10.23）
6.其他
金融統計管理規定（2002.11.1）
銀行業監管統計管理暫行辦法（2004.9.15）
金融企業國有資產轉讓管理辦法（2009.3.17）
銀行業金融機構外部審計監管指引（2010.8.11）
金融企業準備金計提管理辦法（2012.3.30）
銀行業消費者權益保護工作指引（2013.8.30）
銀行業金融機構全面風險管理指引（2016.9.27）
中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法（2020.9.15）
二、銀行業綜合管理
1.中央銀行
中華人民共和國中國人民銀行法（1995.3.18）（2003.12.27修正）
中國人民銀行貨幣政策委員會條例（1997.4.15）
中國人民銀行緊急貸款管理暫行辦法（1999.12.3）
地方政府向中央專項借款管理規定（2000.6.16）
銀行業金融機構存取現金業務管理辦法（2012.12.24）
中國人民銀行支農再貸款管理辦法（2015.12.30）
2.貨幣、利率管理
中華人民共和國人民幣管理條例（2000.2.3）（2018.3.19修訂）
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法（1993.1.20）
中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法（2019.10.16）
中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法（2003.12.24）
人民幣圖樣使用管理辦法（2019.10.15）
普通紀念幣普制幣發行管理暫行規定（2020.7.23）
人民幣利率管理規定（1999.3.2）
中國人民銀行關于進一步推進利率市場化改革的通知（2013.7.19）
3.現金、國庫、金銀管理
現金管理暫行條例（1988.9.8）（2011.1.8修訂）
現金管理暫行條例實施細則（1988.9.23）
中華人民共和國國家金庫條例（1985.7.27）（2020.11.29修訂）
中華人民共和國國庫券條例（1992.3.18）（2011.1.8修訂）
商業銀行、信用社代理國庫業務管理辦法（2001.1.9）
國庫監督管理基本規定（2012.1.21）
中華人民共和國金銀管理條例（1983.6.15）（2011.1.8修訂）
中華人民共和國金銀管理條例施行細則（1983.12.28）
對金銀進出國境的管理辦法（1984.2.15）
黃金及黃金制品進出口管理辦法（2015.3.4）（2020.4.16修正）
4.反洗錢、反恐怖融資
中華人民共和國反洗錢法（2006.10.31）
金融機構反洗錢規定（2006.11.14）
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法（2016.12.28）（2018.7.26修正）
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（2007.6.21）
金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）（2014.11.15）
銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2019.1.29）
支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2012.3.5）
涉及恐怖活動資產凍結管理辦法（2014.1.10）
中國銀保監會辦公廳關于進一步做好銀行業保險業反洗錢和反恐怖融資工作的通知（2019.12.30）
5.征信管理
征信業管理條例（2013.1.21）
征信機構管理辦法（2013.11.15）
個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法（2005.8.18）
中國人民銀行信用評級管理指導意見（2006.3.29）
企業征信機構備案管理辦法（2016.10.14）
6.銀行間市場管理
同業拆借管理辦法（2007.7.3）
證券公司進入銀行間同業市場管理規定（1999.10.13）
基金管理公司進入銀行間同業市場管理規定（1999.10.13）
財務公司進入全國銀行間同業拆借市場和債券市場管理規定（2000.6.19）
全國銀行間債券市場債券交易管理辦法（2000.4.30）
全國銀行間債券市場債券買斷式回購業務管理規定（2004.4.12）
全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法（2005.4.27）
銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法（2008.4.9）
銀行間債券市場債券登記托管結算管理辦法（2009.3.26）
內地與香港債券市場互聯互通合作管理暫行辦法（2017.6.21）
中國人民銀行等關于規范金融機構同業業務的通知（2014.4.24）
三、商業銀行
1.綜合
中華人民共和國商業銀行法（1995.5.10）（2015.8.29修正）
商業銀行服務價格管理辦法（2014.2.14）
中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法（2015.6.5）（2018.8.17修正）
商業銀行股權托管辦法（2019.7.12）
商業銀行股權管理暫行辦法（2018.1.5）
中資商業銀行專營機構監管指引（2012.12.27）
2.資本與風險管理
商業銀行市場風險管理指引（2004.12.29）
商業銀行資本管理辦法（試行）（2012.6.7）
商業銀行杠桿率管理辦法（2015.1.30）
商業銀行大額風險暴露管理辦法（2018.4.24）
商業銀行流動性風險管理辦法（2018.5.23）
商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引（2003.10.23）（2010.6.4修正）
商業銀行房地產貸款風險管理指引（2004.8.30）
商業銀行合規風險管理指引（2006.10.20）
商業銀行操作風險管理指引（2007.5.15）
貸款風險分類指引（2007.4.3）
小企業貸款風險分類辦法（試行）（2007.7.20）
商業銀行信息科技風險管理指引（2009.6.1）
商業銀行聲譽風險管理指引（2009.8.25）
銀行業金融機構外包風險管理指引（2010.6.4）
商業銀行表外業務風險管理指引（2011.3.22）
銀行業金融機構信息科技外包風險監管指引（2013.2.16）
商業銀行壓力測試指引（2014.12.8）
商業銀行并表管理與監管指引（2014.12.30）
商業銀行并購貸款風險管理指引（2015.2.10）
商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引（2018.5.30）
中國銀保監會、中國證監會關于商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見（2019.7.19）
中國人民銀行關于進一步加強銀行卡風險管理的通知（2016.6.13）
中國銀保監會關于保險資金投資銀行資本補充債券有關事項的通知（2020.5.20）
3.公司治理結構
商業銀行公司治理指引（2013.7.19）
國有重點金融機構監事會暫行條例（2000.3.15）
商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法（2004.4.2）
商業銀行董事履職評價辦法（試行）（2010.12.10）
銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法（2013.11.18）
商業銀行穩健薪酬監管指引（2010.2.21）
商業銀行監事會工作指引（2012.12.24）
金融機構國有股權董事議案審議操作指引（2020年修訂版）（2020.11.17）
4.信息披露與內部控制
商業銀行信息披露辦法（2007.7.3）
公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行信息披露特別規定（2014年修訂）（2014.1.6）
商業銀行全球系統重要性評估指標披露指引（2014.1.6）
商業銀行流動性覆蓋率信息披露辦法（2015.12.17）
商業銀行內部控制指引（2014.9.12）
商業銀行內部審計指引（2016.4.16）
商業銀行凈穩定資金比例信息披露辦法（2019.3.4）
5.經營業務
（1）人民幣結算賬戶管理
人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2003.4.10）（2020.4.29修正）
人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則（2005.1.19）（2020.6.2修正）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法（2009.7.1）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法實施細則（2009.7.3）
境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2010.9.29）
境外直接投資人民幣結算試點管理辦法（2011.1.6）
外商直接投資人民幣結算業務管理辦法（2011.10.13）（2015.5.29修正）
中國人民銀行關于明確外商直接投資人民幣結算業務操作細則的通知（2012.6.14）（2015.5.29修正）
中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知（2015.12.25）（2020.6.2修正）
中國人民銀行關于落實個人銀行賬戶分類管理制度的通知（2016.11.25）
（2）存款業務
儲蓄管理條例（1992.12.11）（2011.1.8修訂）
關于執行《儲蓄管理條例》的若干規定（1993.1.12）
個人存款賬戶實名制規定（2000.3.20）
對儲蓄存款利息所得征收個人所得稅的實施辦法（1999.9.30）（2007.7.20修訂）
存款保險條例（2015.2.17）
人民幣單位存款管理辦法（1997.11.15）
通知存款管理辦法（1999.1.3）
教育儲蓄管理辦法（2000.3.28）
大額存單管理暫行辦法（2015.6.2）（2016.6.3修正）
*高人民法院關于審理存單糾紛案件的若干規定（1997.12.11）
*高人民法院關于銀行儲蓄卡密碼被泄露導致存款被他人騙取引起的儲蓄合同糾紛應否作為民事案件受理問題的批復（2005.7.25）
（3）銀行卡與電子銀行業務
銀行卡業務管理辦法（1999.1.5）
商業銀行信用卡業務監督管理辦法（2011.1.13）
銀行卡收單業務管理辦法（2013.7.5）
電子銀行業務管理辦法（2006.1.26）
電子銀行安全評估指引（2006.1.26）
中國人民銀行關于加強銀行卡業務管理的通知（2014.1.8）
中國人民銀行關于信用卡業務有關事項的通知（2016.4.15）
（4）信貸業務
貸款通則（1996.6.28）
外匯（轉）貸款登記管理辦法（1989.11.10）
憑證式國債質押貸款辦法（1999.7.9）
單位定期存單質押貸款管理規定（2007.7.3）
個人定期存單質押貸款辦法（2007.7.3）
固定資產貸款管理暫行辦法（2009.7.23）
流動資金貸款管理暫行辦法（2010.2.12）
個人貸款管理暫行辦法（2010.2.12）
商業銀行貸款損失準備管理辦法（2011.7.27）
汽車貸款管理辦法（2017.10.13）
商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法（2020.7.12）
商業銀行授權、授信管理暫行辦法（1996.11.11）
商業銀行實施統一授信制度指引（試行）（1999.1.20）
商業銀行授信工作盡職指引（2004.7.25）
經濟適用住房開發貸款管理辦法（2008.1.18）
廉租住房建設貸款管理辦法（2008.12.3）
商業助學貸款管理辦法（2008.7.11）
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法律法規全書系列2021年版中華人民共和國金融法律法規全書(含相關政策) 作者簡介
法律出版社 成立于1954年，是司法部直屬的法律專業出版機構，享有“社會科學類全國一級出版社”、“全國百佳圖書出版單位”、全國首批“數字出版轉型示范單位”和“中央國家機關文明單位”等榮譽稱號。 法律出版社法規中心 是法律出版社旗下的專業法規編纂團隊。法規中心以國家法律、法規、司法解釋等規范性文件為主要內容，分析研究立法主旨和讀者需求，策劃編纂適合辦案實務、教學研究和一般大眾實際需要的各類法律圖書。法規中心長期與國家機關、法學院校及研究機構保持密切合作，擁有相關領域較為權*、專業的作者資源和編輯團隊。 近年來策劃出版的暢銷圖書包括“中華人民共和國法律釋義叢書”“新編法律小全書系列”“法律單行本注釋本系列”“學生常用法律手冊系列”“*新中華人民共和國法律配套解讀與實例系列”等。
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