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國際國內(nèi)洗錢刑事定罪立法與監(jiān)督比較研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787504981813
- 條形碼：9787504981813 ; 978-7-5049-8181-3
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
國際國內(nèi)洗錢刑事定罪立法與監(jiān)督比較研究 本書特色
洗錢刑事定罪立法是整個刑事立法框架中一個特殊的部分。隨著中國開放程度提高和經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國際之間的關(guān)系日益緊密，洗錢刑事犯罪治理已逐漸上升成為一個具有普遍意義的社會治理問題。而與此相對應(yīng)，中國洗錢刑事定罪的立法進(jìn)程、立法現(xiàn)狀也成為反映中國洗錢犯罪刑治水平的一個重要方面。本書對國際國內(nèi)洗錢刑事定罪立法與監(jiān)管進(jìn)行了比較研究，具體內(nèi)容包括：反洗錢刑事定罪立法進(jìn)展與深化，國際反洗錢監(jiān)管體系進(jìn)展與深化，我國反洗錢監(jiān)管進(jìn)展與深化，金融情報體系進(jìn)展與深化。
國際國內(nèi)洗錢刑事定罪立法與監(jiān)督比較研究 內(nèi)容簡介
洗錢刑事定罪立法是整個刑事立法框架中一個特殊的部分。隨著中國開放程度提高和經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國際之間的關(guān)系日益緊密，洗錢刑事犯罪治理已逐漸上升成為一個具有普遍意義的社會治理問題。而與此相對應(yīng)，中國洗錢刑事定罪的立法進(jìn)程、立法現(xiàn)狀也成為反映中國洗錢犯罪刑治水平的一個重要方面。本書對國際國內(nèi)洗錢刑事定罪立法與監(jiān)管進(jìn)行了比較研究，具體內(nèi)容包括：反洗錢刑事定罪立法進(jìn)展與深化，國際反洗錢監(jiān)管體系進(jìn)展與深化，我國反洗錢監(jiān)管進(jìn)展與深化，金融情報體系進(jìn)展與深化。
國際國內(nèi)洗錢刑事定罪立法與監(jiān)督比較研究 目錄
導(dǎo)論
一、國際社會進(jìn)展
（一）建議標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)和完善
（二）洗錢犯罪類型研究
（三）洗錢犯罪威脅危害評估體系研究
二、國內(nèi)進(jìn)展
（一）立法進(jìn)展
（二）監(jiān)管進(jìn)展
三、問題
（一）國內(nèi)與國際反差
（二）現(xiàn)實(shí)與理論反差
四、探索
（一）文獻(xiàn)顯著有限性
（二）進(jìn)展差異的客觀性
**篇 反洗錢刑事定罪立法進(jìn)展與深化
引言
一、國際洗錢刑事定罪立法進(jìn)展
（一）《維也納公約》：起點(diǎn)時期
（二）《巴勒莫公約》和《聯(lián)合國反腐敗公約》：擴(kuò)展時期
二、國內(nèi)洗錢刑事定罪立法進(jìn)展與深化
（一）國內(nèi)反洗錢刑法研究文獻(xiàn)綜述與解析
（二）關(guān)于自主性立法與時間起點(diǎn)
（三）1997年《刑法》與洗錢犯罪刑治進(jìn)展
（四）三個《刑法修正案》
（五）立法缺陷與問題
（六）國內(nèi)、國際洗錢犯罪典型案例
三、我國反洗錢監(jiān)管立法進(jìn)展與深化
（一）反洗錢監(jiān)管立法國別比較
（二）我國反洗錢監(jiān)管立法進(jìn)展
（三）《反洗錢法》內(nèi)涵及評析
第二篇 國際反洗錢監(jiān)管體系進(jìn)展與深化
引言
一、國際反洗錢監(jiān)管組織體系進(jìn)展與深化
（一）關(guān)于“反洗錢金融行動特別工作組”
（二）組織機(jī)構(gòu)進(jìn)展與深化
（三）全球組織體系進(jìn)展與深化
（四）FATF區(qū)域組織
二、《40+9條建議》進(jìn)展與深化
（一）《40條建議》進(jìn)展與深化
（二）《9條特別建議》進(jìn)展與深化
三、《打擊洗錢、恐怖主義和武器擴(kuò)散融資國際標(biāo)準(zhǔn)》
（一）2012年修訂
（二）一次重大整合
……
第三篇 我國反洗錢監(jiān)管進(jìn)展與深化
第四篇 金融情報體系進(jìn)展與深化
參考文獻(xiàn)
后記
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