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破壞金融管理秩序罪典型罪名理論分析與司法適用 版權信息
- ISBN：9787519790318
- 條形碼：9787519790318 ; 978-7-5197-9031-8
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
破壞金融管理秩序罪典型罪名理論分析與司法適用 內容簡介
本書介紹了破壞金融管理秩序罪中*為常見的十二個典型罪名，每個罪名的分析框架為法律規定、構成要件、典型案例及法理分析。法律規定部分梳理了各個罪名的刑法條文、司法解釋及前置法的相應規定。構成要件部分結合了理論通說和實務案例，對各構成要件要素進行了明確。典型案例及法理分析部分是針對該類犯罪的司法適用現狀，選取了在全國具有典型意義及重大影響的案例，討論了每個罪名的主要理論爭議問題，再由此切入到實務，探索其應然性上的司法適用路徑。
破壞金融管理秩序罪典型罪名理論分析與司法適用 目錄
導 論
一、破壞金融管理秩序罪的司法適用問題
（一）網絡金融犯罪與跨境金融犯罪的治理問題
（二）破壞金融管理秩序罪構成要件的解釋問題
（三）打擊金融犯罪與促進金融創新的平衡問題
二、破壞金融管理秩序罪的司法適用路徑
（一）倡導刑事一體化，踐行協同共治的模式
（二）保持法秩序統一，遵循刑法相對從屬性
（三）堅持刑法謙抑性，促進金融發展與創新
三、本書的基本框架與內容提要
（一）本書的基本框架
（二）本書的內容提要
結 語
**章 高利轉貸罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 金某某高利轉貸案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 梁某某高利轉貸案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 黃某某高利轉貸案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）轉貸牟利目的產生時間的影響
（二）關于“高利”標準的爭論
（三）關于“違法所得”的認定
（四）關于犯罪數額的認定及時間點的計算
（五）本罪與騙取貸款罪的關系
第二章 擅自設立金融機構罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
（三）《中華人民共和國外資保險公司管理條例》（2019年9月30日修正）
（四）《商業銀行法》（2015年8月29日修正）
（五）《證券法》（2019年12月28日第二次修訂）
（六）《期貨和衍生品法》（2022年4月20日公布）
（七）《保險法》（2015年4月24日修正）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 胡某某擅自設立金融機構案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 陳某擅自設立金融機構案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 何某某擅自設立金融機構案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）關于合法金融機構擅自設立分支機構是否構成本罪的問題
（二）關于本罪是行為犯還是結果犯的問題
（三）本罪與非法吸收公共存款罪的關系
（四）關于取得經營許可證后未經登記而展開金融業務活動是否構成本罪的問題
（五）本罪與偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件罪的關系
第三章 騙取貸款、票據承兌、金融票證罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《商業銀行法》（2015年8月29日修正）
（三）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
（四）《浙江省高級人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳關于辦理騙取貸款、票據承兌、金融票證罪有關法律適用問題的會議紀要》（2015年8月26日公布）
（五）《貸款通則》（1996年6月28日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
（一）以欺騙為手段的司法認定
（二）重大損失的司法認定
（三）因果關系的司法認定
（四）犯罪對象的司法認定
四、相關問題與法理分析
（一）本罪與貸款詐騙罪的關系
（二）騙取貸款案中的貸款合同不當然無效
第四章 非法吸收公眾存款罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2022年2月23日公布）
（三）《*高人民法院、*高人民檢察院關于常見犯罪的量刑指導意見（試行）》（2021年6月16日公布）
（四）《*高人民法院、*高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》（2019年1月30日公布）
（五）《*高人民法院、*高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》（2014年3月25日）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 楊某某等人非法吸收公眾存款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 “e租寶”集資詐騙、非法吸收公眾存款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 “昆明泛亞”非法吸收公眾存款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪的適用趨勢
（二）本罪與集資詐騙罪的關系
第五章 偽造、變造金融票證罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
（三）《*高人民法院、*高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2018年11月28日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 欒某某信用證詐騙、青島H公司及于某某、T公司及江某偽造金融票證案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 段某某、楊某某等14人偽造金融票證、非法吸收公眾存款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 高某竊取信用卡信息、偽造金融票證、信用卡詐騙案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）金融票證真實性對認定本罪的影響
（二）共同偽造、變造金融票證犯罪的認定與處理
第六章 妨害信用卡管理罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院、*高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2018年11月28日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 艾某、徐某妨害信用卡管理案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 賴某某、張某某等妨害信用卡管理案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 曾某等偽造金融票證、妨害信用卡管理案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題和法理分析
第七章 擅自發行股票、公司、企業債券罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2022年2月23日修正）
（三）《*高人民法院、*高人民檢察院、公安部、中國證券監督管理委員會關于整治非法證券活動有關問題的通知》（2008年1月2日公布）
（四）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 江蘇某船舶配件有限公司等擅自發行股票、公司、企業債券案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 張某某擅自發行股票、公司、企業債券案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 唐某某擅自發行股票、公司、企業債券案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪與集資詐騙罪的關系
（二）本罪與欺詐發行股票債券罪的關系
第八章 內幕交易、泄露內幕信息罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院、*高人民檢察院關于辦理內幕交易、泄露內幕信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2012年2月27日公布）
（三）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 黃某某內幕交易、泄露內幕信息案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 杜某某內幕交易、泄露內幕信息案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 顧某某內幕交易、泄露內幕信息案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）主體的認定
（二）內幕信息的認定
（三）行為的認定
（四）數額的認定
第九章 操縱證券、期貨市場罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院、*高人民檢察院關于辦理操縱證券、期貨市場刑事案件適用法律若干問題的解釋》（2019年6月27日公布）
（三）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 朱某某操縱證券、期貨市場案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 王某等操縱證券、期貨市場案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 吳某某操縱證券、期貨市場案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪與詐騙罪的關系
（二）本罪與職務侵占罪的關系
（三）本罪與內幕交易、泄露內幕信息罪的關系
第十章 違法發放貸款罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《商業銀行法》（2015年8月29日修正）
（三）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
（四）《貸款通則》（1996年6月28日公布）
（五）《金融違法行為處罰辦法》（1999年2月22日發布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 傅某某違法發放貸款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 宋某某違規出具金融票證、違法發放貸款、非國家工作人員受賄案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 職某某違法發放貸款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪的司法適用問題
（二）本罪與違規出具金融票證罪的關系
第十一章 逃匯罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（1998年8月28日公布）
（三）《中華人民共和國外匯管理條例》（2008年8月5日公布）
（四）《關于騙購外匯、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外匯管理規定行為的行政處分或者紀律處分暫行規定》(2011年1月8日修訂）
（五）《個人外匯管理辦法》（2006年12月25日公布）
（六）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 王某某、上海某某實業有限公司逃匯案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 浙江頂某出口有限公司、臺州市天某貿易有限公司、項某某逃匯案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 李某逃匯案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪與騙購外匯罪的關系
（二）本罪與走私罪的關系
（三）本罪與隱瞞境外存款罪的關系
第十二章 洗錢罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2009年11月4日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 潘某某等洗錢案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 袁某某洗錢案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 齊某某洗錢案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪的司法適用問題
（二）自洗錢與上游犯罪的競合問題
（三）本罪其他掩飾、隱瞞犯罪所得類犯罪的競合問題
后 記
一、破壞金融管理秩序罪的司法適用問題
（一）網絡金融犯罪與跨境金融犯罪的治理問題
（二）破壞金融管理秩序罪構成要件的解釋問題
（三）打擊金融犯罪與促進金融創新的平衡問題
二、破壞金融管理秩序罪的司法適用路徑
（一）倡導刑事一體化，踐行協同共治的模式
（二）保持法秩序統一，遵循刑法相對從屬性
（三）堅持刑法謙抑性，促進金融發展與創新
三、本書的基本框架與內容提要
（一）本書的基本框架
（二）本書的內容提要
結 語
**章 高利轉貸罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 金某某高利轉貸案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 梁某某高利轉貸案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 黃某某高利轉貸案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）轉貸牟利目的產生時間的影響
（二）關于“高利”標準的爭論
（三）關于“違法所得”的認定
（四）關于犯罪數額的認定及時間點的計算
（五）本罪與騙取貸款罪的關系
第二章 擅自設立金融機構罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
（三）《中華人民共和國外資保險公司管理條例》（2019年9月30日修正）
（四）《商業銀行法》（2015年8月29日修正）
（五）《證券法》（2019年12月28日第二次修訂）
（六）《期貨和衍生品法》（2022年4月20日公布）
（七）《保險法》（2015年4月24日修正）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 胡某某擅自設立金融機構案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 陳某擅自設立金融機構案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 何某某擅自設立金融機構案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）關于合法金融機構擅自設立分支機構是否構成本罪的問題
（二）關于本罪是行為犯還是結果犯的問題
（三）本罪與非法吸收公共存款罪的關系
（四）關于取得經營許可證后未經登記而展開金融業務活動是否構成本罪的問題
（五）本罪與偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件罪的關系
第三章 騙取貸款、票據承兌、金融票證罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《商業銀行法》（2015年8月29日修正）
（三）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
（四）《浙江省高級人民法院、浙江省人民檢察院、浙江省公安廳關于辦理騙取貸款、票據承兌、金融票證罪有關法律適用問題的會議紀要》（2015年8月26日公布）
（五）《貸款通則》（1996年6月28日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
（一）以欺騙為手段的司法認定
（二）重大損失的司法認定
（三）因果關系的司法認定
（四）犯罪對象的司法認定
四、相關問題與法理分析
（一）本罪與貸款詐騙罪的關系
（二）騙取貸款案中的貸款合同不當然無效
第四章 非法吸收公眾存款罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2022年2月23日公布）
（三）《*高人民法院、*高人民檢察院關于常見犯罪的量刑指導意見（試行）》（2021年6月16日公布）
（四）《*高人民法院、*高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》（2019年1月30日公布）
（五）《*高人民法院、*高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》（2014年3月25日）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 楊某某等人非法吸收公眾存款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 “e租寶”集資詐騙、非法吸收公眾存款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 “昆明泛亞”非法吸收公眾存款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪的適用趨勢
（二）本罪與集資詐騙罪的關系
第五章 偽造、變造金融票證罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
（三）《*高人民法院、*高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2018年11月28日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 欒某某信用證詐騙、青島H公司及于某某、T公司及江某偽造金融票證案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 段某某、楊某某等14人偽造金融票證、非法吸收公眾存款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 高某竊取信用卡信息、偽造金融票證、信用卡詐騙案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）金融票證真實性對認定本罪的影響
（二）共同偽造、變造金融票證犯罪的認定與處理
第六章 妨害信用卡管理罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院、*高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2018年11月28日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 艾某、徐某妨害信用卡管理案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 賴某某、張某某等妨害信用卡管理案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 曾某等偽造金融票證、妨害信用卡管理案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題和法理分析
第七章 擅自發行股票、公司、企業債券罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2022年2月23日修正）
（三）《*高人民法院、*高人民檢察院、公安部、中國證券監督管理委員會關于整治非法證券活動有關問題的通知》（2008年1月2日公布）
（四）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 江蘇某船舶配件有限公司等擅自發行股票、公司、企業債券案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 張某某擅自發行股票、公司、企業債券案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 唐某某擅自發行股票、公司、企業債券案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪與集資詐騙罪的關系
（二）本罪與欺詐發行股票債券罪的關系
第八章 內幕交易、泄露內幕信息罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院、*高人民檢察院關于辦理內幕交易、泄露內幕信息刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2012年2月27日公布）
（三）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 黃某某內幕交易、泄露內幕信息案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 杜某某內幕交易、泄露內幕信息案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 顧某某內幕交易、泄露內幕信息案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）主體的認定
（二）內幕信息的認定
（三）行為的認定
（四）數額的認定
第九章 操縱證券、期貨市場罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院、*高人民檢察院關于辦理操縱證券、期貨市場刑事案件適用法律若干問題的解釋》（2019年6月27日公布）
（三）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 朱某某操縱證券、期貨市場案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 王某等操縱證券、期貨市場案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 吳某某操縱證券、期貨市場案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪與詐騙罪的關系
（二）本罪與職務侵占罪的關系
（三）本罪與內幕交易、泄露內幕信息罪的關系
第十章 違法發放貸款罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《商業銀行法》（2015年8月29日修正）
（三）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
（四）《貸款通則》（1996年6月28日公布）
（五）《金融違法行為處罰辦法》（1999年2月22日發布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 傅某某違法發放貸款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 宋某某違規出具金融票證、違法發放貸款、非國家工作人員受賄案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 職某某違法發放貸款案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪的司法適用問題
（二）本罪與違規出具金融票證罪的關系
第十一章 逃匯罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（1998年8月28日公布）
（三）《中華人民共和國外匯管理條例》（2008年8月5日公布）
（四）《關于騙購外匯、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外匯管理規定行為的行政處分或者紀律處分暫行規定》(2011年1月8日修訂）
（五）《個人外匯管理辦法》（2006年12月25日公布）
（六）《*高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（2022年4月6日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 王某某、上海某某實業有限公司逃匯案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 浙江頂某出口有限公司、臺州市天某貿易有限公司、項某某逃匯案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 李某逃匯案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪與騙購外匯罪的關系
（二）本罪與走私罪的關系
（三）本罪與隱瞞境外存款罪的關系
第十二章 洗錢罪
一、相關法律規定
（一）《刑法》（2023年修正）
（二）《*高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2009年11月4日公布）
二、構成要件
（一）犯罪客體
（二）客觀方面
（三）犯罪主體
（四）主觀方面
三、典型案例
案例1 潘某某等洗錢案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例2 袁某某洗錢案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
案例3 齊某某洗錢案
（一）基本案情
（二）法院認定及處理
四、相關問題與法理分析
（一）本罪的司法適用問題
（二）自洗錢與上游犯罪的競合問題
（三）本罪其他掩飾、隱瞞犯罪所得類犯罪的競合問題
后 記
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破壞金融管理秩序罪典型罪名理論分析與司法適用 作者簡介
錢來善
1977年生，浙江金華人，畢業于浙江大學法律系，現任浙江玄暢律師事務所主任、金華市律師協會副會長、金華市律師協會婺城分會常務副會長、浙江省律師協會金融與保險專業委員會委員、金華市仲裁委員會仲裁員、金華市金東區勞動仲裁委員會仲裁員、金華市政法委特邀監督員、金華市特邀行政執法監督員、金華市看守所特邀監督員等。曾榮獲浙江省律師行業優秀黨務工作者、金華市優秀律師、金華市律師行業優秀黨務工作者、金華市律師行業優秀共產黨員、金華市優秀特邀行政執法監督員、婺城區優秀法律服務工作者、法律行業規范標準創新獎等榮譽。
陳可蕊
1997年11月生，浙江麗水人，華東政法大學刑法學碩士，浙江玄暢律師事務所實習律師。
黃瑞陽 錢來善
1977年生，浙江金華人，畢業于浙江大學法律系，現任浙江玄暢律師事務所主任、金華市律師協會副會長、金華市律師協會婺城分會常務副會長、浙江省律師協會金融與保險專業委員會委員、金華市仲裁委員會仲裁員、金華市金東區勞動仲裁委員會仲裁員、金華市政法委特邀監督員、金華市特邀行政執法監督員、金華市看守所特邀監督員等。曾榮獲浙江省律師行業優秀黨務工作者、金華市優秀律師、金華市律師行業優秀黨務工作者、金華市律師行業優秀共產黨員、金華市優秀特邀行政執法監督員、婺城區優秀法律服務工作者、法律行業規范標準創新獎等榮譽。
陳可蕊
1997年11月生，浙江麗水人，華東政法大學刑法學碩士，浙江玄暢律師事務所實習律師。
黃瑞陽
1998年11月生，浙江溫州人，澳門科技大學刑事司法碩士，浙江金蘭律師事務所實習律師。參與編寫《洗錢罪類案釋解與法律實務》（執行主編，法律出版社2024年版），在SSCI期刊發表論文一篇，參與指導國家級創新計劃一項，獲得國內外防偽鑒定技術等領域專利十余項。
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