包郵中華人民共和國反洗錢法新舊條文對照與適用精解

作者：朱曉峰著

出版社：中國法制出版社出版時間：2024-10-01

開本： 16開 頁數： 120

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版權信息
內容簡介
前言
目錄
作者簡介

中華人民共和國反洗錢法新舊條文對照與適用精解版權信息

ISBN：9787521650563
條形碼：9787521650563 ; 978-7-5216-5056-3
裝幀：平裝-膠訂
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
法律
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法律實務
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中華人民共和國反洗錢法新舊條文對照與適用精解內容簡介

本書是《反洗錢法》新舊條文對照、解讀圖書，采取新舊條文對照+新法解讀的表格形式，對法律修改之處一一表明并進行闡釋，便于讀者快速掌握新證券法的基本精神。本書的條文解讀簡潔、精煉，理論性與實踐性兼顧，同時標注相關法律法規的名稱索引。通過對新版《反洗錢法》與舊版進行逐條比對，從條文比較中解讀新版規定規則的立法原意和適用條件，從中梳理出新法的理念代際演變與更新適用場景，從而對修訂后的《反洗錢》內容條文要點內容、立法制度創新之處、具體制度和規定的適用情景進行全面解讀和說明，并就可能涉及的相關規定進行補充、完成向其他部門法的輻射和聯想，幫助讀者更好了解和學習新法的重要變動之處、掌握法律的適用要點。

中華人民共和國反洗錢法新舊條文對照與適用精解中華人民共和國反洗錢法新舊條文對照與適用精解前言

2024年11月8日第十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過了新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》（以下一般稱2024年《反洗錢法》）。自2025年1月1日起施行。這是對《反洗錢法》**次重大且全面的修訂。
本次《反洗錢法》的修訂幅度較大。修訂前的《中華人民共和國反洗錢法》（以下一般稱2006年《反洗錢法》）。有37個條文，修訂后增加到65條。在新《反洗錢法》的65個條文中，只有5個條文是從2006年《反洗錢法》平移過來或細微修改而來，其余60個條文要么有較大程度修改，要么屬于重要新增條文。
這次《反洗錢法》修訂主要有以下六個方面的特點：
一是全面貫徹總體國家安全觀。2024年《反洗錢法》堅持總體國家安全觀，統籌發展和安全，維護國家利益以及我國公民、法人及其他組織的合法權益。例如，新增維護國家安全的立法目的（**條），強調預防恐怖主義融資活動適用本法（第二條第二款），堅持總體國家安全觀（第三條），要求保護國家秘密（第七條第四款），在反洗錢領域貫徹和體現國家主權原則（第十二條）等。2024年11月8日第十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過了新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》（以下一般稱2024年《反洗錢法》）。自2025年1月1日起施行。這是對《反洗錢法》**次重大且全面的修訂。 本次《反洗錢法》的修訂幅度較大。修訂前的《中華人民共和國反洗錢法》（以下一般稱2006年《反洗錢法》）。有37個條文，修訂后增加到65條。在新《反洗錢法》的65個條文中，只有5個條文是從2006年《反洗錢法》平移過來或細微修改而來，其余60個條文要么有較大程度修改，要么屬于重要新增條文。 這次《反洗錢法》修訂主要有以下六個方面的特點： 一是全面貫徹總體國家安全觀。2024年《反洗錢法》堅持總體國家安全觀，統籌發展和安全，維護國家利益以及我國公民、法人及其他組織的合法權益。例如，新增維護國家安全的立法目的（**條），強調預防恐怖主義融資活動適用本法（第二條第二款），堅持總體國家安全觀（第三條），要求保護國家秘密（第七條第四款），在反洗錢領域貫徹和體現國家主權原則（第十二條）等。 二是強調風險為本。2024年《反洗錢法》引入風險為本的理念，要求建立健全洗錢風險管理體系以及健全監測分析體系，提高反洗錢工作的針對性和有效性，更好地發揮反洗錢工作在防范化解金融風險中的作用。例如，新增國家與行業層面的洗錢風險評估、發布洗錢風險指引（第二十三條），建立嚴重洗錢風險的國家或地區的名單機制（第二十四條），鼓勵設立反洗錢自律組織及自律管理（第二十五條），金融機構建立健全反洗錢內部控制制度（第二十七條）、客戶盡職調查制度（第二十八條）、開展客戶盡職調查（第二十九條）、持續關注客戶洗錢風險（第三十條）、識別并核實代理人和受益人身份（第三十一條），新增反洗錢特別預防措施名單和特別預防措施（第四十條）等。 三是強調全面性。2024年《反洗錢法》擴大了反洗錢義務主體和監管主體范圍，健全反洗錢監管體制機制。例如，明確監察機關配合反洗錢工作的職責（第五條），規定特定非金融機構主管部門反洗錢職責（第十五條），新增反洗錢盡職調查制度（第二十八條），將特定非金融機構納入反洗錢監管體系（第四十二條）等。 四是重視精準化。2024年《反洗錢法》是貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會關于加強金融法治建設、完善涉外領域立法相關要求的具體舉措。例如，設立受益所有人信息管理制度（第十九條），細化反洗錢行政主管部門監督管理職責（第二十一條）和監督檢查措施（第二十二條），完善可疑交易報告機制（第三十五條），建立健全反洗錢內部控制制度（第二十七條），新增異議處理機制（第三十九條）等。 五是體現數字化。2024年《反洗錢法》順應金融科技發展趨勢，擴大反洗錢監管范圍，規范新型支付工具和互聯網金融業務的反洗錢義務，強化數字化監管手段的運用，體現了與時俱進的特點。例如，將無記名支付憑證納入監管范圍（第十八條），金融機構要重視金融領域內新技術、新產品、新業務等洗錢風險（第三十六條）。這對于維護金融安全，健全國家金融風險防控體系具有重要意義。 六是強調國際化。2024年《反洗錢法》充分借鑒國際經驗，新增了受益所有人等制度，及時接軌*新反洗錢國際標準，彰顯了我國參與全球反洗錢治理的決心，如開展反洗錢國際合作（第四十七條），加強“特定非金融機構”洗錢風險管理，完善反洗錢體系，提升國際合規水平，對擴大我國金融高水平雙向開放，提高參與國際金融治理能力具有重要意義。 為了更好地幫助讀者理解和適用2024年《反洗錢法》，本書采用逐條注釋的方式，對法律條文進行了詳細解讀。本書具有以下特點： 1.新舊對照。采用對照表的形式，將重要修改內容用黑體字標注，便于讀者快速把握修法要點。 2.逐條解讀。條文解讀精煉、突出重點，兼顧理論性與實務性，有效幫助理解法條并指導新法適用。 3.體系完整。涵蓋反洗錢相關配套規定，在對照表中標注相關法律法規索引，構建完整的反洗錢法律規范體系。 本書可作為金融機構合規人員、監管部門工作人員、法律從業者以及相關研究人員的重要參考資料。衷心希望本書能夠為讀者理解和適用2024年《反洗錢法》提供有益幫助。*后要感謝我的博士生徐涵淵、周春明和碩士生林睿堯、雷思棋、羅文江麒、龍時佳，正是得益于他們出色的資料分析整理及細致的文字校對，才能使本書以較快的速度和讀者見面。 朱曉峰 2025年2月25日

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中華人民共和國反洗錢法新舊條文對照與適用精解目錄

《中華人民共和國反洗錢法》新舊條文對照與適用精解

中華人民共和國反洗錢法

金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法

銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法

金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

受益所有人信息管理辦法

國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見

中國人民銀行辦公廳關于加強特定非金融機構反洗錢監管工作的通知

展開全部

中華人民共和國反洗錢法新舊條文對照與適用精解作者簡介

朱曉峰，法學博士。中央財經大學法學院教授，博士生導師，博士后合作導師，中央財經大學龍馬青年學者，甘肅省“飛天學者”特聘教授。在《中國法學》等學術期刊發表學術論文、譯文80余篇；20余篇被《新華文摘》、《中國社會科學文摘》、《高等學校文科學術文摘》、中國人民大學書報資料中心《人大復印報刊資料》、《社會科學文摘》等全文轉載。出版學術專著6部，譯著1部。主持國家社科基金后期資助項目、教*部哲學社會科學研究后期資助項目、北京市社會科學基金后期資助重點項目、司法部國家法治與法學理論研究項目等多項。兼任北京市食品藥品安全法治研究會副會長、中國法學會民法學研究會理事、中國法學會消費者權益保護法學研究會理事。

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