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包郵 票據(jù)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)及案例分析
作者：朱鑫鵬
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頁(yè)數(shù)：
207
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票據(jù)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)及案例分析 版權(quán)信息
- ISBN：9787542948151
- 條形碼：9787542948151 ; 978-7-5429-4815-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>>
票據(jù)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)及案例分析 本書(shū)特色
《票據(jù)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)及案例分析》從廣泛的票據(jù)主體和票據(jù)業(yè)務(wù)上，從每一個(gè)具體的票據(jù)案件出發(fā)，探討我國(guó)票據(jù)業(yè)務(wù)和票據(jù)市場(chǎng)上存在的各種法律問(wèn)題，以期我們的所有票據(jù)從業(yè)人員能夠了解相關(guān)的法律、遵守法律，維護(hù)我國(guó)票據(jù)市場(chǎng)的繁榮和穩(wěn)定。筆者朱鑫鵬從業(yè)18年，經(jīng)歷了我國(guó)“買(mǎi)賣(mài)票據(jù)行為”從無(wú)罪走向有罪，又從有罪走向無(wú)罪的起起落落，曾參與處理了形形色色的票據(jù)案件，見(jiàn)證了我國(guó)司法系統(tǒng)對(duì)“票據(jù)行業(yè)”從“不懂”到“懂”，從“任意裁判”到“不斷規(guī)范判決”的不斷認(rèn)識(shí)完善的過(guò)程。
票據(jù)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)及案例分析 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)首次從廣泛的票據(jù)主體和票據(jù)業(yè)務(wù)上，從每一個(gè)具體的票據(jù)案件出發(fā)，探討我國(guó)票據(jù)業(yè)務(wù)和票據(jù)市場(chǎng)上存在的各種法律問(wèn)題，以期我們的所有票據(jù)從業(yè)人員能夠了解相關(guān)的法律、遵守法律，維護(hù)我國(guó)票據(jù)市場(chǎng)的繁榮和穩(wěn)定。
票據(jù)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)及案例分析 目錄
**章 買(mǎi)賣(mài)商業(yè)匯票的性質(zhì)及法律沿革 **節(jié) 買(mǎi)賣(mài)匯票行為概述 第二節(jié) 民間買(mǎi)賣(mài)匯票市場(chǎng)的現(xiàn)狀 第三節(jié) 動(dòng)了誰(shuí)的“奶酪” 第四節(jié) 對(duì)買(mǎi)賣(mài)匯票行為的評(píng)價(jià) 第五節(jié) 買(mǎi)賣(mài)匯票的相關(guān)法律沿革以及近年來(lái)司法實(shí)踐中的做法第二章 票據(jù)業(yè)務(wù)中涉及的刑事罪名及案例分析 **節(jié) 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)中涉嫌的罪名研究 一、非法經(jīng)營(yíng)罪 二、騙取貸款罪 三、妨害信用卡管理罪 四、騙取票據(jù)承兌罪 五、偽造公文、印章罪 六、偽造、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪 七、銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪 八、逃稅罪 九、詐騙罪、挪用資金罪及侵占罪 十、非法集資罪、非法吸收公眾存款罪 第二節(jié) 商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)中涉嫌的罪名研究 一、票據(jù)詐騙罪、徇私舞弊造成虧損罪 二、貪污罪、職務(wù)侵占罪 三、合同詐騙罪第三章 票據(jù)業(yè)務(wù)中的行政責(zé)任 **節(jié) 出票人違規(guī)開(kāi)票的行政責(zé)任 第二節(jié) 承兌人違規(guī)承兌的行政責(zé)任 第三節(jié) 票據(jù)中介的行政責(zé)任 一、從事買(mǎi)賣(mài)票據(jù)的公司不建立會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證的行政責(zé)任 二、專(zhuān)門(mén)從事買(mǎi)賣(mài)票據(jù)的企業(yè)不納稅申報(bào)的行政責(zé)任 三、買(mǎi)賣(mài)票據(jù)借用他人身份證、銀行卡的行政責(zé)任-． 四、為票據(jù)貼現(xiàn)借用其他公司(包裝戶)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、賬戶的行政責(zé)任 五、票據(jù)中介買(mǎi)賣(mài)票據(jù)(民間貼現(xiàn))的行政責(zé)任 第四節(jié) 商業(yè)銀行違規(guī)貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的行政責(zé)任 一、商業(yè)銀行違規(guī)貼現(xiàn)的行政責(zé)任 二、商業(yè)銀行違規(guī)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的行政責(zé)任第四章 票據(jù)業(yè)務(wù)中的民事責(zé)任及案例分析 **節(jié) 出票 一、出票人到期無(wú)力向承兌行清繳票據(jù)款系銀行工作人員幫助制作虛假報(bào)表所致，誰(shuí)來(lái)承擔(dān)責(zé)任 二、出票人虛構(gòu)收款人，導(dǎo)致票據(jù)背書(shū)不連續(xù)的處理 第二節(jié) 承兌 一、承兌人能否以“申請(qǐng)人提供的合同、發(fā)票虛假”主張承兌無(wú)效而拒絕付款 二、承兌人在承兌欄中記載“不得轉(zhuǎn)讓”的效力 第三節(jié) 背書(shū)一 一、收款人在票據(jù)上背書(shū)并交付給個(gè)人貼現(xiàn)，未收到票據(jù)款時(shí)，能否要求確認(rèn)“票據(jù)轉(zhuǎn)讓無(wú)效”并要求返還票據(jù) 二、偽造、變?cè)炱睋?jù)退票后，后手中介起訴前手中介賠償全額票據(jù)款和利息有無(wú)依據(jù) 第四節(jié) 失票救濟(jì)的技巧 一、主張已被吊銷(xiāo)執(zhí)照公司的印章背書(shū)屬“票據(jù)上簽名之偽造” 二、*后背書(shū)系持票人的前手偽造 三、公示催告期間轉(zhuǎn)讓票據(jù)無(wú)效 第五節(jié) 除權(quán)判決 一、票據(jù)被除權(quán)后，后手以“未實(shí)際履行付款義務(wù)”起訴前手，能否獲得法院支持 第六節(jié) 票據(jù)質(zhì)押、保證 一、簽訂“質(zhì)押轉(zhuǎn)讓票據(jù)協(xié)議”，能否起到轉(zhuǎn)讓票據(jù)權(quán)利的目的 二、商業(yè)承兌匯票中銀行保函的效力，如果“保證”無(wú)效，基于相信銀行保函而受讓的持票人如何救濟(jì) 第七節(jié) 付款 一、銀行未識(shí)別出票據(jù)上偽造的印章 而付款，屬于重大過(guò)失，不能免除付款義務(wù) 二、買(mǎi)賣(mài)銀行承兌匯票，票據(jù)涉嫌變?cè)毂桓犊钽y行扣留該如何處理 三、付款人已經(jīng)憑“除權(quán)判決”向申請(qǐng)人付款，除權(quán)判決撤銷(xiāo)后，是否還應(yīng)當(dāng)再向持票人付款 四、匯票因變?cè)於鵁o(wú)效，付款人應(yīng)當(dāng)向誰(shuí)付款 五、直接向商業(yè)承兌匯票出票人提示付款，付款人將票據(jù)銷(xiāo)毀后謊稱(chēng)“未收到票據(jù)”的處理 第八節(jié) 追索權(quán) 一、轉(zhuǎn)貼銀行與前手銀行簽訂“放棄追索權(quán)申明”(合同)是否有效 二、票據(jù)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，持票人提示付款被拒付，是否可以行使追索權(quán) 三、票據(jù)逾期付款后，如何追索票據(jù)利息 四、付款人以“背書(shū)書(shū)寫(xiě)不規(guī)范”拒絕付款時(shí)，有權(quán)出具證明的單位不配合如何追索附錄 中華人民共和國(guó)民事訴訟法(節(jié)錄) *高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的解釋(節(jié) 錄) *高人民法院研究室對(duì)《票據(jù)法》第十七條如何理解和適用問(wèn)題的復(fù)函 電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法 中國(guó)人民銀行關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)商業(yè)匯票承兌貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理的通知 中國(guó)人民銀行關(guān)于完善票據(jù)業(yè)務(wù)制度有關(guān)問(wèn)題的通知 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)銀行承兌匯票業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知 浙江省高級(jí)人民法院民二庭關(guān)于印發(fā)《關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干疑難問(wèn)題的紀(jì)要》的通知 上海市高級(jí)人民法院關(guān)于審理?yè)?dān)保、票據(jù)等民商事糾紛案件若干問(wèn)題的處理意見(jiàn)(節(jié)錄) 全省法院商事審判工作座談會(huì)材料 江蘇省高級(jí)人民法院副院長(zhǎng)在全省商事審判工作座談會(huì)上的講話(2013年4月23日)(節(jié)錄) 中華人民共和國(guó)*高人民法院民事判決書(shū)(2014)民二終字第19號(hào) 興業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)南分行訴山東鋼鐵股份有限公司、山東鋼鐵股份有限公司濟(jì)南分公司、福建省旺隆貿(mào)易有限公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)合作合同糾紛案
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票據(jù)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)及案例分析 作者簡(jiǎn)介
朱鑫鵬，法學(xué)碩士、《票據(jù)法律網(wǎng)》創(chuàng)辦人、上海深度律師事務(wù)所副主任律師、經(jīng)濟(jì)師。上海市法律援助中心骨干律師，多家商業(yè)銀行、金融投資公司票據(jù)法律顧問(wèn)。從事票據(jù)法教學(xué)、理論研究和實(shí)務(wù)18年，發(fā)表相關(guān)論文（判例）50余篇，代理全國(guó)買(mǎi)賣(mài)承兌匯票按非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任的案件，促成了高檢《買(mǎi)賣(mài)票據(jù)不構(gòu)成犯罪》批復(fù)的作出。出版《金融信貸一農(nóng)村法律問(wèn)題》等書(shū)刊3本。對(duì)涉及匯票糾紛的每一個(gè)環(huán)節(jié)均有精深的研究和豐富的處理經(jīng)驗(yàn)。在全國(guó)各地代理各類(lèi)票據(jù)糾紛300余件，參與了近年來(lái)發(fā)生在保定、溫州、泉州、吳江等地票據(jù)大案的處理。
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