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網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究 版權(quán)信息
- ISBN：7516107782
- 條形碼：9787516107782 ; 978-7-5161-0778-2
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究 本書特色
《網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究》由付雄編著,“洗錢”這種大規(guī)模資金轉(zhuǎn)換的方式對于一國經(jīng)濟的發(fā)展具有致命的危害,它影響到金融市場的穩(wěn)定性、損害金融機構(gòu)的聲譽以及正常的經(jīng)濟交易秩序等;影響到社會治安環(huán)境、滋生腐敗行為、損害社會公平等等。
網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究 內(nèi)容簡介
隨著全球一體化的進程，反洗犯罪倍受關(guān)注。付雄編著的《網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究》對反“洗錢”在法律和技術(shù)這兩個層面概括性總結(jié)和有益的嘗試性研究，他不僅分析了國際和國內(nèi)洗錢犯罪活動各種方式，闡述了我國在反“洗錢”領(lǐng)域的現(xiàn)狀、成果以及不足之處，并提出了有針對性的法律對策與技術(shù)對策。值得肯定的是，作者對于反洗錢的技術(shù)手段進行了定量分析與實驗，使其更具有操作性，對于反洗錢技術(shù)的發(fā)展具有積極意義。
網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究 目錄
**章 洗錢及網(wǎng)絡(luò)洗錢概述**節(jié) 洗錢的辭源考察一 清洗硬幣說二 賭場黑錢說三 洗衣店洗錢說第二節(jié) 洗錢的定義第三節(jié) 傳統(tǒng)洗錢形式一 通過金融機構(gòu)進行洗錢二 通過地下錢莊及民間借貸進行洗錢三 通過非金融機構(gòu)進行洗錢四 投資現(xiàn)金需求量大的行業(yè)進行洗錢五 通過購買房地產(chǎn)進行洗錢六 投資及投資流動性強的貴重物品七 通過國際匯兌進行洗錢八 通過國際貿(mào)易進行洗錢九 通過空殼公司進行洗錢第四節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢形式一 利用網(wǎng)上銀行洗錢二 利用在線銷售服務(wù)洗錢三 利用網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢四 利用網(wǎng)絡(luò)保險洗錢五 利用網(wǎng)絡(luò)證券洗錢六 利用
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網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究 節(jié)選
《網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究》由付雄編著,“洗錢”這種大規(guī)模資金轉(zhuǎn)換的方式對于一國經(jīng)濟的發(fā)展具有致命的危害,它影響到金融市場的穩(wěn)定性、損害金融機構(gòu)的聲譽以及正常的經(jīng)濟交易秩序等;影響到社會治安環(huán)境、滋生腐敗行為、損害社會公平等等。
網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對策研究 作者簡介
付雄,男,漢族,1968年11月出生,湖北嘉魚人,中共黨員,1991年畢業(yè)于解放軍張家口通信學(xué)院,獲軍事學(xué)學(xué)士學(xué)位;2007年畢業(yè)于華中科技大學(xué)電子與信息工程系,獲工學(xué)博士學(xué)位,主要研究方向為信息安全和電子商務(wù)。2008年11月至2010年10月,在武漢大學(xué)法學(xué)博士后流動站從事網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪博士后研究工作。現(xiàn)為廣州市蘿崗區(qū)人民法院技術(shù)信息科負(fù)責(zé)人。主持中國博士后科學(xué)基金項目“基于分布式多智能代理框架及關(guān)系圖熵矩陣模型的反網(wǎng)絡(luò)洗錢研究”在《微計算機信息》、《計算機科學(xué)》、《計算機工程與科學(xué)》、《微電子學(xué)與計算機》、《計算機應(yīng)用研究》、《內(nèi)蒙古社會科學(xué)》、《武漢大學(xué)學(xué)報》、《華中科技大學(xué)學(xué)報》、《華南理工大學(xué)學(xué)報》等期刊和學(xué)術(shù)會議上發(fā)表論文21)余篇(其中被EI收錄5篇,CSSCI收錄1篇),一篇論文在全國法院二十一屆學(xué)術(shù)討論會獲三等獎。參與國家自然科學(xué)基金項目、國家863項目、教育部科技重點項目、廣東省國防動員委員會項目和中國船舶重工集團公司第709研究所項目等10多項科研課題。
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