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美國經濟制裁風險防范/實務指南與案例分析 版權信息
- ISBN：9787511564696
- 條形碼：9787511564696 ; 978-7-5115-6469-6
- 裝幀：簡裝本
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
美國經濟制裁風險防范/實務指南與案例分析 本書特色
全景展示美國經濟制裁的規則和執法實踐針對中國企業提出可操作性建議填補市面上關于美國經濟制裁應對領域的空白 1. 作者專業：從事經濟制裁風險防范工作近十年2. 內容權威：內容受到學界、業界專業人士交口稱贊3. 案例翔實：可操作性、可借鑒性極強知己知彼，百戰不殆。在中美戰略競爭不斷加劇的今天，美國越來越頻繁地使用經濟、金融制裁針對中國的企業、金融機構等。對于中美摩擦的長期性和艱巨性，中國要有更清醒的認識。本書全面、系統地介紹了美國經濟制裁的運行機制及邏輯，梳理了大量的制裁、處罰案例，在評估美國經濟制裁對中國影響的基礎上，提出了具有重要參考價值的應對建議，對于我們理解美國經濟制裁、防范美國經濟制裁風險極具現實指導意義。 ——中國社會科學院金融研究所黨委書記兼副所長、博導 胡濱美國的“長臂管轄”，有一套完整的理論，也有數十年的實踐。所針對的國別、產業、企業、個人目標，無所不及。國際間不存在國內管轄意義上的政府，與美國講理的空間很小。很長一段時間以來，大多數國家的實體選擇了適應——事前規避、事中審慎、事后防范。中國的實體和個人需要認真研究、應對。本書是中文文獻中非常全面的教材、實用性高。 ——北京大學國際關系學院教授、博導 查道炯近年來，美國制裁制度對于中國企業的影響日增，但由于相關規則復雜多變，中國企業常難得其要領。孫才華先生的新作融合了他多年來對美國制裁制度的細致研究和對中國企業實務風險和需求的深刻理解，既全景式地展現了美國制裁的規則和執法實踐，又有的放矢地針對中國企業的痛點(如救濟機制、風險評估和應對)提出了具有可操作性的建議，是一本不可多得的實務佳作。 ——高偉紳律師事務所合伙人 時磊當前國際形勢日益復雜，已經活躍在國際市場的中國企業不得不考慮美國經濟制裁風險。在過去十年間，美國政府多次調整關于經濟制裁的政策，有關的法律法規紛繁復雜，在執行層面也涉及多個政府部門。孫才華先生的這本書兼具理論和實踐，對于中國企業充分了解美國經濟制裁法律體系及執行機制，建立和完善相應的合規體系，做好美國經濟制裁風險的防范工作有很大的借鑒意義。 ——安永(中國)企業咨詢有限公司合伙人 陳熾孫才華先生在進行經濟制裁研究和分析時，擅長透過事物的現象，抓住事物的本質，他通過對制裁案例的解析，抓住制裁機制運行與政治環境、經濟環境的內在聯系，并對事物發展規律做出一定的預測。本書是孫才華先生長期工作和持續研究的思想結晶，讀此書，如同讀一個人，此書體現了孫才華先生的博學、見識、嚴謹和用功，也體現了他家國天下的情懷。 —— ACAMS公認反洗錢師協會中國區合規策略總監 李娜
美國經濟制裁風險防范/實務指南與案例分析 內容簡介
《美國經濟制裁風險防范——實務指南與案例分析》梳理了美國經濟制裁的運行機制，包括美國經濟制裁的核心概念、法律體系、授權程序、執行機制以及救濟機制，重點介紹美國對伊朗、委內瑞拉等國的制裁政策以及美國定向制裁情況，具體介紹美國對靠前銀行業以及其他主要行業的制裁、處罰情況，并在前述歸納總結的基礎上，評估我國企業面臨的經濟制裁風險。詳細分析歐盟、瑞士以及部分跨國企業應對美國經濟制裁的經驗，并從政府和企業角度出發，提出應對美國經濟制裁風險的建議。
美國經濟制裁風險防范/實務指南與案例分析 目錄
**章 美國經濟制裁法律體系及授權程序
**節 美國經濟制裁概念、類型
第二節 美國經濟制裁運行機制
第三節 美國經濟制裁法律體系
第四節 美國經濟制裁授權程序
第五節 部分國際組織和國家對美國經濟制裁的態度
第二章 美國經濟制裁執行機制
**節 美國財政部OFAC對經濟制裁的執行
第二節 美國司法部對經濟制裁的執行
第三節 美國經濟制裁執行趨勢分析
第三章 美國主要經濟制裁項目
**節 美國對伊朗的經濟制裁
第二節 美國對古巴的經濟制裁
第三節 美國對俄羅斯的經濟制裁
第四節 美國對委內瑞拉的經濟制裁
第五節 美國定向制裁
第四章 美國經濟制裁救濟機制
**節 埃克森美孚挑戰OFAC處罰決定實現制裁罰款的取消
第二節 Epsilon挑戰OFAC處罰決定實現處罰金額的減少
第三節 部分企業通過行政復議實現從SDN名單中移除
第四節 俄羅斯前首富直接起訴美國財政部及OFAC
第五節 美國制裁名單移除機制解析
第五章 銀行業制裁、處罰典型案例分析
**節 法國巴黎銀行因制裁違規而被處以創紀錄的罰款
第二節 渣打銀行先后兩次因制裁違規被美國政府重罰
第三節 裕信銀行集團因制裁違規繳納超過13億美元的巨額罰款
第四節 美國司法部對土耳其國有銀行Halkbank提出違反制裁等六項指控
第五節 美國摩根大通銀行先后兩次因制裁
第六章 其他主要行業制裁、處罰典型案例分析
**節 航空業、通信業制裁、處罰典型案例分析
第二節 保險業制裁、處罰典型案例分析
第三節 企業并購制裁、處罰典型案例分析
第四節 能源行業制裁、處罰典型案例分析
第五節 支付行業制裁、處罰典型案例分析
第六節 航運業制裁、處罰典型案例分析
第七章 美國經濟制裁風險評估及應對建議
**節 美國經濟制裁域外適用及風險評估
第二節 我國企業面臨的美國主要經濟制裁風險
第三節 歐盟、瑞士應對美國經濟制裁域外適用的經驗
第四節 跨國企業應對美國經濟制裁風險的經驗
第五節 我國政府、企業應對美國經濟制裁風險的建議
中英文詞匯對照索引
后記
展開全部
美國經濟制裁風險防范/實務指南與案例分析 相關資料
知己知彼，百戰不殆。在中美戰略競爭不斷加劇的今天，美國越來越頻繁地使用經濟、金融制裁針對中國的企業、金融機構等。對于中美摩擦的長期性和艱巨性，中國要有更清醒的認識。本書全面、系統地介紹了美國經濟制裁的運行機制及邏輯，梳理了大量的制裁、處罰案例，在評估美國經濟制裁對中國影響的基礎上，提出了具有重要參考價值的應對建議，對于我們理解美國經濟制裁、防范美國經濟制裁風險極具現實指導意義。
——中國社會科學院金融研究所黨委書記兼副所長、博導 胡濱
美國的“長臂管轄”，有一套完整的理論，也有數十年的實踐。所針對的國別、產業、企業、個人目標，無所不及。國際間不存在國內管轄意義上的政府，與美國講理的空間很小。很長一段時間以來，大多數國家的實體選擇了適應——事前規避、事中審慎、事后防范。中國的實體和個人需要認真研究、應對。本書是中文文獻中非常全面的教材、實用性高。
——北京大學國際關系學院教授、博導 查道炯
近年來，美國制裁制度對于中國企業的影響日增，但由于相關規則復雜多變，中國企業常難得其要領。孫才華先生的新作融合了他多年來對美國制裁制度的細致研究和對中國企業實務風險和需求的深刻理解，既全景式地展現了美國制裁的規則和執法實踐，又有的放矢地針對中國企業的痛點（如救濟機制、風險評估和應對）提出了具有可操作性的建議，是一本不可多得的實務佳作。
——高偉紳律師事務所合伙人 時磊
當前國際形勢日益復雜，已經活躍在國際市場的中國企業不得不考慮美國經濟制裁風險。在過去十年間，美國政府多次調整關于經濟制裁的政策，有關的法律法規紛繁復雜，在執行層面也涉及多個政府部門。孫才華先生的這本書兼具理論和實踐，對于中國企業充分了解美國經濟制裁法律體系及執行機制，建立和完善相應的合規體系，做好美國經濟制裁風險的防范工作有很大的借鑒意義。
——安永（中國）企業咨詢有限公司合伙人 陳熾
孫才華先生在進行經濟制裁研究和分析時，擅長透過事物的現象，抓住事物的本質，他通過對制裁案例的解析，抓住制裁機制運行與政治環境、經濟環境的內在聯系，并對事物發展規律做出一定的預測。本書是孫才華先生長期工作和持續研究的思想結晶，讀此書，如同讀一個人，此書體現了孫才華先生的博學、見識、嚴謹和用功，也體現了他家國天下的情懷。
—— ACAMS公認反洗錢師協會中國區合規策略總監 李娜
美國經濟制裁風險防范/實務指南與案例分析 作者簡介
孫才華，現任職于國內一家保險集團公司。中國人民大學法學學士、經濟學碩士，CGSS（認證制裁專業人士），FRM（金融風險管理師），公司律師，財新專欄作家。從事經濟制裁風險防范工作近8年，統籌負責集團經濟制裁風險防范工作。牽頭完成經濟制裁方面的行業課題2項，為20余家政府機關、金融機構和實體企業提供經濟制裁方面的培訓和咨詢。在《中國金融》《中國改革》《金融時報》《中國保險報》《二十一世紀商業評論》等媒體發表經濟制裁方面的論文和專業文章40余篇。
1. 作者專業：從事經濟制裁風險防范工作近十年
2. 內容權威：內容受到學界、業界專業人士交口稱贊
3. 案例翔實：可操作性、可借鑒性極強
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