掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
蜜蜂的寓言:私人的惡德,公眾的利益
-
>
世界貿易戰簡史
-
>
日本的凱恩斯:高橋是清傳:從足輕到藏相
-
>
近代天津工業與企業制度
-
>
貨幣之語
-
>
眉山金融論劍
-
>
圖解資本論
風險為本視域下中國自貿區反洗錢研究 版權信息
- ISBN：9787030758507
- 條形碼：9787030758507 ; 978-7-03-075850-7
- 裝幀：平裝膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
風險為本視域下中國自貿區反洗錢研究 本書特色
深入挖掘中國自貿區特殊的制度安排、先行先試的改革創新性業務等對洗錢和恐怖融資活動的誘因，結合區外洗錢威脅與區內反洗錢漏洞及影響評估相關風險，揭示國家安全新威脅
風險為本視域下中國自貿區反洗錢研究 內容簡介
自貿區作為我國深化改革、擴大開放、展現全新國際形象的窗口，絕不能成為洗錢和恐怖融資、大規模殺傷性武器擴散融資、涉稅犯罪、貪腐轉臟的溫床。本書從總體國家安全理論、公共利益理論、制度經濟學理論、社會控制理論、風險管理理論、破窗理論等角度，較系統闡釋我國自貿區反洗錢監管的理論依據；深入挖掘中國自貿區特殊的制度安排、先行先試的改革創新性業務等對洗錢和恐怖融資活動的誘因，結合區外洗錢威脅與區內反洗錢漏洞及影響評估相關風險，揭示國家安全新威脅
風險為本視域下中國自貿區反洗錢研究 目錄
目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究對象界定 3
1.3 研究目的與意義 4
1.4 主要研究內容及方法 5
1.5 研究技術路線 7
1.6 主要創新點 8
1.7 研究不足與展望 8
第2章 文獻述評 10
2.1 關于自貿區相關洗錢和恐怖融資風險研究 10
2.2 關于貿易洗錢與反洗錢研究 13
2.3 關于跨境投資洗錢風險研究 16
2.4 關于洗錢規模測度研究 19
2.5 關于反洗錢監管研究 21
2.6 本章小結 25
第3章 相關理論基礎 26
3.1 自貿區相關概念 26
3.2 自貿區反洗錢監管的理論依據 31
3.3 本章小結 39
第4章 專題一：自貿區洗錢風險影響因素研究 40
4.1 自貿區洗錢風險現狀分析與影響因素識別 40
4.2 基于模糊認知圖的自貿區洗錢風險影響因素分析 47
4.3 基于解釋結構模型的自貿區洗錢風險影響因素分析 59
4.4 本章小結 65
第5章 專題二：設自貿區省市對外貿易與金融發展對洗錢規模的影響研究 67
5.1 設自貿區省市產生的洗錢規模測度 67
5.2 PVAR模型分析與變量選取 76
5.3 實證分析 80
5.4 本章小結 87
第6章 專題三：自貿區反洗錢監管風險評價研究—以上海自貿區為例 88
6.1 上海自貿區反洗錢監管機制風險評價指標體系構建 88
6.2 基于網絡分析法的上海自貿區反洗錢監管機制風險評價模型構建 99
6.3 上海自貿區反洗錢監管機制風險評價 104
6.4 風險評價結果與討論 111
6.5 本章小結 112
第7章 專題四：自貿區反洗錢監管演化博弈分析 113
7.1 不同監管機制下自貿區反洗錢博弈分析 113
7.2 自貿區洗錢者與義務機構演化博弈分析 123
7.3 自貿區義務機構與監管部門演化博弈分析 133
7.4 本章小結 148
第8章 專題五：自貿區反洗錢資源優化配置研究 149
8.1 反洗錢資源配置 149
8.2 基于可疑交易報告制度的自貿區金融機構反洗錢資源配置
分析框架 154
8.3 自貿區金融機構反洗錢資源優化配置研究 156
8.4 本章小結 179
第9章 專題六：自貿區反洗錢監管機制設計 180
9.1 自貿區洗錢犯罪的主要方式 180
9.2 我國自貿區反洗錢監管現狀 183
9.3 境外自貿區反洗錢監管經驗借鑒 188
9.4 我國自貿區反洗錢監管機制構想 204
9.5 本章小結 208
第10章 結論與政策建議 209
10.1 主要研究結論 209
10.2 政策建議 211
參考文獻 219
附錄1 我國自貿區洗錢風險影響因素專家訪談提綱 233
附錄2 我國自貿區洗錢風險及其影響因素相互關系專家評分表 234
附錄3 我國自貿區洗錢風險影響因素模糊認知圖迭代運算結果 237
附錄4 2000~2015 年我國設自貿區省市洗錢上游犯罪案件的單位洗錢規模 238
附錄5 我國自貿區反洗錢監管機制風險評價調查問卷 244
附錄6 我國自貿區反洗錢監管機制風險評價指標相互比較重要性程度的
調查問卷 247
附錄7 我國自貿區反洗錢監管機制風險評價判斷矩陣一致性檢驗 251
附錄8 1944~2022年國內外反洗錢大事紀要 254
展開全部
風險為本視域下中國自貿區反洗錢研究 作者簡介
高增安（1965—），男，西南交通大學經濟管理學院教授、博士生導師、峨眉校區常務副校長，復旦大學理論經濟學博士后、中國反洗錢研究中心特聘研究員，四川省第十一批、第十三批有突出貢獻的優秀專家，四川省服務經濟規劃研究所副所長，商務部農村電子商務專家，亞太地區10名、中國內地3名國際反洗錢師注冊培訓師之一。反洗錢研究處于國際前沿和國內領先，相關成果受到多位黨和國家領導人批示和全國社科規劃辦通報表揚，引起廣泛的社會關注和重視。主持編制《蘆山地震災后恢復重建市場服務體系專項規劃》，被國務院《蘆山地震災后恢復重建總體規劃》（國發【2013】26號）和四川省《蘆山地震災后恢復重建產業重建專項規劃》（川辦發【2013】47號）采用并實施。現任四川省第十三屆人大常委會委員，民盟四川省委副主委、成都市委副主委。
書友推薦
- >
煙與鏡
- >
我與地壇
- >
唐代進士錄
- >
巴金－再思錄
- >
名家帶你讀魯迅:故事新編
- >
中國歷史的瞬間
- >
苦雨齋序跋文-周作人自編集
- >
有舍有得是人生
本類暢銷
