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企業合規管理實戰入門 版權信息
- ISBN：9787115598745
- 條形碼：9787115598745 ; 978-7-115-59874-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
企業合規管理實戰入門 本書特色
適讀人群 ：合規師、國企、民企、律師、法務涵蓋合規師考試的八個部分：商業伙伴管理、反商業賄賂、人事合規、違規調查、合規制裁、出口合規、數據合規、行政合規；合規不起訴專章實務解讀；企業合規常用的15個法律文書；數據合規案例精析；證券金融、醫藥健康領域合規重點解析；帶你從合規師考試到入門、初級，進階式學習。
企業合規管理實戰入門 內容簡介
本書共十二章，**章到第七章主要是講一般性企業推進企業合規實務的基本內容，屬于應知應會的內容；第八章講的是被世界銀行制裁后的企業如何推進合規實務；第九章是講有可能存在貿易管制合規情況的企業如何推進合規實務；第十章是講有可能存在數據合規情況的企業如何推進合規實務；第十一章是講企業行政合規建設；第十二章是講有可能存在刑事合規情況的企業如何推進合規實務。
企業合規管理實戰入門 目錄
目 錄
第 一章 企業合規實務概述8
第 一節 企業合規與企業合規風險8
第二節 推進企業合規的意義和企業合規的主要內容13
第三節 企業合規文化建設18
第二章 企業合規組織體系的構建21
第 一節 企業構建合規管理組織體系需要注意的幾個問題21
第二節 構建企業合規組織體系的具體實踐26
第三章 合規管理制度體系構建36
第 一節 制定企業合規基本制度36
第二節 制定好企業合規政策下的員工守則47
第四章 企業合規實務中的商業伙伴管理問題59
第 一節 商業伙伴的概念及對于企業合規的意義59
第二節 如何開展商業伙伴合規盡職調查的一般程序60
第三節 如何開展合規盡職調查的額外程序71
第四節 合規盡職調查的豁免74
第五章 中國企業合規體系建設中的反商業賄賂體系的構建82
第 一節 重視反商業賄賂的意義及商業賄賂的界定82
第二節 特殊支出管理90
第三節 業務活動中的反賄賂和反欺詐防范問題94
第四節 合同簽署后的合規監督102
第五節 具備高風險性的特殊支出合規審查104
第六章 人事合規與合規培訓122
第 一節 人事合規122
第二節 合規培訓126
第七章 合規舉報機制與違規調查133
第 一節 合規舉報機制133
第二節 舉報信息的處理和違規調查141
第八章 中國企業如何應對世界銀行的合規制裁147
第 一節 中國企業應對世界銀行合規制裁概述147
第二節 企業在參與世行項目投標前的合規風險評估及應對154
第三節 中國企業被世界銀行合規調查與制裁的應對161
第九章 出口管制合規管理172
第 一節 出口管制合規概述172
第二節 美國貿易管制政策解讀與近期形勢分析173
第三節 貿易合規管理體系與風險管理185
第十章 企業數據合規190
第 一節 數據合規概述190
第二節 近期數據合規的立法動態193
第三節 企業數據合規的管理197
第十一章 企業行政合規建設205
第 一節 我國企業行政合規之建設現狀205
第二節 企業行政合規之重點發展領域209
第三節 行政機關對企業合規采取的監管方式212
第四節 企業如何應對行政機關在合規管理上的考察與監管220
第十二章 “合規不起訴”制度下的企業刑事合規建設231
第 一節 “合規不起訴”制度在我國的起源與發展231
第二節 全面認識檢察機關推進企業合規改革的總體司法政策232
第三節 合規改革試點下企業如何應對考察與監管256
參考文獻267
第 一章 企業合規實務概述8
第 一節 企業合規與企業合規風險8
第二節 推進企業合規的意義和企業合規的主要內容13
第三節 企業合規文化建設18
第二章 企業合規組織體系的構建21
第 一節 企業構建合規管理組織體系需要注意的幾個問題21
第二節 構建企業合規組織體系的具體實踐26
第三章 合規管理制度體系構建36
第 一節 制定企業合規基本制度36
第二節 制定好企業合規政策下的員工守則47
第四章 企業合規實務中的商業伙伴管理問題59
第 一節 商業伙伴的概念及對于企業合規的意義59
第二節 如何開展商業伙伴合規盡職調查的一般程序60
第三節 如何開展合規盡職調查的額外程序71
第四節 合規盡職調查的豁免74
第五章 中國企業合規體系建設中的反商業賄賂體系的構建82
第 一節 重視反商業賄賂的意義及商業賄賂的界定82
第二節 特殊支出管理90
第三節 業務活動中的反賄賂和反欺詐防范問題94
第四節 合同簽署后的合規監督102
第五節 具備高風險性的特殊支出合規審查104
第六章 人事合規與合規培訓122
第 一節 人事合規122
第二節 合規培訓126
第七章 合規舉報機制與違規調查133
第 一節 合規舉報機制133
第二節 舉報信息的處理和違規調查141
第八章 中國企業如何應對世界銀行的合規制裁147
第 一節 中國企業應對世界銀行合規制裁概述147
第二節 企業在參與世行項目投標前的合規風險評估及應對154
第三節 中國企業被世界銀行合規調查與制裁的應對161
第九章 出口管制合規管理172
第 一節 出口管制合規概述172
第二節 美國貿易管制政策解讀與近期形勢分析173
第三節 貿易合規管理體系與風險管理185
第十章 企業數據合規190
第 一節 數據合規概述190
第二節 近期數據合規的立法動態193
第三節 企業數據合規的管理197
第十一章 企業行政合規建設205
第 一節 我國企業行政合規之建設現狀205
第二節 企業行政合規之重點發展領域209
第三節 行政機關對企業合規采取的監管方式212
第四節 企業如何應對行政機關在合規管理上的考察與監管220
第十二章 “合規不起訴”制度下的企業刑事合規建設231
第 一節 “合規不起訴”制度在我國的起源與發展231
第二節 全面認識檢察機關推進企業合規改革的總體司法政策232
第三節 合規改革試點下企業如何應對考察與監管256
參考文獻267
展開全部
企業合規管理實戰入門 作者簡介
方拯 湖南建工集團有限公司總法律顧問，中國國際經濟貿易仲裁委仲裁員，中國海事仲裁委員會仲裁員。湖南師范大學企業合規審查與法律責任研究中心研究員，九三學社湖南省委常委，九三學社湖南省委法律委員會主任，九三學社中央法制委員會委員。湖南省民商法研究會副會長，湖南省立法研究會副會長，湖南省法學會工程法學研究會副會長，中國對外承包工程商會海外合規專委會成員，中國國際貿易促進委員會全國企業合規委員會專家。
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