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檢察實務(wù)典型疑難案例參考·第六輯 版權(quán)信息
- ISBN：9787510226243
- 條形碼：9787510226243 ; 978-7-5102-2624-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
檢察實務(wù)典型疑難案例參考·第六輯 內(nèi)容簡介
在案例選取上，本書具有以下特點。（1） 前沿性。本書盡可能選取很近一段時間辦理的案件，使書中內(nèi)容與當(dāng)前法治建設(shè)和執(zhí)法能力建設(shè)的現(xiàn)狀接軌。（2）真實性。本書選取的所有案例均來源于司法辦案一線，便于理論聯(lián)系實踐，進一步深入實踐。（3） 典型性。本書從數(shù)以萬計的案例
檢察實務(wù)典型疑難案例參考·第六輯 目錄
刑法總則篇
避讓不當(dāng)撞死他人的行為是否屬于避險過當(dāng)
單位負責(zé)人自首可否認定為單位自首
購買淫穢物品未售出即被查獲的行為如何定性
人戶竊得財物離開時被鄰居發(fā)現(xiàn)系盜竊既遂還是未遂
妻子幫助丈夫制作假酒是否構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪的共犯
因被害人昏迷而停止殺害行為系犯罪中止還是犯罪未遂
互毆時一方因特殊體質(zhì)死亡的如何定罪處罰
不法侵害短暫存在后即消失情形下行為人可否實施正當(dāng)防衛(wèi)
行為人處于現(xiàn)實、緊迫但不嚴(yán)重的危險下可否實施特殊防衛(wèi)
群眾全程監(jiān)視下完成的盜竊系既遂還是未遂
違法所得數(shù)額無法確定時如何確定非法經(jīng)營罰金額
冒充國家工作人員騙取他人信任進而取得錢款的行為構(gòu)成何罪
濫伐林木案中的刑事責(zé)任主體如何認定
行為人的虛假民事訴訟行為持續(xù)至《刑法修正案（九）》頒布后的如何定罪處罰
刑法分則篇
行為人實施危險駕駛行為但沒有造成嚴(yán)重后果的
是否構(gòu)成犯罪
受害人因外傷和并發(fā)癥死亡的，駕駛員是否構(gòu)成交通肇事罪
被害人被連續(xù)撞擊兩次死亡的，**行為人是否構(gòu)成交通肇事逃逸
超標(biāo)二輪電動自行車可否認定為機動車
交通肇事五日后自首是否仍應(yīng)認定為逃逸
駕駛?cè)艘蛭床煊X發(fā)生交通事故而駛離現(xiàn)場的行為
能否認定為交通肇事逃逸
“二次交通事故”中的責(zé)任如何認定
破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪
非法經(jīng)營“黑車隊”行為是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪
以簽訂合同的方式多次騙取金融機構(gòu)分期貸款的構(gòu)成何罪
農(nóng)民轉(zhuǎn)讓自有宅基地的行為是否構(gòu)成犯罪
行為人拖欠“享貸”的數(shù)額是否應(yīng)計人惡意透支信用卡的數(shù)額
行為人明知無法償還仍非法吸收公眾存款的構(gòu)成何罪
……
民法篇
訴訟法篇
避讓不當(dāng)撞死他人的行為是否屬于避險過當(dāng)
單位負責(zé)人自首可否認定為單位自首
購買淫穢物品未售出即被查獲的行為如何定性
人戶竊得財物離開時被鄰居發(fā)現(xiàn)系盜竊既遂還是未遂
妻子幫助丈夫制作假酒是否構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪的共犯
因被害人昏迷而停止殺害行為系犯罪中止還是犯罪未遂
互毆時一方因特殊體質(zhì)死亡的如何定罪處罰
不法侵害短暫存在后即消失情形下行為人可否實施正當(dāng)防衛(wèi)
行為人處于現(xiàn)實、緊迫但不嚴(yán)重的危險下可否實施特殊防衛(wèi)
群眾全程監(jiān)視下完成的盜竊系既遂還是未遂
違法所得數(shù)額無法確定時如何確定非法經(jīng)營罰金額
冒充國家工作人員騙取他人信任進而取得錢款的行為構(gòu)成何罪
濫伐林木案中的刑事責(zé)任主體如何認定
行為人的虛假民事訴訟行為持續(xù)至《刑法修正案（九）》頒布后的如何定罪處罰
刑法分則篇
行為人實施危險駕駛行為但沒有造成嚴(yán)重后果的
是否構(gòu)成犯罪
受害人因外傷和并發(fā)癥死亡的，駕駛員是否構(gòu)成交通肇事罪
被害人被連續(xù)撞擊兩次死亡的，**行為人是否構(gòu)成交通肇事逃逸
超標(biāo)二輪電動自行車可否認定為機動車
交通肇事五日后自首是否仍應(yīng)認定為逃逸
駕駛?cè)艘蛭床煊X發(fā)生交通事故而駛離現(xiàn)場的行為
能否認定為交通肇事逃逸
“二次交通事故”中的責(zé)任如何認定
破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪
非法經(jīng)營“黑車隊”行為是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪
以簽訂合同的方式多次騙取金融機構(gòu)分期貸款的構(gòu)成何罪
農(nóng)民轉(zhuǎn)讓自有宅基地的行為是否構(gòu)成犯罪
行為人拖欠“享貸”的數(shù)額是否應(yīng)計人惡意透支信用卡的數(shù)額
行為人明知無法償還仍非法吸收公眾存款的構(gòu)成何罪
……
民法篇
訴訟法篇
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檢察實務(wù)典型疑難案例參考·第六輯 節(jié)選
《檢察實務(wù)典型疑難案例參考·第六輯》： 筆者同意第二種意見，林某某構(gòu)成集資詐騙罪。 從理論角度看，非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪主要有六個方面的不同： 1.客體不同。刑法將犯罪客體分為一般客體、同類客體、直接客體，其中一般客體是從總體上揭示犯罪所侵害的社會關(guān)系的本質(zhì)，同類客體反映的是某一類犯罪與另一類犯罪的差別，而直接客體反映的是具體罪名的特點。非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪都規(guī)定在我國刑法分則第三章破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪中，即兩罪的一般客體是一致的。然而，非法吸收公眾存款罪在破壞金融管理秩序罪一節(jié)，其侵害的是國家正常的金融管理秩序；集資詐騙罪在金融詐騙罪一節(jié)，其侵犯的是復(fù)雜客體，但主要侵害的是他人的財產(chǎn)權(quán)利，因而兩者不屬于同類客體，這也是兩個罪名在本質(zhì)上的區(qū)別。 2.主觀目的不同。綜觀刑法分則中侵犯財產(chǎn)類犯罪，犯罪構(gòu)成中皆要求以非法占有為目的，集資詐騙罪也不例外，但非法吸收公眾存款罪則無此要求，進而對于使用欺騙方法非法吸收公眾存款的犯罪，如何正確認定非法占有的目的是區(qū)分此罪與彼罪的關(guān)鍵。*高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中列舉了非法占有為目的的情形：（1）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（2）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的：（3）攜帶集資款逃匿的；（4）將集資款用于違法犯罪活動的；（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的；（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；（7）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；（8）其他可以認定為非法占有目的的情形。從上述情形可以看出，非法占有目的可以從三個方面認定：一是籌集資金的意圖，看其是否有正當(dāng)真實的集資用途；二是從集資款的使用情況，看其是否按照約定用途使用集資款，是否存在肆意揮霍或者不按約定用途使用的行為；三是從集資款的償還情況看，有沒有按照約定期限歸還，是否存在卷款潛逃等行為。非法吸收公眾存款罪是一種不合規(guī)定的融資行為，犯罪嫌疑人主觀上并無非法占有他人財產(chǎn)的故意，因而客觀上也不具備上述表現(xiàn)。非法占有的主觀目的是兩罪的重要區(qū)別。 3.形式要件不同。*高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定了非法吸收公眾存款罪的形式要件：（1）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（2）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；（3）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；（4）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。上述四個要件是并列的，在具體認定時缺一不可。集資詐騙罪沒有統(tǒng)一的外在形式要件，犯罪客觀方面形式各異，只抽象總結(jié)為虛構(gòu)事實、隱瞞真相欺騙被害人，使被害人陷入認識錯誤進而處分財產(chǎn)。 4.犯罪分類不同。依據(jù)犯罪行為有無違反社會性、道德性，將犯罪行為分為自然犯罪和法定犯罪。自然犯罪是指那些違反人類道德、具有反社會性的行為。這種行為從根本上違反了人的本性以及社會公認的道德準(zhǔn)則，因而無論在任何社會、任何政治制度之下，自然犯罪都被認為是犯罪行為，如殺人、盜竊、搶劫等犯罪。法定犯罪是指行為本身并不一定具有反社會性、反道德性，只是一國統(tǒng)治階級根據(jù)自己的管理需要而在法律上規(guī)定這種行為構(gòu)成犯罪，這種犯罪不具有穩(wěn)定性，在某種社會環(huán)境下是一種合法行為，隨著環(huán)境變遷又會變成一種犯罪行為。如污染環(huán)境罪、非法捕撈水產(chǎn)品罪，環(huán)境污染問題尚未出現(xiàn)之前，國家對污染行為并不以犯罪處罰，但隨著環(huán)境問題全球化、嚴(yán)重化.法律才將污染環(huán)境納入刑法的調(diào)整范圍之內(nèi)。集資詐騙罪屬于自然犯，和詐騙罪是個別與一般的關(guān)系，侵害的是他人的財產(chǎn)權(quán)利。非法吸收公眾存款罪屬于法定犯，并非違反了人類公認的道德，而是國家出于金融秩序的管理的需要才將其規(guī)定為犯罪。 5.社會危害性不同。基于前者提到的犯罪分類，自然犯罪的集資詐騙罪危害性大于法定犯罪的非法吸收公眾存款罪，這集中體現(xiàn)在構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)上。集資詐騙罪個人進行詐騙，數(shù)額10萬元以上構(gòu)成犯罪；單位進行集資詐騙，數(shù)額50萬元以上構(gòu)成犯罪。非法吸收公眾存款罪中個人數(shù)額在20萬元以上的構(gòu)成犯罪，單位在100萬元以上的構(gòu)成犯罪。正確認定兩罪，也是貫徹刑法罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的要求。 6.犯罪數(shù)額計算方法不同。非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計算；案發(fā)后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的應(yīng)予扣除。 任何事物都不是絕然分離的，既有區(qū)別，又有聯(lián)系。非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪也不例外。司法實務(wù)中，*常出現(xiàn)的就是兩個罪名犯罪構(gòu)成要件的交織，給正確認定增加了難度。如非法吸收公眾存款的過程中虛構(gòu)事實、隱瞞真相，集資詐騙中又滿足了非法吸收公眾存款的四大形式要件。 隨著市場形式的多樣化，公眾的投資理財意識逐漸喚醒，不再局限于傳統(tǒng)的儲蓄存款，股票、債券、基金等形式日漸流行。但我國金融市場實行許可準(zhǔn)入，只有經(jīng)許可的金融機構(gòu)才可以進行吸收存款、發(fā)放貸款業(yè)務(wù)，個人或者單位進行此項業(yè)務(wù)屬于違法行為，甚至可能構(gòu)成犯罪。 然而，在現(xiàn)實生活中，各種投資公司層出不窮，掛著投資理財?shù)拿枺瑢崬榉欠技Y金，相伴的此類糾紛日漸增多。非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪是實務(wù)中出現(xiàn)頻率比較高的兩種犯罪，正確區(qū)分兩罪有十分重要的作用。 本案是典型的交織型犯罪，既使用了詐騙方法，又符合四大形式要件，焦點在于林某某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪還是集資詐騙罪，以及犯罪數(shù)額如何認定。 前述提到了非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪本質(zhì)的區(qū)別在于行為人是否有主觀占有的目的，以下從四個方面分析林某某是否存在非法占有的目的： 1.林某某公司的經(jīng)營情況。經(jīng)調(diào)查取證，林某某公司2009年起就嚴(yán)重虧損，背負巨額債務(wù)，公司已不具有開展正常業(yè)務(wù)的能力，且近幾年也沒有實際開展服裝生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)，以上事實有公司會計的證人證言、業(yè)務(wù)單位的證人證言、財務(wù)憑證、納稅資料、林某某的供述等可以證實。 2.林某某的集資意圖。林某某在身負巨額債務(wù)的情況下，明知自己不具有歸還的能力，仍虛構(gòu)資金周轉(zhuǎn)、還銀行貸款、購買設(shè)備等事實，其主觀上有非法占有他人財物的故意。 3.集資款的使用情況。林某某并沒有按照約定的集資款利用方式使用，除部分歸還本金、利息外，主要用于個人揮霍，購買房子、車輛、奢侈品等。從這一點來看，林某某根本沒有返還集資款的意圖。 4.集資款的償還情況。林某某只償還了部分集資款，截至案發(fā)前仍有大量集資款沒有按期歸還。 綜上，雖然林某某的行為部分符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件，但是其行為不僅侵犯了金融管理秩序，同時林某某對集資款有非法占有的故意，亦侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán)，因而認定為集資詐騙罪更適合、更準(zhǔn)確。 至于犯罪數(shù)額的認定，集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除，所以林某某集資詐騙的數(shù)額應(yīng)為3576萬余元。 ……
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