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關于“反洗錢工作部際聯席會議辦公...”檢索到 共14種現貨商品
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包郵中國反洗錢實務 2021.3(總第287輯) 專著 反洗錢工作部際聯席會議辦公室編
¥16.0(6.4折)定價:¥25.0本書分為最新動態、風險研究、政策研究、國際視野、實務研究和案例分析六個欄目，收錄了《中國代表團參加金融行動特別工作組第三十二屆第二次全會等十則》《“偽現金”交易的洗錢風險及其防范》等文章...
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包郵中國反洗錢實務
¥16.0(6.4折)定價:¥25.0本書收錄了《小額貸款公司洗錢風險分析及對策建議》《構建外匯管理部門與反洗錢部門協同監管機制面臨的障礙與對策》《山西運城地區推進特定非金融機構反洗錢工作》等文章...
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包郵中國反洗錢實務2
¥9.0(3.6折)定價:¥25.0《中國反洗錢實務》將主要面向廣大銀行業、保險業、證券期貨業、支付機構反洗錢相關從業人員，對中國反洗錢工作現狀中的重點、難點和熱點問題進行分析研究，致力于解決反洗錢問題，切實執行反洗錢相關法律法規，完善中國反洗錢制度，提高中國反洗錢工作的有效性。內容主要包括：（1）反洗錢動態；（2）風險研究；（3）制度建設；（4）工作交流；（5）業界實踐；（6）國際視野；（7）案例分析...
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包郵中國反洗錢實務
¥16.0(6.4折)定價:¥25.0《中國反洗錢實務》將主要面向廣大銀行業、保險業、證券期貨業、支付機構反洗錢相關從業人員，對中國反洗錢工作現狀中的重點、難點和熱點問題進行分析研究，致力于解決反洗錢問題，切實執行反洗錢相關法律法規，完善中國反洗錢制度，提高中國反洗錢工作的有效性。內容主要包括：（1）反洗錢動態；（2）風險研究；（3）制度建設；（4）工作交流；（5）業界實踐；（6）國際視野；（7）案例分析...
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包郵中國反洗錢實務12
¥16.0(6.4折)定價:¥25.0本書分為反洗錢動態、工作交流、業界實踐、風險研究、國際視野、案例分析、工作文獻七大部分，收錄《反電信網絡詐騙洗錢專項工作實踐與成效》《基層金融機構可疑交易報告工作存在的突出問題和建議》等文章...
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包郵中國反洗錢實務.2021.11
¥13.3(5.3折)定價:¥25.0本書設有最新動態、打擊虛開騙稅專題、風險研究、政策研究、國際視野、實務研究六個欄目，收錄了《中國代表團參加金融行動特別工作組第三十二屆第五次全會等十四則》《涉及虛開騙稅案件市場主體特征分析與政策建議——以湖南省為例》《農村金融代理業務洗錢風險分析——以山東省泰安市為例》《定向金融制裁名單列名的證據標準研究》等文章...
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包郵中國反洗錢實務
¥16.0(6.4折)定價:¥25.0本書分為反洗錢動態、風險研究、制度建設、工作交流、業界實踐、國際視野、案例分析7個欄目。收錄《金融行動特別工作組首屆監管者論壇在海南三亞召開等八則》《中止為證件過期的客戶辦理業務的現實思考》《淺析我國開戶管理措施及FATF國際標準落實情況》《受益所有人識別國際經驗及對我國的啟示》《山東濟南兩起洗錢罪案件情況通報》等文章...
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包郵中國反洗錢實務
¥16.0(6.4折)定價:¥25.0《中國反洗錢實務》將主要面向廣大銀行業、保險業、證券期貨業、支付機構反洗錢相關從業人員，對中國反洗錢工作現狀中的重點、難點和熱點問題進行分析研究，致力于解決反洗錢問題，切實執行反洗錢相關法律法規，完善中國反洗錢制度，提高中國反洗錢工作的有效性。內容主要包括：（1）反洗錢動態；（2）風險研究；（3）制度建設；（4）工作交流；（5）業界實踐；（6）國際視野；（7）案例分析...
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