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包郵 金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪辦案策略及心理攻防典型案例解析
出版社：法律出版社出版時(shí)間：2025-04-01
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金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪辦案策略及心理攻防典型案例解析 版權(quán)信息
- ISBN：9787524400073
- 條形碼：9787524400073
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪辦案策略及心理攻防典型案例解析 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)匯聚了金融犯罪領(lǐng)域的專(zhuān)家學(xué)者和實(shí)務(wù)工作者的智慧與經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)銀行、保險(xiǎn)、證券、期貨等領(lǐng)域一系列典型金融犯罪案例的深入剖析，揭示了犯罪者的心理動(dòng)機(jī)、作案手法以及案件偵破的關(guān)鍵所在，特別注重揭示新型犯罪手法的演化邏輯，這些變遷既是犯罪者規(guī)避監(jiān)管的“技術(shù)升級(jí)”，更是法律人必須直面的實(shí)踐挑戰(zhàn)。為此，我們不僅詳解每個(gè)案件的辦案要點(diǎn)，更力求為讀者提供兼具操作性與思辨性的辦案指南。為讀者提供了一幅幅生動(dòng)的犯罪畫(huà)像和辦案圖譜。全書(shū)以36個(gè)典型案例為經(jīng)緯，采用“六位一體”的立體解析模式：從“案情簡(jiǎn)介”切入犯罪現(xiàn)場(chǎng)，用“辦案策略”解構(gòu)偵查思維，借“心理攻防”還原審訊博弈，以“定案關(guān)鍵點(diǎn)”錨定法律爭(zhēng)議，在“認(rèn)識(shí)誤區(qū)表”中澄清認(rèn)知偏差，*后通過(guò)“金融背景知識(shí)補(bǔ)充”搭建跨領(lǐng)域認(rèn)知橋梁。這種全景式解剖既避免了純理論研究的凌空蹈虛，又突破了單一判決分析的平面局限，讓法律適用在具體情境中展現(xiàn)動(dòng)態(tài)生命力。使本書(shū)超越單純案例匯編的價(jià)值，成為觀察中國(guó)金融法治生態(tài)的獨(dú)特視窗。
金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪辦案策略及心理攻防典型案例解析 目錄
**例 國(guó)有期貨操盤(pán)舞弊 增設(shè)環(huán)節(jié)侵吞資產(chǎn)
第二例 先買(mǎi)后租賺取差價(jià) 貸款抽資隱蔽牟利
第三例 承租網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)外串通 控租騙差貪污斂財(cái)
第四例 私蓋公章挪移糧款 挪款還貸填補(bǔ)虧空
第五例 虛構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)提前兌付 巧設(shè)平臺(tái)違法理財(cái)
第六例 假借融資幫企還貸 偽造印鑒私挪資金
第七例 操縱入股村鎮(zhèn)銀行 托友代持受賄干股
第八例 咨詢(xún)協(xié)議暗藏玄機(jī) 假借服務(wù)收賄斂財(cái)
第九例 以貸謀利放貸收息 全家動(dòng)員高息斂財(cái)
第十例 虛假融資異常回購(gòu) 股權(quán)代持牟取暴利
第十一例 違規(guī)放貸收賄挪款 權(quán)錢(qián)交易終陷囹圄
第十二例 徇私放貸肆意妄為 實(shí)控公司賄賂套貸
第十三例 行長(zhǎng)假投索賄斂財(cái) 老板虛合高額付息
第十四例 私募高管弄權(quán)受賄 工程公司行賄中標(biāo)
第十五例 銀行員工違規(guī)操作 信托經(jīng)理行賄分贓
第十六例 高管謀私虛構(gòu)中介 職務(wù)侵占巧取豪奪
第十七例 資管高管瞞天過(guò)海 信托收益中飽私囊
第十八例 債券交易暗箱操作 虛增環(huán)節(jié)賺取利差
第十九例 隱蔽開(kāi)展通道業(yè)務(wù) 隱瞞實(shí)控配資牟利
第二十例 巧借名義移花接木 套貸自用資金斷鏈
第二十一例 投資代表違規(guī)轉(zhuǎn)款 基金募集資金遭劫
第二十二例 銀行職員暗謀代持 挪用巨資債券牟利
第二十三例 違規(guī)放貸執(zhí)意孤行 千萬(wàn)資金損失難追
第二十四例 擅自出函擔(dān)保承諾 提前變現(xiàn)金蟬脫殼
第二十五例 公款代繳籌資稅費(fèi) 集資亂象國(guó)資流失
第二十六例 官員參股監(jiān)管失責(zé) 融資擔(dān)保亂象叢生
第二十七例 經(jīng)營(yíng)同業(yè)運(yùn)作融資 假借咨詢(xún)非法斂財(cái)
第二十八例 期貨受托背信交易 客戶(hù)資金巨額虧空
第二十九例 基金經(jīng)理暗箱操作 內(nèi)幕交易巨額獲利
第三十例 保險(xiǎn)資金違規(guī)拆借 賬目混亂內(nèi)控崩塌
第三十一例 違法放貸自批自貸 三罪競(jìng)合自釀苦果
第三十二例 沆瀣一氣以新還舊 內(nèi)外勾連以貸養(yǎng)存
第三十三例 銀行違規(guī)繞道放款 擾亂監(jiān)管罪責(zé)難逃
第三十四例 縱容授意虛假借款 資金失控有去無(wú)回
第三十五例 高息誘騙投資理財(cái) 放任監(jiān)管揮霍無(wú)度
第三十六例 利令智昏出具保函 平添巨債連帶償還
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金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪辦案策略及心理攻防典型案例解析 相關(guān)資料
序 言
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的血脈，其健康運(yùn)行關(guān)乎國(guó)家命脈。在金融創(chuàng)新浪潮與市場(chǎng)深度變革的交織下，金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪正以“隱形化滲透、專(zhuān)業(yè)化操作、鏈條化協(xié)作”的三維進(jìn)化態(tài)勢(shì)，對(duì)現(xiàn)行防控體系構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。如何穿透層層偽裝、精準(zhǔn)定性犯罪、有效防控風(fēng)險(xiǎn)，成為法律工作者、 金融從業(yè)者以及監(jiān)管者面臨的重大課題。
本書(shū)匯聚了金融犯罪領(lǐng)域的專(zhuān)家學(xué)者和實(shí)務(wù)工作者的智慧與經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)銀行、保險(xiǎn)、證券、期貨等領(lǐng)域一系列典型金融犯罪案例的深入剖析，揭示了犯罪者的心理動(dòng)機(jī)、作案手法以及案件偵破的關(guān)鍵所在，特別注重揭示新型犯罪手法的演化邏輯，這些變遷既是犯罪者規(guī)避監(jiān)管的“技術(shù)升級(jí)”，更是法律人必須直面的實(shí)踐挑戰(zhàn)。為此，我們不僅詳解每個(gè)案件的辦案要點(diǎn)，更力求為讀者提供兼具操作性與思辨性的辦案指南。為讀者提供了一幅幅生動(dòng)的犯罪畫(huà)像和辦案圖譜。
全書(shū)以36個(gè)典型案例為經(jīng)緯，采用“六位一體”的立體解析模式：從“案情簡(jiǎn)介”切入犯罪現(xiàn)場(chǎng)，用“辦案策略”解構(gòu)偵查思維，借“心理攻防”還原審訊博弈，以“定案關(guān)鍵點(diǎn)”錨定法律爭(zhēng)議，在“認(rèn)識(shí)誤區(qū)表”中澄清認(rèn)知偏差，最后通過(guò)“金融背景知識(shí)補(bǔ)充”搭建跨領(lǐng)域認(rèn)知橋梁。這種全景式解剖既避免了純理論研究的凌空蹈虛，又突破了單一判決分析的平面局限，讓法律適用在具體情境中展現(xiàn)動(dòng)態(tài)生命力。使本書(shū)超越單純案例匯編的價(jià)值，成為觀察中國(guó)金融法治生態(tài)的獨(dú)特視窗。
在撰寫(xiě)過(guò)程中，我們力求做到兼具理論性、實(shí)踐性和可讀性，既注重理論闡述的嚴(yán)謹(jǐn)性，又注重實(shí)踐操作的可行性。同時(shí)，我們也充分考慮了金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪的新趨勢(shì)和新特點(diǎn)，努力使本書(shū)內(nèi)容貼近實(shí)際、著眼實(shí)戰(zhàn)。在辦案策略方面，本書(shū)不僅詳細(xì)介紹了法律條款的適用、證據(jù)的收集與固定、犯罪嫌疑人的訊問(wèn)技巧等基礎(chǔ)知識(shí)，還展示了如何在復(fù)雜多變的案情中，準(zhǔn)確把握犯罪嫌疑人的心理狀態(tài)，巧妙運(yùn)用心理攻防策略，突破其心理防線(xiàn)，從而成功偵破案件。同時(shí)，本書(shū)還特別注重金融背景知識(shí)的重要性，不僅闡述了犯罪手法和作案過(guò)程，還深入剖析了背后的金融原理和市場(chǎng)規(guī)則，幫助讀者更好地理解犯罪的本質(zhì)和根源，提升金融素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。此外，本書(shū)的語(yǔ)言風(fēng)格平實(shí)易懂，以通俗的語(yǔ)言呈現(xiàn)復(fù)雜的法律關(guān)系，以實(shí)戰(zhàn)視角解析抽象的法律條文，以期成為金融從業(yè)者的風(fēng)險(xiǎn)警示錄、司法工作者的辦案指南針、學(xué)術(shù)研究者的實(shí)證參考書(shū)。
金融犯罪如同一場(chǎng)“貓鼠游戲”，當(dāng)金融犯罪手段正以“摩爾定律”的速度迭代演進(jìn)，本書(shū)的價(jià)值不僅在于提供靜態(tài)的辦案指南，更在于構(gòu)建了動(dòng)態(tài)的防控思維模型。每一起案例都是法律與金融的深度對(duì)話(huà)，每一次剖析都是對(duì)犯罪邏輯的逆向推演。犯罪防控是永無(wú)止境的角力，法律規(guī)制與犯罪形態(tài)的博弈不會(huì)停息。愿本書(shū)成為刺破金融犯罪迷霧的探照燈，既照亮已然發(fā)生的罪惡軌跡，更指引未來(lái)法治文明的前行方向。
卓 翔
序 言
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的血脈，其健康運(yùn)行關(guān)乎國(guó)家命脈。在金融創(chuàng)新浪潮與市場(chǎng)深度變革的交織下，金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪正以“隱形化滲透、專(zhuān)業(yè)化操作、鏈條化協(xié)作”的三維進(jìn)化態(tài)勢(shì)，對(duì)現(xiàn)行防控體系構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。如何穿透層層偽裝、精準(zhǔn)定性犯罪、有效防控風(fēng)險(xiǎn)，成為法律工作者、 金融從業(yè)者以及監(jiān)管者面臨的重大課題。
本書(shū)匯聚了金融犯罪領(lǐng)域的專(zhuān)家學(xué)者和實(shí)務(wù)工作者的智慧與經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)銀行、保險(xiǎn)、證券、期貨等領(lǐng)域一系列典型金融犯罪案例的深入剖析，揭示了犯罪者的心理動(dòng)機(jī)、作案手法以及案件偵破的關(guān)鍵所在，特別注重揭示新型犯罪手法的演化邏輯，這些變遷既是犯罪者規(guī)避監(jiān)管的“技術(shù)升級(jí)”，更是法律人必須直面的實(shí)踐挑戰(zhàn)。為此，我們不僅詳解每個(gè)案件的辦案要點(diǎn)，更力求為讀者提供兼具操作性與思辨性的辦案指南。為讀者提供了一幅幅生動(dòng)的犯罪畫(huà)像和辦案圖譜。
全書(shū)以36個(gè)典型案例為經(jīng)緯，采用“六位一體”的立體解析模式：從“案情簡(jiǎn)介”切入犯罪現(xiàn)場(chǎng)，用“辦案策略”解構(gòu)偵查思維，借“心理攻防”還原審訊博弈，以“定案關(guān)鍵點(diǎn)”錨定法律爭(zhēng)議，在“認(rèn)識(shí)誤區(qū)表”中澄清認(rèn)知偏差，最后通過(guò)“金融背景知識(shí)補(bǔ)充”搭建跨領(lǐng)域認(rèn)知橋梁。這種全景式解剖既避免了純理論研究的凌空蹈虛，又突破了單一判決分析的平面局限，讓法律適用在具體情境中展現(xiàn)動(dòng)態(tài)生命力。使本書(shū)超越單純案例匯編的價(jià)值，成為觀察中國(guó)金融法治生態(tài)的獨(dú)特視窗。
在撰寫(xiě)過(guò)程中，我們力求做到兼具理論性、實(shí)踐性和可讀性，既注重理論闡述的嚴(yán)謹(jǐn)性，又注重實(shí)踐操作的可行性。同時(shí)，我們也充分考慮了金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪的新趨勢(shì)和新特點(diǎn)，努力使本書(shū)內(nèi)容貼近實(shí)際、著眼實(shí)戰(zhàn)。在辦案策略方面，本書(shū)不僅詳細(xì)介紹了法律條款的適用、證據(jù)的收集與固定、犯罪嫌疑人的訊問(wèn)技巧等基礎(chǔ)知識(shí)，還展示了如何在復(fù)雜多變的案情中，準(zhǔn)確把握犯罪嫌疑人的心理狀態(tài)，巧妙運(yùn)用心理攻防策略，突破其心理防線(xiàn)，從而成功偵破案件。同時(shí)，本書(shū)還特別注重金融背景知識(shí)的重要性，不僅闡述了犯罪手法和作案過(guò)程，還深入剖析了背后的金融原理和市場(chǎng)規(guī)則，幫助讀者更好地理解犯罪的本質(zhì)和根源，提升金融素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。此外，本書(shū)的語(yǔ)言風(fēng)格平實(shí)易懂，以通俗的語(yǔ)言呈現(xiàn)復(fù)雜的法律關(guān)系，以實(shí)戰(zhàn)視角解析抽象的法律條文，以期成為金融從業(yè)者的風(fēng)險(xiǎn)警示錄、司法工作者的辦案指南針、學(xué)術(shù)研究者的實(shí)證參考書(shū)。
金融犯罪如同一場(chǎng)“貓鼠游戲”，當(dāng)金融犯罪手段正以“摩爾定律”的速度迭代演進(jìn)，本書(shū)的價(jià)值不僅在于提供靜態(tài)的辦案指南，更在于構(gòu)建了動(dòng)態(tài)的防控思維模型。每一起案例都是法律與金融的深度對(duì)話(huà)，每一次剖析都是對(duì)犯罪邏輯的逆向推演。犯罪防控是永無(wú)止境的角力，法律規(guī)制與犯罪形態(tài)的博弈不會(huì)停息。愿本書(shū)成為刺破金融犯罪迷霧的探照燈，既照亮已然發(fā)生的罪惡軌跡，更指引未來(lái)法治文明的前行方向。
卓 翔
2025年3月
金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪辦案策略及心理攻防典型案例解析 作者簡(jiǎn)介
卓翔，經(jīng)濟(jì)法學(xué)碩士、訴訟法學(xué)博士、政治學(xué)博士后，就職于中共中央黨校（國(guó)家行政學(xué)院），曾任法官、律師、仲裁員、咨詢(xún)師；中國(guó)法學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)行政體制改革研究會(huì)會(huì)員，中國(guó)科學(xué)社會(huì)主義學(xué)會(huì)理事。在核心期刊等刊物發(fā)表論文八十余篇，主編參編著作十余部。
陳新星，金融、法學(xué)雙學(xué)士學(xué)位，刑法學(xué)碩士，就職于公安部督察審計(jì)局，自2008年起在公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作十余年，是“獵狐”行動(dòng)創(chuàng)始成員，具有較為豐富的辦案實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，參與偵辦過(guò)多起具有社會(huì)影響力的經(jīng)濟(jì)犯罪大要案，榮立個(gè)人二等功2次，集體一等功1次，嘉獎(jiǎng)多次。
安鴻鵬，執(zhí)業(yè)律師、北京市律師協(xié)會(huì)刑法專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，北京市朝陽(yáng)區(qū)律師協(xié)會(huì)刑事業(yè)務(wù)研究會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，曾長(zhǎng)期在軍事檢察機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作，先后參與偵辦十余起全軍具有重大影響的職務(wù)犯罪案件。在案件偵辦工作中，擔(dān)任談話(huà)組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)制定談話(huà)策略，擬定談話(huà)提綱，“突破”辦案對(duì)象，取得關(guān)鍵言詞證據(jù)，具有豐富辦案經(jīng)驗(yàn)。榮立個(gè)人三等功4次，集體二等功1次，多次被表彰為優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨支部書(shū)記。
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