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涉眾型經濟犯罪案件捕訴操作指引 版權信息
- ISBN：9787510225178
- 條形碼：9787510225178 ; 978-7-5102-2517-8
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
涉眾型經濟犯罪案件捕訴操作指引 內容簡介
本套叢書是檢察機關落實捕訴一體辦案機制，提升刑事檢察辦案能力的實戰業務叢書，是湖南省檢察辦案一線的檢察官的工作經驗和心得總結。 本書作為叢書中的一本，立足于總結湖南省檢察機關在涉眾型經濟犯罪領域審查逮捕、審查起訴以及訴訟監督工作的實戰經驗、成熟機制和試點
涉眾型經濟犯罪案件捕訴操作指引 目錄
**章 涉眾型經濟犯罪概述
**節 涉眾型經濟犯罪的概念及特征
一、概念
二、特征
第二節 涉眾型經濟犯罪的辦理難點
一、犯罪認定難
二、證據收集審查難
三、打擊面控制難
四、辦案協調難
第三節 涉眾型經濟犯罪的處置政策和方法
一、涉眾型經濟犯罪的處置政策
二、涉眾型經濟犯罪的處置方法
第四節 辦理涉眾型經濟犯罪案件的幾個重要問題
一、提前介入、引導偵查取證問題
二、認罪認罰從寬制度的適用問題
三、立案監督問題
四、捕訴一體制度在涉眾型經濟犯罪案件中的運行
五、非法集資案件中的刑民交織疑難問題
第二章 非法吸收公眾存款罪
**節 非法吸收公眾存款罪概述
一、概念
二、立法沿革
三、案發趨勢
四、追訴標準
第二節 非法吸收公眾存款罪的犯罪構成要件
一、犯罪客體
二、犯罪客觀方面
三、犯罪主體
四、犯罪主觀方面
第三節 非法吸收公眾存款罪的證據要求
一、犯罪客體方面的證據
二、犯罪客觀方面的證據
三、犯罪主體方面的證據
四、犯罪主觀方面的證據
第四節 非法吸收公眾存款案證據審查要點
一、書證的審查判斷
二、電子證據的審查判斷
三、司法會計鑒定意見的審查判斷
第五節 非法吸收公眾存款案審查逮捕要點
一、提前介入注意要點
二、審查逮捕注意要點
三、健全捕后跟蹤
第六節 非法吸收公眾存款案審查起訴要點
……
第三章 集資詐騙罪
第四章 組織、領導傳銷活動罪
**節 涉眾型經濟犯罪的概念及特征
一、概念
二、特征
第二節 涉眾型經濟犯罪的辦理難點
一、犯罪認定難
二、證據收集審查難
三、打擊面控制難
四、辦案協調難
第三節 涉眾型經濟犯罪的處置政策和方法
一、涉眾型經濟犯罪的處置政策
二、涉眾型經濟犯罪的處置方法
第四節 辦理涉眾型經濟犯罪案件的幾個重要問題
一、提前介入、引導偵查取證問題
二、認罪認罰從寬制度的適用問題
三、立案監督問題
四、捕訴一體制度在涉眾型經濟犯罪案件中的運行
五、非法集資案件中的刑民交織疑難問題
第二章 非法吸收公眾存款罪
**節 非法吸收公眾存款罪概述
一、概念
二、立法沿革
三、案發趨勢
四、追訴標準
第二節 非法吸收公眾存款罪的犯罪構成要件
一、犯罪客體
二、犯罪客觀方面
三、犯罪主體
四、犯罪主觀方面
第三節 非法吸收公眾存款罪的證據要求
一、犯罪客體方面的證據
二、犯罪客觀方面的證據
三、犯罪主體方面的證據
四、犯罪主觀方面的證據
第四節 非法吸收公眾存款案證據審查要點
一、書證的審查判斷
二、電子證據的審查判斷
三、司法會計鑒定意見的審查判斷
第五節 非法吸收公眾存款案審查逮捕要點
一、提前介入注意要點
二、審查逮捕注意要點
三、健全捕后跟蹤
第六節 非法吸收公眾存款案審查起訴要點
……
第三章 集資詐騙罪
第四章 組織、領導傳銷活動罪
展開全部
涉眾型經濟犯罪案件捕訴操作指引 節選
《涉眾型經濟犯罪案件捕訴操作指引》： （四）認罪認罰從寬制度在非法集資案件中的適用 從司法改革推進的角度來看，認罪認罰從寬制度作為刑事訴訟領域一項改革舉措目前已經全面推進，對于涉眾型經濟犯罪尤其是集資詐騙類也應當納入認罪認罰從寬制度的領域予以開展相關刑事審查逮捕、審查起訴等訴訟活動。對于該項制度就現有把握的情況來看，尚無可借鑒的操作模板，但本文僅從以下三個方面提出適用的參考意見： 1.寬嚴相濟刑事政策的總體把握標準。（1）對非法集資案的犯罪嫌疑人，具有以下情形之一的，應從嚴打擊：非法集資案中的主犯（主要指在非法集資過程中起決策、組織、指揮作用或表現積極的個人、公司法定代表人、實際控制人和參與共謀的高管人員）；集資數額特別巨大、集資人數眾多，遭受損失的人數多；有其他特別嚴重情節的（因集資造成集資參與人生活特別困難、自殺自殘、引發群體性事件的）；具有銷毀賬目、證據，逃避返還集資款、掩蓋犯罪事實或隱匿、轉移資產，嚴重妨礙調查的；案發后認罪態度不好，拒不說明集資款去向、拒不退贓、拒不配合挽回損失的。（2）對非法集資案的犯罪嫌疑人，具有以下情形之一的，依法可從寬處理：非法集資案中的從犯（與主管人員無共謀、受領導指派、奉命或因受某種利益驅使而參與實施了犯罪行為或幫助行為的財務人員、管理人員、中介人員等）；參與集資數額不大、人數不多、獲利數不大、沒有造成損失的（兌付比例100%）或造成損失不大的；主動投案或自愿接受審查，如實供述犯罪事實的；檢舉他人犯罪事實，經查證屬實或提供重要線索追回隱匿資產，有立功表現的；認罪態度好，積極退贓，配合偵查機關辦案，幫助挽回損失，積極進行穩控工作且效果好的。 2.對相關人員從寬處理的具體把握標準。（1）根據*高人民法院《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第3條第4款規定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。對于非法吸收公眾存款的單位或個人，即使數額巨大，符合上述規定的，法院也可以免予刑事處罰，檢察機關可作相對不起訴處理；所吸收資金僅有少部分未能退還，具有積極的清償意愿、具備清償能力并與債權人達成清償協議的，法院可以判處緩刑。（2）對于參與協助他人或單位非法吸收公眾存款的人員以及中介人員，個人參與犯罪金額數額特別巨大，如實交代自己涉案行為，全部退繳其收取的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，積極協助司法機關調查和挽回其涉案行為涉及的損失，且能配合做好涉及的集資參與人穩控工作的，法院可以判處緩刑；其中個人參與犯罪金額數額巨大，或者個人參與犯罪金額雖在數額巨大與數額特別巨大之間，但上述情節特別顯著的，法院可以判處免予刑事處罰，檢察機關可作相對不起訴處理。 3.認罪認罰從寬制度的操作流程及注意規范。（1）全面推行認罪認罰從寬告知。雖然犯罪情節各有不同、各犯罪嫌疑人的量刑各有不同，但是基于法律制度的統一適用性，集資詐騙罪在刑事政策的指引下也應從辦案的各環節切入，在認罪認罰從寬的程序從簡、實體從寬的理念下指導新型辦案模式的構建。通過訴訟中對于相關制度的履行全面告知義務，切實保障各訴訟參與人的合法權益，運用好刑事政策實現在法律框架內*大限度地為經濟發展創造良好的法治環境。（2）審慎適用對于非法集資犯罪的不起訴權。經濟犯罪尤其是涉眾型經濟犯罪的特殊復雜性，雖然在審查起訴環節開展經濟救濟、認罪協商有利于社會矛盾的化解，但是因為涉及不特定多數人員的利益，存在相當的社會面的管控難度，同時也存在法律適用及量刑情節的特殊復雜性等問題，防范該類案件的風險具有相當難度，結合本地在個別經濟案件中適用認罪認罰從寬作不起訴的操作實務經驗，不建議在集資詐騙類案件中過于積極推進開展不起訴。（3）探索對于涉眾型經濟犯罪案件的相對確定刑結合附加刑的量刑建議模式。對于集資詐騙案件由于特殊復雜性，具體刑量刑建議的提出存在操作上、運行上、協商中等各種難度，尚不成熟的階段建議開展相對確定刑的量刑建議工作。 ……
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