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新編法律小全書系列新編金融法小全書12(2020年新版) 版權信息
- ISBN：9787519741815
- 條形碼：9787519741815 ; 978-7-5197-4181-5
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
新編法律小全書系列新編金融法小全書12(2020年新版) 本書特色
本書收錄與銀行業監管、中央銀行、商業銀行、其他機構相關的現行有效的法律、行政法規、部門規章、司法解釋等規范性文件，內容全面，編排科學，是各級機關單位、企事業單位和社會團體了解國家金融規范，廣大人民群眾遵守法律秩序、依法維護合法權益的**工具書。
新編法律小全書系列新編金融法小全書12(2020年新版) 內容簡介
本書收錄與銀行業監管、中央銀行、商業銀行、其他機構相關的現行有效的法律、行政法規、部門規章、司法解釋等規范性文件，內容全面，編排科學，是各級機關單位、企*單位和社會團體了解國家金融規范，廣大人民群眾遵守法律秩序、依法維護合法權益的推薦工具書。
新編法律小全書系列新編金融法小全書12(2020年新版) 目錄
一、銀行業監管
1.綜合規定
中華人民共和國銀行業監督管理法（2006.10.31修正）
金融統計管理規定（2002.11.1）
銀行業監管統計管理暫行辦法（2004.9.15）
金融企業國有資產轉讓管理辦法（2009.3.17）
金融企業準備金計提管理辦法（2012.3.30）
銀行業消費者權益保護工作指引（2013.8.30）
銀行業保險業消費投訴處理管理辦法（2020.1.14）
2.市場準入、行政許可
金融業企業劃型標準規定（2015.9.28）
金融許可證管理辦法（2007.7.3修正）
中國人民銀行行政許可實施辦法（2004.9.13）
中國銀行業監督管理委員會行政許可實施程序規定（2006.1.12）
中國銀行業監督管理委員會關于鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見（2012.5.26）
3.執法檢查
中國人民銀行執法檢查程序規定（2010.4.14）
中國銀監會非現場監管暫行辦法（2016.2.6）
中國銀保監會現場檢查辦法（試行）（2019.12.24）
4.違法處罰
金融違法行為處罰辦法（1999.2.22）
金融機構撤銷條例（2001.11.23）
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法（2011.1.8修訂）
中國人民銀行行政處罰程序規定（2001.2.1）
中國銀監會行政處罰辦法（2015.7.9）
5.行政復議
中國人民銀行行政復議辦法（2001.2.1）
中國銀行業監督管理委員會行政復議辦法（2004.12.28）
國家外匯管理局行政復議程序（2002.8.16）
二、中央銀行
1.綜合規定
中華人民共和國中國人民銀行法（2003.12.27修正）
中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法（2016.12.14）
2.貨幣管理
中國人民銀行貨幣政策委員會條例（1997.4.15）
現金管理暫行條例（2011.1.8修訂）
現金管理暫行條例實施細則（1988.9.23）
中華人民共和國人民幣管理條例（2018.3.19修訂）
中國人民銀行緊急貸款管理暫行辦法（1999.12.3）
銀行業金融機構存取現金業務管理辦法（2012.12.24）
中國人民銀行支農再貸款管理辦法（2015.12.30）
人民幣利率管理規定（1999.3.2）
3.國庫、金銀管理
中華人民共和國國家金庫條例（1985.7.27）
中華人民共和國國庫券條例（2011.1.8修訂）
商業銀行、信用社代理國庫業務管理辦法（2001.1.9）
國庫監督管理基本規定（2012.1.21）
中華人民共和國金銀管理條例（2011.1.8修訂）
中華人民共和國金銀管理條例施行細則（1983.12.28）
黃金及黃金制品進出口管理辦法（2015.3.4）
4.反洗錢、反恐怖融資
中華人民共和國反洗錢法（2006.10.31）
金融機構反洗錢規定（2006.11.14）
金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）（2014.11.15）
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（2007.6.21）
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法（2018.7.26修正）
銀行卡組織和資金清算中心反洗錢和反恐怖融資指引（2009.4.1）
支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2012.3.5）
涉及恐怖活動資產凍結管理辦法（2014.1.10）
銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2019.1.29）
5.征信管理
征信業管理條例（2013.1.21）
征信機構管理辦法（2013.11.15）
企業征信機構備案管理辦法（2016.10.14）
個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法（2005.8.18）
中國人民銀行信用評級管理指導意見（2015.5.29修正）
6.銀行間市場管理
同業拆借管理辦法（2007.7.3）
證券公司進入銀行間同業市場管理規定（1999.10.13）
基金管理公司進入銀行間同業市場管理規定（1999.10.13）
財務公司進入全國銀行間同業拆借市場和債券市場管理規定（2000.6.19）
全國銀行間債券市場債券交易管理辦法（2000.4.30）
全國銀行間債券市場債券買斷式回購業務管理規定（2004.4.12）
全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法（2005.4.27）
遠期利率協議業務管理規定（2007.9.29）
銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法（2008.4.9）
銀行間債券市場債券登記托管結算管理辦法（2009.3.26）
全國銀行間債券市場金融債券發行管理操作規程（2009.3.25）
關于規范金融機構同業業務的通知（2014.4.24）
7.外匯管理
（1）綜合規定
中華人民共和國外匯管理條例（2008.8.5修訂）
離岸銀行業務管理辦法（1997.10.23）
結匯、售匯及付匯管理規定（1996.6.20）
銀行辦理結售匯業務管理辦法（2014.6.22）
銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則（2014.12.25）
銀行間外匯市場管理暫行規定（1996.11.29）
銀行間外匯市場做市商指引（2013.4.12）
海關特殊監管區域外匯管理辦法（2013.4.23）
個人外匯管理辦法（2006.12.25）
個人外匯管理辦法實施細則（2016.5.29修正）
個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法（2004.11.8）
國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業務管理的通知（2009.11.19）
國家外匯管理局關于進一步完善個人外匯管理有關問題的通知（2015.12.25）
國家外匯管理局關于進一步促進貿易投資便利化完善真實性審核的通知（2016.4.26）
（2）賬戶、現鈔管理
境內外匯帳戶管理規定（1997.10.7）
境外外匯帳戶管理規定（2015.6.5修正）
調運外幣現鈔進出境管理規定（2019.5.28）
境內外匯劃轉管理暫行規定（2015.6.5修正）
境內機構外幣現鈔收付管理辦法（2015.12.18）
（3）經常項目外匯管理
國家外匯管理局關于調整經常項目外匯管理政策的通知（2006.4.13）
國家外匯管理局關于印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知（2012.6.27）
國家外匯管理局關于印發服務貿易外匯管理法規的通知（2015.5.4修正）
國家外匯管理局關于邊境地區貿易外匯管理有關問題的通知（2014.3.5）
三、商業銀行
1.綜合規定
中華人民共和國商業銀行法（2015.8.29修正）
主辦銀行管理暫行辦法（1996.6.29）
商業銀行服務價格管理辦法（2014.2.14）
中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法（2018.8.17修正）
商業銀行股權管理暫行辦法（2018.1.5）
商業銀行股權托管辦法（2019.7.12）
2.風險管理
商業銀行資本管理辦法（試行）（2012.6.7）
商業銀行杠桿率管理辦法（2015.1.30）
商業銀行流動性風險管理辦法（2018.5.23）
商業銀行大額風險暴露管理辦法（2018.4.24）
銀行貸款損失準備計提指引（2002.4.2）
商業銀行房地產貸款風險管理指引（2004.8.30）
商業銀行市場風險管理指引（2004.12.29）
商業銀行合規風險管理指引（2006.10.20）
貸款風險分類指引（2007.4.3）
商業銀行操作風險管理指引（2007.5.15）
商業銀行信息科技風險管理指引（2009.6.1）
商業銀行聲譽風險管理指引（2009.8.25）
商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引（2018.5.30）
銀行業金融機構外包風險管理指引（2010.6.4）
商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引（2010.6.4修正）
銀行業金融機構國別風險管理指引（2010.6.8）
商業銀行金融工具公允價值估值監管指引（2010.12.3）
商業銀行表外業務風險管理指引（2011.3.22）
銀行業金融機構信息科技外包風險監管指引（2013.2.16）
商業銀行壓力測試指引（2014.12.8）
商業銀行并表管理與監管指引（2014.12.30）
商業銀行并購貸款風險管理指引（2015.2.10）
銀行業金融機構全面風險管理指引（2016.9.27）
中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會關于商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見（2019.6.11）
3.機構治理
國有重點金融機構監事會暫行條例（2000.3.15）
商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法（2004.4.2）
商業銀行董事履職評價辦法（試行）（2010.12.10）
銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法（2013.11.18）
商業銀行穩健薪酬監管指引（2010.2.21）
銀行業金融機構外部審計監管指引（2010.8.11）
中資商業銀行專營機構監管指引（2012.12.27）
商業銀行監事會工作指引（2012.12.24）
商業銀行公司治理指引（2013.7.19）
商業銀行內部控制指引（2014.9.12）
商業銀行內部審計指引（2016.4.16）
4.信息披露
商業銀行信息披露辦法（2007.7.3）
銀監會統計信息披露暫行辦法（2004.1.12）
公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行信息披露特別規定（2014年修訂）（2014.1.6）
商業銀行全球系統重要性評估指標披露指引（2014.1.6）
商業銀行流動性覆蓋率信息披露辦法（2015.12.17）
商業銀行凈穩定資金比例信息披露辦法（2019.3.4）
5.存款業務
儲蓄管理條例（2011.1.8修訂）
關于執行《儲蓄管理條例》的若干規定（1993.1.12）
存款保險條例（2015.2.17）
個人存款賬戶實名制規定（2000.3.20）
人民幣單位存款管理辦法（1997.11.15）
通知存款管理辦法（1999.1.3）
教育儲蓄管理辦法（2000.3.28）
大額存單管理暫行辦法（2016.6.3修正）
*高人民法院關于審理存單糾紛案件的若干規定（1997.12.11）
6.銀行卡與電子銀行業務
銀行卡業務管理辦法（1999.1.5）
電子銀行業務管理辦法（2006.1.26）
電子銀行安全評估指引（2006.1.26）
商業銀行信用卡業務監督管理辦法（2011.1.13）
銀行卡收單業務管理辦法（2013.7.5）
中國人民銀行關于加強銀行卡業務管理的通知（2014.1.8）
中國人民銀行關于信用卡業務有關事項的通知（2016.4.15）
國家外匯管理局關于規范銀行外幣卡管理的通知（2010.10.11）
7.人民幣結算賬戶業務
人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2003.4.10）
人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則（2005.1.19）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法（2009.7.1）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法實施細則（2009.7.3）
境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2010.9.29）
境外直接投資人民幣結算試點管理辦法（2011.1.6）
外商直接投資人民幣結算業務管理辦法（2015.6.5修正）
中國人民銀行關于明確外商直接投資人民幣結算業務操作細則的通知（2015.6.5修正）
中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知（2015.12.25）
8.信貸業務
貸款通則（1996.6.28）
商業銀行授權、授信管理暫行辦法（1996.11.11）
固定資產貸款管理暫行辦法（2009.7.23）
流動資金貸款管理暫行辦法（2010.2.12）
個人貸款管理暫行辦法（2010.2.12）
商業銀行貸款損失準備管理辦法（2011.7.27）
商業銀行委托貸款管理辦法（2018.1.5）
農戶貸款管理辦法（2012.9.17）
汽車貸款管理辦法（2017.10.13修訂）
商業銀行實施統一授信制度指引（試行）（1999.1.20）
商業銀行授信工作盡職指引（2004.7.25）
商業銀行小企業授信工作盡職指引（試行）（2006.9.26）
項目融資業務指引（2009.7.18）
銀團貸款業務指引（2011.8.1）
綠色信貸指引（2012.2.24）
能效信貸指引（2015.1.13）
中國銀行業監督管理委員會關于完善和創新小微企業貸款服務提高小微企業金融服務水平的通知（2014.7.23）
9.支付結算業務
中華人民共和國票據法（2004.8.28修正）
票據管理實施辦法（2011.1.8修訂）
商業匯票承兌、貼現與再貼現管理暫行辦法（1997.5.22）
支付結算辦法（1997.9.19）
銀行業金融機構加入、退出支付系統管理辦法（試行）（2007.10.22）
電子商業匯票業務管理辦法（2009.10.16）
國內信用證結算辦法（2016.4.27）
*高人民法院關于審理票據糾紛案件若干問題的規定（2008.12.16修正）
*高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定（2005.11.14）
10.理財、衍生品交易業務
銀行業金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法（2011.1.5修訂）
商業銀行理財子公司管理辦法（2018.12.2）
商業銀行理財子公司凈資本管理辦法（試行）（2019.11.29）
中國銀行業監督管理委員會關于規范商業銀行代理銷售業務的通知（2016.5.5）
11.保理業務
商業銀行保理業務管理暫行辦法（2014.4.10）
12.外資銀行
中華人民共和國外資銀行管理條例（2019.9.30修訂）
中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則（2019.12.18修訂）
四、其他機構
1.信托公司
中華人民共和國信托法（2001.4.28）
信托投資公司信息披露管理暫行辦法（2020.2.4修訂）
信托公司管理辦法（2007.1.23）
信托公司集合資金信托計劃管理辦法（2009.2.4修訂）
信托公司凈資本管理辦法（2010.8.24）
信托業保障基金管理辦法（2014.12.10）
2.金融資產管理公司
金融資產管理公司條例（2000.11.10）
金融企業不良資產批量轉讓管理辦法（2012.1.18）
金融資產管理公司監管辦法（2014.8.14）
3.其他非銀行金融機構
企業集團財務公司管理辦法（2006.12.28修訂）
金融租賃公司管理辦法（2014.3.13）
金融租賃公司專業子公司管理暫行規定（2014.7.11）
汽車金融公司管理辦法（2008.1.24）
消費金融公司試點管理辦法（2013.11.14）
貸款公司管理規定（2009.8.11）
中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法（2018.8.17修正）
金融資產投資公司管理辦法（試行）（2018.6.29）
4.與金融相關的非金融機構
國務院關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定（2015.4.9）
融資擔保公司監督管理條例（2017.8.2）
非金融機構支付服務管理辦法（2010.6.14）
非金融機構支付服務管理辦法實施細則（2010.12.1）
非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法（2015.12.28）
銀行卡清算機構管理辦法（2016.6.6）
網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法（2016.8.17）
1.綜合規定
中華人民共和國銀行業監督管理法（2006.10.31修正）
金融統計管理規定（2002.11.1）
銀行業監管統計管理暫行辦法（2004.9.15）
金融企業國有資產轉讓管理辦法（2009.3.17）
金融企業準備金計提管理辦法（2012.3.30）
銀行業消費者權益保護工作指引（2013.8.30）
銀行業保險業消費投訴處理管理辦法（2020.1.14）
2.市場準入、行政許可
金融業企業劃型標準規定（2015.9.28）
金融許可證管理辦法（2007.7.3修正）
中國人民銀行行政許可實施辦法（2004.9.13）
中國銀行業監督管理委員會行政許可實施程序規定（2006.1.12）
中國銀行業監督管理委員會關于鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見（2012.5.26）
3.執法檢查
中國人民銀行執法檢查程序規定（2010.4.14）
中國銀監會非現場監管暫行辦法（2016.2.6）
中國銀保監會現場檢查辦法（試行）（2019.12.24）
4.違法處罰
金融違法行為處罰辦法（1999.2.22）
金融機構撤銷條例（2001.11.23）
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法（2011.1.8修訂）
中國人民銀行行政處罰程序規定（2001.2.1）
中國銀監會行政處罰辦法（2015.7.9）
5.行政復議
中國人民銀行行政復議辦法（2001.2.1）
中國銀行業監督管理委員會行政復議辦法（2004.12.28）
國家外匯管理局行政復議程序（2002.8.16）
二、中央銀行
1.綜合規定
中華人民共和國中國人民銀行法（2003.12.27修正）
中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法（2016.12.14）
2.貨幣管理
中國人民銀行貨幣政策委員會條例（1997.4.15）
現金管理暫行條例（2011.1.8修訂）
現金管理暫行條例實施細則（1988.9.23）
中華人民共和國人民幣管理條例（2018.3.19修訂）
中國人民銀行緊急貸款管理暫行辦法（1999.12.3）
銀行業金融機構存取現金業務管理辦法（2012.12.24）
中國人民銀行支農再貸款管理辦法（2015.12.30）
人民幣利率管理規定（1999.3.2）
3.國庫、金銀管理
中華人民共和國國家金庫條例（1985.7.27）
中華人民共和國國庫券條例（2011.1.8修訂）
商業銀行、信用社代理國庫業務管理辦法（2001.1.9）
國庫監督管理基本規定（2012.1.21）
中華人民共和國金銀管理條例（2011.1.8修訂）
中華人民共和國金銀管理條例施行細則（1983.12.28）
黃金及黃金制品進出口管理辦法（2015.3.4）
4.反洗錢、反恐怖融資
中華人民共和國反洗錢法（2006.10.31）
金融機構反洗錢規定（2006.11.14）
金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）（2014.11.15）
金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（2007.6.21）
金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法（2018.7.26修正）
銀行卡組織和資金清算中心反洗錢和反恐怖融資指引（2009.4.1）
支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2012.3.5）
涉及恐怖活動資產凍結管理辦法（2014.1.10）
銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2019.1.29）
5.征信管理
征信業管理條例（2013.1.21）
征信機構管理辦法（2013.11.15）
企業征信機構備案管理辦法（2016.10.14）
個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法（2005.8.18）
中國人民銀行信用評級管理指導意見（2015.5.29修正）
6.銀行間市場管理
同業拆借管理辦法（2007.7.3）
證券公司進入銀行間同業市場管理規定（1999.10.13）
基金管理公司進入銀行間同業市場管理規定（1999.10.13）
財務公司進入全國銀行間同業拆借市場和債券市場管理規定（2000.6.19）
全國銀行間債券市場債券交易管理辦法（2000.4.30）
全國銀行間債券市場債券買斷式回購業務管理規定（2004.4.12）
全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法（2005.4.27）
遠期利率協議業務管理規定（2007.9.29）
銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法（2008.4.9）
銀行間債券市場債券登記托管結算管理辦法（2009.3.26）
全國銀行間債券市場金融債券發行管理操作規程（2009.3.25）
關于規范金融機構同業業務的通知（2014.4.24）
7.外匯管理
（1）綜合規定
中華人民共和國外匯管理條例（2008.8.5修訂）
離岸銀行業務管理辦法（1997.10.23）
結匯、售匯及付匯管理規定（1996.6.20）
銀行辦理結售匯業務管理辦法（2014.6.22）
銀行辦理結售匯業務管理辦法實施細則（2014.12.25）
銀行間外匯市場管理暫行規定（1996.11.29）
銀行間外匯市場做市商指引（2013.4.12）
海關特殊監管區域外匯管理辦法（2013.4.23）
個人外匯管理辦法（2006.12.25）
個人外匯管理辦法實施細則（2016.5.29修正）
個人財產對外轉移售付匯管理暫行辦法（2004.11.8）
國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業務管理的通知（2009.11.19）
國家外匯管理局關于進一步完善個人外匯管理有關問題的通知（2015.12.25）
國家外匯管理局關于進一步促進貿易投資便利化完善真實性審核的通知（2016.4.26）
（2）賬戶、現鈔管理
境內外匯帳戶管理規定（1997.10.7）
境外外匯帳戶管理規定（2015.6.5修正）
調運外幣現鈔進出境管理規定（2019.5.28）
境內外匯劃轉管理暫行規定（2015.6.5修正）
境內機構外幣現鈔收付管理辦法（2015.12.18）
（3）經常項目外匯管理
國家外匯管理局關于調整經常項目外匯管理政策的通知（2006.4.13）
國家外匯管理局關于印發貨物貿易外匯管理法規有關問題的通知（2012.6.27）
國家外匯管理局關于印發服務貿易外匯管理法規的通知（2015.5.4修正）
國家外匯管理局關于邊境地區貿易外匯管理有關問題的通知（2014.3.5）
三、商業銀行
1.綜合規定
中華人民共和國商業銀行法（2015.8.29修正）
主辦銀行管理暫行辦法（1996.6.29）
商業銀行服務價格管理辦法（2014.2.14）
中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法（2018.8.17修正）
商業銀行股權管理暫行辦法（2018.1.5）
商業銀行股權托管辦法（2019.7.12）
2.風險管理
商業銀行資本管理辦法（試行）（2012.6.7）
商業銀行杠桿率管理辦法（2015.1.30）
商業銀行流動性風險管理辦法（2018.5.23）
商業銀行大額風險暴露管理辦法（2018.4.24）
銀行貸款損失準備計提指引（2002.4.2）
商業銀行房地產貸款風險管理指引（2004.8.30）
商業銀行市場風險管理指引（2004.12.29）
商業銀行合規風險管理指引（2006.10.20）
貸款風險分類指引（2007.4.3）
商業銀行操作風險管理指引（2007.5.15）
商業銀行信息科技風險管理指引（2009.6.1）
商業銀行聲譽風險管理指引（2009.8.25）
商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引（2018.5.30）
銀行業金融機構外包風險管理指引（2010.6.4）
商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引（2010.6.4修正）
銀行業金融機構國別風險管理指引（2010.6.8）
商業銀行金融工具公允價值估值監管指引（2010.12.3）
商業銀行表外業務風險管理指引（2011.3.22）
銀行業金融機構信息科技外包風險監管指引（2013.2.16）
商業銀行壓力測試指引（2014.12.8）
商業銀行并表管理與監管指引（2014.12.30）
商業銀行并購貸款風險管理指引（2015.2.10）
銀行業金融機構全面風險管理指引（2016.9.27）
中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會關于商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見（2019.6.11）
3.機構治理
國有重點金融機構監事會暫行條例（2000.3.15）
商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法（2004.4.2）
商業銀行董事履職評價辦法（試行）（2010.12.10）
銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法（2013.11.18）
商業銀行穩健薪酬監管指引（2010.2.21）
銀行業金融機構外部審計監管指引（2010.8.11）
中資商業銀行專營機構監管指引（2012.12.27）
商業銀行監事會工作指引（2012.12.24）
商業銀行公司治理指引（2013.7.19）
商業銀行內部控制指引（2014.9.12）
商業銀行內部審計指引（2016.4.16）
4.信息披露
商業銀行信息披露辦法（2007.7.3）
銀監會統計信息披露暫行辦法（2004.1.12）
公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行信息披露特別規定（2014年修訂）（2014.1.6）
商業銀行全球系統重要性評估指標披露指引（2014.1.6）
商業銀行流動性覆蓋率信息披露辦法（2015.12.17）
商業銀行凈穩定資金比例信息披露辦法（2019.3.4）
5.存款業務
儲蓄管理條例（2011.1.8修訂）
關于執行《儲蓄管理條例》的若干規定（1993.1.12）
存款保險條例（2015.2.17）
個人存款賬戶實名制規定（2000.3.20）
人民幣單位存款管理辦法（1997.11.15）
通知存款管理辦法（1999.1.3）
教育儲蓄管理辦法（2000.3.28）
大額存單管理暫行辦法（2016.6.3修正）
*高人民法院關于審理存單糾紛案件的若干規定（1997.12.11）
6.銀行卡與電子銀行業務
銀行卡業務管理辦法（1999.1.5）
電子銀行業務管理辦法（2006.1.26）
電子銀行安全評估指引（2006.1.26）
商業銀行信用卡業務監督管理辦法（2011.1.13）
銀行卡收單業務管理辦法（2013.7.5）
中國人民銀行關于加強銀行卡業務管理的通知（2014.1.8）
中國人民銀行關于信用卡業務有關事項的通知（2016.4.15）
國家外匯管理局關于規范銀行外幣卡管理的通知（2010.10.11）
7.人民幣結算賬戶業務
人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2003.4.10）
人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則（2005.1.19）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法（2009.7.1）
跨境貿易人民幣結算試點管理辦法實施細則（2009.7.3）
境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法（2010.9.29）
境外直接投資人民幣結算試點管理辦法（2011.1.6）
外商直接投資人民幣結算業務管理辦法（2015.6.5修正）
中國人民銀行關于明確外商直接投資人民幣結算業務操作細則的通知（2015.6.5修正）
中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知（2015.12.25）
8.信貸業務
貸款通則（1996.6.28）
商業銀行授權、授信管理暫行辦法（1996.11.11）
固定資產貸款管理暫行辦法（2009.7.23）
流動資金貸款管理暫行辦法（2010.2.12）
個人貸款管理暫行辦法（2010.2.12）
商業銀行貸款損失準備管理辦法（2011.7.27）
商業銀行委托貸款管理辦法（2018.1.5）
農戶貸款管理辦法（2012.9.17）
汽車貸款管理辦法（2017.10.13修訂）
商業銀行實施統一授信制度指引（試行）（1999.1.20）
商業銀行授信工作盡職指引（2004.7.25）
商業銀行小企業授信工作盡職指引（試行）（2006.9.26）
項目融資業務指引（2009.7.18）
銀團貸款業務指引（2011.8.1）
綠色信貸指引（2012.2.24）
能效信貸指引（2015.1.13）
中國銀行業監督管理委員會關于完善和創新小微企業貸款服務提高小微企業金融服務水平的通知（2014.7.23）
9.支付結算業務
中華人民共和國票據法（2004.8.28修正）
票據管理實施辦法（2011.1.8修訂）
商業匯票承兌、貼現與再貼現管理暫行辦法（1997.5.22）
支付結算辦法（1997.9.19）
銀行業金融機構加入、退出支付系統管理辦法（試行）（2007.10.22）
電子商業匯票業務管理辦法（2009.10.16）
國內信用證結算辦法（2016.4.27）
*高人民法院關于審理票據糾紛案件若干問題的規定（2008.12.16修正）
*高人民法院關于審理信用證糾紛案件若干問題的規定（2005.11.14）
10.理財、衍生品交易業務
銀行業金融機構衍生產品交易業務管理暫行辦法（2011.1.5修訂）
商業銀行理財子公司管理辦法（2018.12.2）
商業銀行理財子公司凈資本管理辦法（試行）（2019.11.29）
中國銀行業監督管理委員會關于規范商業銀行代理銷售業務的通知（2016.5.5）
11.保理業務
商業銀行保理業務管理暫行辦法（2014.4.10）
12.外資銀行
中華人民共和國外資銀行管理條例（2019.9.30修訂）
中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則（2019.12.18修訂）
四、其他機構
1.信托公司
中華人民共和國信托法（2001.4.28）
信托投資公司信息披露管理暫行辦法（2020.2.4修訂）
信托公司管理辦法（2007.1.23）
信托公司集合資金信托計劃管理辦法（2009.2.4修訂）
信托公司凈資本管理辦法（2010.8.24）
信托業保障基金管理辦法（2014.12.10）
2.金融資產管理公司
金融資產管理公司條例（2000.11.10）
金融企業不良資產批量轉讓管理辦法（2012.1.18）
金融資產管理公司監管辦法（2014.8.14）
3.其他非銀行金融機構
企業集團財務公司管理辦法（2006.12.28修訂）
金融租賃公司管理辦法（2014.3.13）
金融租賃公司專業子公司管理暫行規定（2014.7.11）
汽車金融公司管理辦法（2008.1.24）
消費金融公司試點管理辦法（2013.11.14）
貸款公司管理規定（2009.8.11）
中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法（2018.8.17修正）
金融資產投資公司管理辦法（試行）（2018.6.29）
4.與金融相關的非金融機構
國務院關于實施銀行卡清算機構準入管理的決定（2015.4.9）
融資擔保公司監督管理條例（2017.8.2）
非金融機構支付服務管理辦法（2010.6.14）
非金融機構支付服務管理辦法實施細則（2010.12.1）
非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法（2015.12.28）
銀行卡清算機構管理辦法（2016.6.6）
網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法（2016.8.17）
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新編法律小全書系列新編金融法小全書12(2020年新版) 作者簡介
法律出版社法規中心是法律出版社旗下的專業法規編纂機構。法規中心以國家法律、法規、司法解釋等規范性文件為主要內容，分析研究立法主旨和讀者需求，策劃編纂適合辦案實務、教學研究和一般大眾實際需要各類法律圖書。法規中心長期與機關單位、法學院校及研究機構保持密切合作，擁有相關領域較為權威、專業的作者資源和編輯團隊。
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