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反洗錢監(jiān)管概論 版權信息
- ISBN：9787522304755
- 條形碼：9787522304755 ; 978-7-5223-0475-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
反洗錢監(jiān)管概論 內容簡介
在2016年杭州峰會公報中，主席和各國領導人共同承諾要完善制度，提升靠前社會打擊洗錢、恐怖融資和逃稅的能力。隨著靠前國內形勢的發(fā)展，反洗錢已經(jīng)超出了預防和打擊洗錢犯罪的范疇，在完善國家治理、維護金融安全和促進改革開放中發(fā)揮著日益重要的作用。根據(jù)我國政府頒布的法律法規(guī)，借鑒國內外研究成果和反洗錢實踐成功經(jīng)驗，結合自身的教學心得，編寫了《洗錢風險與反洗錢監(jiān)管概論》這本教材。教材的主要內容是：洗錢、洗錢罪、洗錢上游犯罪的法律規(guī)定；洗錢的主要手段和途徑；洗錢風險的識別與評估；客戶盡職調查、大額和可疑交易以及相關報告制度；我國反洗錢監(jiān)管體系；反洗錢經(jīng)驗借鑒；反洗錢靠前合作等。
反洗錢監(jiān)管概論 目錄
**章 洗錢犯罪與反洗錢
**節(jié) 洗錢及其特征
第二節(jié) 洗錢刑事定罪的變化過程
第三節(jié) 我國法律對洗錢犯罪的規(guī)定
第四節(jié) **社會和我國反洗錢發(fā)展歷程
本章小結
復習思考題
第二章 洗錢的上游犯罪
**節(jié) 我國對洗錢罪上游犯罪的規(guī)定
第二節(jié) **犯罪和走私犯罪
第三節(jié) 黑社會性質的組織犯罪和恐怖活動罪
第四節(jié) 貪污賄賂罪
第五節(jié) 破壞金融管理秩序罪和金融詐騙罪
本章小結
復習思考題
第三章 洗錢的主要方法與途徑
**節(jié) 利用金融機構洗錢
第二節(jié) 利用特定非金融機構洗錢
第三節(jié) 利用其他途徑洗錢
本章小結
復習思考題
第四章 洗錢風險評估與管理
**節(jié) 洗錢風險及其管理理念
第二節(jié) 洗錢風險的識別
第三節(jié) 法人金融機構洗錢風險自評估
第四節(jié) 金融機構洗錢風險的評估
第五節(jié) 反洗錢內部控制制度
本章小結
復習思考題
第五章 客戶盡職調查和信息保存
**節(jié) 客戶盡職調查概述
第二節(jié) 客戶盡職調查工具、程序和策略
第三節(jié) 客戶盡職調查過程的難點及業(yè)務指引
第四節(jié) 客戶盡職調查報告制作和信息保存
第五節(jié) 提高客戶盡職調查有效性
本章小結
復習思考題
第六章 大額和可疑交易報告制度
**節(jié) 大額和可疑交易報告制度概述
第二節(jié) 大額和可疑交易報告制度具體規(guī)定
第三節(jié) 大額和可疑交易監(jiān)測及報告程序
第四節(jié) 我國大額和可疑交易報告制度的改進
本章小結
復習思考題
第七章 我國反洗錢監(jiān)管框架
**節(jié) 反洗錢監(jiān)管概念、機構和**合作
第二節(jié) 我國反洗錢監(jiān)管理念
第三節(jié) 我國反洗錢法律制度框架
本章小結
復習思考題
展開全部
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