掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
法律的悖論(簽章版)
-
>
中華人民共和國憲法
-
>
中華人民共和國勞動法
-
>
私人財富保護、傳承與工具
-
>
再審洞穴奇案
-
>
法醫追兇:破譯犯罪現場的156個冷知識
-
>
法醫追兇:偵破罪案的214個冷知識
完善反洗錢法律制度研究 版權信息
- ISBN：9787522007878
- 條形碼：9787522007878 ; 978-7-5220-0787-8
- 裝幀：簡裝本
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
完善反洗錢法律制度研究 內容簡介
由于反洗錢所涉及問題專業性較強，各方面對反洗錢業務了解還相對有限，反洗錢研究的數量、質量與反洗錢在國家治理中的作用還不相稱。我們將研究集結成冊，希望本書的出版能夠起到拋磚引玉的作用。一方面，通過這本文集，我們將反洗錢工作中的主要關切分享給社會各界人士，讓大家能夠了解我們的工作及面臨的突出問題；另一方面，文集反映了我們對面臨問題的初步思考和解決方案，希望能夠引發社會各界對相關問題的進一步思考并提出更多建設性解決方案，為推動我國反洗錢制度建設獻計獻策。
完善反洗錢法律制度研究 目錄
緒 論…………………………………………………………1
維護國家金融安全 全面推進反洗錢事業… ……………………3
全力推進反洗錢工作向縱深發展… ………………………………7
第#一編 反洗錢監督管理制度研究…………………………15
我國個人反洗錢義務研究… ……………………………………17
金融機構洗錢風險控制措施的法律基礎與國際經驗研究……23
特定非金融行業反洗錢監管研究… ……………………………43
反洗錢處罰的國別研究和修法建議… …………………………55
我國客戶盡職調查制度現狀及改進建議… ……………………64
受益所有人識別的標準、意義與政策建議… …………………73
“放管服”背景下銀行開戶審查的監管規則、
操作實踐與政策建議… ………………………………………83
我國巨額現金收付申報義務研究及修法建議… ………………96
我國涉恐定向金融制裁制度存在的問題及建議… ……………104
《反洗錢法》實施效果和修訂總體建議… ……………………109
第二編 洗錢刑事打擊制度研究…………………………141
關于“洗錢罪”判決難問題的思考… …………………………143
洗錢定罪判決實踐中存在的問題——案例分析與改進建議……150
緒 論…………………………………………………………1
維護國家金融安全 全面推進反洗錢事業… ……………………3
全力推進反洗錢工作向縱深發展… ………………………………7
第#一編 反洗錢監督管理制度研究…………………………15
我國個人反洗錢義務研究… ……………………………………17
金融機構洗錢風險控制措施的法律基礎與國際經驗研究……23
特定非金融行業反洗錢監管研究… ……………………………43
反洗錢處罰的國別研究和修法建議… …………………………55
我國客戶盡職調查制度現狀及改進建議… ……………………64
受益所有人識別的標準、意義與政策建議… …………………73
“放管服”背景下銀行開戶審查的監管規則、
操作實踐與政策建議… ………………………………………83
我國巨額現金收付申報義務研究及修法建議… ………………96
我國涉恐定向金融制裁制度存在的問題及建議… ……………104
《反洗錢法》實施效果和修訂總體建議… ……………………109
第二編 洗錢刑事打擊制度研究…………………………141
關于“洗錢罪”判決難問題的思考… …………………………143
洗錢定罪判決實踐中存在的問題——案例分析與改進建議……150
維護國家金融安全 全面推進反洗錢事業… ……………………3
全力推進反洗錢工作向縱深發展… ………………………………7
第#一編 反洗錢監督管理制度研究…………………………15
我國個人反洗錢義務研究… ……………………………………17
金融機構洗錢風險控制措施的法律基礎與國際經驗研究……23
特定非金融行業反洗錢監管研究… ……………………………43
反洗錢處罰的國別研究和修法建議… …………………………55
我國客戶盡職調查制度現狀及改進建議… ……………………64
受益所有人識別的標準、意義與政策建議… …………………73
“放管服”背景下銀行開戶審查的監管規則、
操作實踐與政策建議… ………………………………………83
我國巨額現金收付申報義務研究及修法建議… ………………96
我國涉恐定向金融制裁制度存在的問題及建議… ……………104
《反洗錢法》實施效果和修訂總體建議… ……………………109
第二編 洗錢刑事打擊制度研究…………………………141
關于“洗錢罪”判決難問題的思考… …………………………143
洗錢定罪判決實踐中存在的問題——案例分析與改進建議……150
緒 論…………………………………………………………1
維護國家金融安全 全面推進反洗錢事業… ……………………3
全力推進反洗錢工作向縱深發展… ………………………………7
第#一編 反洗錢監督管理制度研究…………………………15
我國個人反洗錢義務研究… ……………………………………17
金融機構洗錢風險控制措施的法律基礎與國際經驗研究……23
特定非金融行業反洗錢監管研究… ……………………………43
反洗錢處罰的國別研究和修法建議… …………………………55
我國客戶盡職調查制度現狀及改進建議… ……………………64
受益所有人識別的標準、意義與政策建議… …………………73
“放管服”背景下銀行開戶審查的監管規則、
操作實踐與政策建議… ………………………………………83
我國巨額現金收付申報義務研究及修法建議… ………………96
我國涉恐定向金融制裁制度存在的問題及建議… ……………104
《反洗錢法》實施效果和修訂總體建議… ……………………109
第二編 洗錢刑事打擊制度研究…………………………141
關于“洗錢罪”判決難問題的思考… …………………………143
洗錢定罪判決實踐中存在的問題——案例分析與改進建議……150
展開全部
書友推薦
- >
苦雨齋序跋文-周作人自編集
- >
經典常談
- >
自卑與超越
- >
月亮虎
- >
名家帶你讀魯迅:朝花夕拾
- >
回憶愛瑪儂
- >
唐代進士錄
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
本類暢銷
