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受益所有人識別國際監管規則文件匯編 版權信息
- ISBN：9787522008516
- 條形碼：9787522008516 ; 978-7-5220-0851-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
受益所有人識別國際監管規則文件匯編 內容簡介
受益所有人指很終擁有或控制某個客戶的一個或多個自然人，及/或某項交易的被代理人（自然人）。受益所有人識別作為當前靠前反洗錢監管新興領域，各國已采取多種措施，不斷加強受益所有人識別，提升法人和法律安排透明度，防止法人和法律安排被洗錢和恐怖融資活動濫用。本書選取并編譯金融行動特別工作組（FATF）及部分國家或地區受益所有人識別相關法律法規、監管規定及靠前標準，以幫助中國金融機構深入理解受益所有人識別的目的和要求，了解靠前反洗錢主流標準，借鑒其他國家或地區的實踐做法，從而更加有效地開展受益所有人識別工作。
受益所有人識別國際監管規則文件匯編 目錄
目錄
FATF
透明度與受益所有權指引……………………………………………………… 2
法人受益所有權*佳實踐……………………………………………………… 52
美國
美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）關于金融機構客戶盡職調查要求及
常見問題解答………………………………………………………………… 140
*終規則 ………………………………………………………………………………… 140
2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288
2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299
美國聯邦金融機構檢查委員會（FFIEC）《銀行保密法/ 反洗錢檢查手冊》
（摘譯） … ………………………………………………………………… 322
法人客戶受益所有權規定… ……………………………………………………………… 322
公司透明度法案……………………………………………………………… 333
歐盟
歐洲議會和歐盟理事會第2015/849 號指令（摘譯）… …………………… 360
歐洲議會和歐盟理事會第2018/843 號指令… ……………………………… 364
盧森堡金融監管委員會第19/732 號通函… ………………………………… 414
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