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社會管理創(chuàng)新視野下的金融犯罪防控研究 版權(quán)信息
- ISBN：9787308158169
- 條形碼：9787308158169 ; 978-7-308-15816-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
社會管理創(chuàng)新視野下的金融犯罪防控研究 內(nèi)容簡介
在我國改革和發(fā)展過程中，金融犯罪成為一種相當(dāng)猖獗的經(jīng)濟和社會痼疾。為打擊金融犯罪，防范金融風(fēng)險，政府、金融體系、司法體系均投入了大量的人力物力。下一步，社會力量、社會資源可望在金融犯罪治理中發(fā)揮獨特、有效的作用。李娜編寫的《社會管理創(chuàng)新視野下的金融犯罪防控研究》從社會管理與社會治理的緣起、金融活動的高度社會化入題，闡述了金融犯罪治理的法律和政策需求。在研究重心和敘事邏輯方面，著重分析了商業(yè)銀行信貸活動、民間金融借貸活動、房地產(chǎn)金融活動、證券金融活動中滋生的金融風(fēng)險及其誘變?yōu)榉缸锏那樾危疾炝巳绾螌⑸鐣卫淼睦砟詈图夹g(shù)移植到金融犯罪的防控中。同時，本書還討論了金融機構(gòu)組織治理、金融財務(wù)會計管理、金融信息管理等活動中包含的社會治理元素以及依托這些活動建構(gòu)金融犯罪社會治理圈的若干思路。
社會管理創(chuàng)新視野下的金融犯罪防控研究 目錄
**章 金融犯罪社會治理的緣起 **節(jié) 金融發(fā)展與金融風(fēng)險 一、市場經(jīng)濟與發(fā)達的金融 二、金融風(fēng)險的危害性 第二節(jié) 防控金融犯罪的路徑選擇 一、防控金融犯罪的法治路徑 二、防控金融犯罪的政府管制路徑 三、防控金融犯罪的德治資源 第三節(jié) 社會管理與金融犯罪防范 一、社會管理的緣起 二、從社會管理到社會治理的凝練提升 第四節(jié) 金融犯罪社會治理的類型劃分 一、常態(tài)化治理與應(yīng)急治理 二、政府介入的治理和金融機構(gòu)自身開展的治理第二章 商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險及犯罪治理 **節(jié) 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的主要表象 一、因?qū)J款對象的識別存在著誤區(qū)帶來的風(fēng)險 二、行政干預(yù)隱含的風(fēng)險 三、轉(zhuǎn)軌時期的特殊環(huán)境導(dǎo)致的風(fēng)險 四、商業(yè)銀行違法、違規(guī)經(jīng)營造成的風(fēng)險 第二節(jié) 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的主要癥結(jié) 一、信息資源的不對稱 二、非商業(yè)因素的干擾使商業(yè)銀行偏離經(jīng)營目標 三、誠信風(fēng)氣和良好的信用氛圍的缺失 四、法律意識薄弱，用法律維護自身權(quán)益能力差 五、缺乏足夠的自律、自警機制 第三節(jié) 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險引發(fā)犯罪的治理思路 一、在堅持重規(guī)模與重效率的前提下，促進商業(yè)銀行的內(nèi)涵建設(shè)和分享式發(fā)展 二、創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，規(guī)范和保障商業(yè)銀行獨立運轉(zhuǎn) 三、改善社會信用環(huán)境，建立守信秩序 四、加強信用風(fēng)險管理能力建設(shè)第三章 房地產(chǎn)行業(yè)金融風(fēng)險及其犯罪治理 **節(jié) 房地產(chǎn)行業(yè)引發(fā)的金融風(fēng)險分析 一、土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié) 潛藏的金融風(fēng)險 二、房屋建安環(huán)節(jié) 隱藏的金融風(fēng)險 三、房地產(chǎn)消費環(huán)節(jié) 隱藏的金融風(fēng)險及其異化 第二節(jié) 房地產(chǎn)金融風(fēng)險誘發(fā)犯罪的社會治理展望 一、社會市場經(jīng)濟理論提要 二、社會市場經(jīng)濟對房地產(chǎn)金融風(fēng)險誘發(fā)犯罪治理的啟示第四章 民間借貸中的金融風(fēng)險及其犯罪治理 **節(jié) 民間借貸的主要表現(xiàn)形式及其金融風(fēng)險 一、民間借貸與集資詐騙行為、非法吸收公眾存款之間的關(guān)聯(lián)性 二、金融機構(gòu)人員參與的民間借貸行為風(fēng)險分析 三、以互聯(lián)網(wǎng)為媒介的民間借貸風(fēng)險 第二節(jié) 民間借貸誘發(fā)犯罪的綜合治理 一、正確看待民間金融的地位 二、防止民間金融風(fēng)險侵入金融機構(gòu) 三、尊重刑法的謙抑取向 四、注重從被害人立場考慮問題 五、發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的作用 第三節(jié) 其他民間金融活動的發(fā)展及其犯罪治理第五章 證券領(lǐng)域的金融風(fēng)險案件處置及其治理啟示 **節(jié) 國外投資銀行證券風(fēng)險的警示 第二節(jié) 我國證券公司引發(fā)的金融風(fēng)險機理分析 一、證券經(jīng)紀交易方面的風(fēng)險 二、證券自營業(yè)務(wù)方面的風(fēng)險 三、證券發(fā)行、資產(chǎn)重組和證券咨詢業(yè)務(wù)方面的風(fēng)險 四、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)方面的風(fēng)險 第三節(jié) 證券公司金融風(fēng)險及處置實證分析 一、小型證券公司虧損倒閉風(fēng)險 二、證券公司股東惡意經(jīng)營，攫取利益案件 三、管理層違規(guī)經(jīng)營引發(fā)證券風(fēng)險案件 第四節(jié) 證券公司金融犯罪治理的若干爭議問題 一、行政接管的必要性和效果 二、證券公司破產(chǎn)的可行性問題第六章 金融機構(gòu)組織管理風(fēng)險及犯罪治理 **節(jié) 金融機構(gòu)公司治理失敗的案例及教訓(xùn) 一、亞洲證券公司公司治理失敗案例 二、華夏證券公司內(nèi)部治理失敗案例 第二節(jié) 建設(shè)業(yè)務(wù)和風(fēng)險并重的金融機構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu) 一、決策機構(gòu)建設(shè)與規(guī)范運行 二、管理層選擇與約束 三、章程建設(shè) 四、獨立董事與風(fēng)險治理 五、金融從業(yè)人員的勞動關(guān)系維護第七章 金融財務(wù)信息風(fēng)險及犯罪治理 **節(jié) 金融領(lǐng)域虛假財務(wù)會計資料分析 一、財務(wù)會計資料的作用 二、金融機構(gòu)財務(wù)會計資料作假案例分析 第二節(jié) 金融財務(wù)會計領(lǐng)域的犯罪治理思路 一、應(yīng)當(dāng)充分重視會計規(guī)則的權(quán)威性和獨立性 二、應(yīng)當(dāng)加強對會計人員這一特殊群體的關(guān)注支持 第三節(jié) 治理金融財務(wù)會計風(fēng)險的金融稽核機制分析 一、金融稽核的要害性和缺位性 二、發(fā)揮金融稽核作用的建議 第四節(jié) 金融信息、輿論治理第八章結(jié)語主要參考文獻術(shù)語索引
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社會管理創(chuàng)新視野下的金融犯罪防控研究 作者簡介
李娜，女，漢族，廣西梧州人。畢業(yè)于武漢大學(xué)法學(xué)院，獲法學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為寧波大學(xué)法學(xué)院副教授。已公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文四十余篇，出版專著兩部，主持一項國家級課題和兩項省部級課題。
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