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反洗錢操作實務

包郵 反洗錢操作實務

出版社：中國金融出版社出版時間：2013-04-30
開本： 16開 頁數： 235
本類榜單：法律銷量榜
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反洗錢操作實務 版權信息

  • ISBN：9787504969132
  • 條形碼：9787504969132 ; 978-7-5049-6913-2
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

反洗錢操作實務 內容簡介

本書概述了反洗錢的涵義、目標與法律制度，重點闡述了反洗錢內部控制制度、客戶身份識別、客戶洗錢風險分類管理、客戶身份資料與交易記錄保存、大額交易和可疑交易識別與報告、反恐怖融資、配合開展反洗錢監管和調查的具體做法與措施，并配有大量的案例說明，具有很強的操作性和很高的實際指導意義。

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