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反洗錢與反恐怖主義融資教程 版權(quán)信息
- ISBN：9787562086239
- 條形碼：9787562086239 ; 978-7-5620-8623-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
反洗錢與反恐怖主義融資教程 本書特色
《反洗錢與反恐怖主義融資教程》從理論與實(shí)踐兩方面介紹了洗錢與恐怖主義融資及反洗錢與反恐怖主義融資，分為理論篇和實(shí)踐篇，共八個(gè)章節(jié)，其中，前四章屬于理論篇，后四章屬于實(shí)踐篇。*章介紹了洗錢與恐怖主義融資等基本概念。第二章介紹洗錢和恐怖主義融資的途徑，其中詳細(xì)介紹了“地下錢莊”“影子銀行”“哈瓦拉”這三個(gè)典型的洗錢融資途徑。第三章介紹國際反洗錢和反恐怖主義融資組織機(jī)構(gòu)，其中重點(diǎn)介紹了反恐金融行動(dòng)特別工作組。第四章介紹國際反洗錢和反恐怖主義融資條約或公約或建議，影響力大的便是“40＋9條建議”，被大多數(shù)國家（地區(qū)）及國際組織機(jī)構(gòu)接受采納。第五章介紹美國反洗錢與反恐融資國際戰(zhàn)略及其國內(nèi)反洗錢機(jī)制。第六章介紹我國反洗錢和反恐融資實(shí)踐，并對(duì)我國進(jìn)一步完善措施提出相關(guān)建議。第七章介紹了客戶盡職調(diào)查制度，對(duì)我國的客戶盡職調(diào)查制度執(zhí)行情況及存在問題進(jìn)行探討，并提出相關(guān)建議。第八章和第七章思路一樣，介紹了可疑交易報(bào)告制度。這兩個(gè)制度在打擊洗錢與恐怖主義融資犯罪上發(fā)揮著關(guān)鍵作用，意義重大。《反洗錢與反恐怖主義融資教程》設(shè)置了“本章導(dǎo)讀”、“本章要點(diǎn)”和“小結(jié)”，有利于讀者快速掌握該章結(jié)構(gòu)和重點(diǎn)內(nèi)容。除此之外，《反洗錢與反恐怖主義融資教程》還在每章*后設(shè)置了練習(xí)題，有助于讀者了解自己對(duì)該章內(nèi)容的掌握情況，及時(shí)查漏補(bǔ)缺。
反洗錢與反恐怖主義融資教程 內(nèi)容簡介
王永寶編著的《反洗錢與反恐怖主義融資教程(反恐怖主義系列教材)》從理論與實(shí)踐兩方面介紹了洗錢與恐怖主義融資及反洗錢與反恐怖主義融資，分為理論篇和實(shí)踐篇，共八個(gè)章節(jié)，其中，前四章屬于理論篇，后四章屬于實(shí)踐篇。**章介紹了洗錢與恐怖主義融資等基本概念。第二章介紹洗錢和恐怖主義融資的途徑，其中詳細(xì)介紹了“地下錢莊”“影子銀行”“哈瓦拉”這三個(gè)典型的洗錢融資途徑。第三章介紹國際反洗錢和反恐怖主義融資組織機(jī)構(gòu)，其中重點(diǎn)介紹了反恐金融行動(dòng)特別工作組。第四章介紹國際反洗錢和反恐怖主義融資條約或公約或建議，影響力*大的便是“40＋9條建議”，被大多數(shù)國家（地區(qū)）及國際組織機(jī)構(gòu)接受采納。第五章介紹美國反洗錢與反恐融資國際戰(zhàn)略及其國內(nèi)反洗錢機(jī)制。第六章介紹我國反洗錢和反恐融資實(shí)踐，并對(duì)我國進(jìn)一步完善措施提出相關(guān)建議。第七章介紹了客戶盡職調(diào)查制度，對(duì)我國的客戶盡職調(diào)查制度執(zhí)行情況及存在問題進(jìn)行探討，并提出相關(guān)建議。第八章和第七章思路一樣，介紹了可疑交易報(bào)告制度。這兩個(gè)制度在打擊洗錢與恐怖主義融資犯罪上發(fā)揮著關(guān)鍵作用，意義重大。本書設(shè)置了“本章導(dǎo)讀”、“本章要點(diǎn)”和“小結(jié)”，有利于讀者快速掌握該章結(jié)構(gòu)和重點(diǎn)內(nèi)容。除此之外，本書還在每章*后設(shè)置了練習(xí)題，有助于讀者了解自己對(duì)該章內(nèi)容的掌握情況，及時(shí)查漏補(bǔ)缺。
反洗錢與反恐怖主義融資教程 目錄
**章 基本概念
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 洗錢與恐怖主義融資l
第二節(jié) 反洗錢與反恐怖主義融資的聯(lián)系與區(qū)別
第三節(jié) 恐怖主義融資渠道
小結(jié)
練習(xí)題
第二章 洗錢與恐怖主義融資之典型途徑
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 多種洗錢路徑的簡單介紹
第二節(jié) 地下錢莊與洗錢
第三節(jié) 影子銀行與洗錢
第四節(jié) “哈瓦拉”系統(tǒng)與洗錢
第五節(jié) “血鉆”的簡單介紹
小結(jié)
練習(xí)題
第三章 國際反洗錢與反恐怖主義融資組織機(jī)構(gòu)
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 當(dāng)前國際反洗錢趨勢(shì)
第二節(jié) 金融行動(dòng)特別工作組
第三節(jié) 金融行動(dòng)特別工作組的地區(qū)性組織和合作成員
第四節(jié) 其他相關(guān)的國際組織
小結(jié)
練習(xí)題
第四章 國際反洗錢與反恐怖主義融資條約
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 聯(lián)合國框架下的反洗錢與反恐怖主義融資條約
第二節(jié) FATF框架下的反洗錢與反恐怖主義融資法律
小結(jié)
練習(xí)題
第五章 美國反洗錢與反恐怖主義融資
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 美國反洗錢與反恐融資國際戰(zhàn)略
第二節(jié) 美國反洗錢機(jī)制
小結(jié)
練習(xí)題
第六章 我國反洗錢與反恐怖主義融資實(shí)踐
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 我國反洗錢與反恐怖主義融資現(xiàn)狀
第二節(jié) 我國反洗錢和反恐怖主義融資工作存在的問題
第三節(jié) 完善我國反洗錢與反恐怖主義融資措施
小結(jié)
練習(xí)題
第七章 客戶盡職調(diào)查
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 客戶盡職調(diào)查的相關(guān)概念
第二節(jié) 我國反恐怖融資客戶盡職調(diào)查面臨的問題
第三節(jié) 完善我國反恐怖融資客戶盡職調(diào)查對(duì)策
小結(jié)
練習(xí)題
第八章 可疑交易報(bào)告
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 可疑交易報(bào)告制度概述
第二節(jié) 我國可疑交易報(bào)告制度的現(xiàn)狀
第三節(jié) 我國可疑交易報(bào)告制度存在的問題
第四節(jié) 我國可疑交易報(bào)告制度的完善
小結(jié)
練習(xí)題
總結(jié)
附錄
附1：《FATF40條建議》
附2：《FATF反恐怖主義融資特別建議》
附3：《中華人民共和國反洗錢法》
主要參考文獻(xiàn)
后記
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 洗錢與恐怖主義融資l
第二節(jié) 反洗錢與反恐怖主義融資的聯(lián)系與區(qū)別
第三節(jié) 恐怖主義融資渠道
小結(jié)
練習(xí)題
第二章 洗錢與恐怖主義融資之典型途徑
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 多種洗錢路徑的簡單介紹
第二節(jié) 地下錢莊與洗錢
第三節(jié) 影子銀行與洗錢
第四節(jié) “哈瓦拉”系統(tǒng)與洗錢
第五節(jié) “血鉆”的簡單介紹
小結(jié)
練習(xí)題
第三章 國際反洗錢與反恐怖主義融資組織機(jī)構(gòu)
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 當(dāng)前國際反洗錢趨勢(shì)
第二節(jié) 金融行動(dòng)特別工作組
第三節(jié) 金融行動(dòng)特別工作組的地區(qū)性組織和合作成員
第四節(jié) 其他相關(guān)的國際組織
小結(jié)
練習(xí)題
第四章 國際反洗錢與反恐怖主義融資條約
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 聯(lián)合國框架下的反洗錢與反恐怖主義融資條約
第二節(jié) FATF框架下的反洗錢與反恐怖主義融資法律
小結(jié)
練習(xí)題
第五章 美國反洗錢與反恐怖主義融資
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 美國反洗錢與反恐融資國際戰(zhàn)略
第二節(jié) 美國反洗錢機(jī)制
小結(jié)
練習(xí)題
第六章 我國反洗錢與反恐怖主義融資實(shí)踐
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 我國反洗錢與反恐怖主義融資現(xiàn)狀
第二節(jié) 我國反洗錢和反恐怖主義融資工作存在的問題
第三節(jié) 完善我國反洗錢與反恐怖主義融資措施
小結(jié)
練習(xí)題
第七章 客戶盡職調(diào)查
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 客戶盡職調(diào)查的相關(guān)概念
第二節(jié) 我國反恐怖融資客戶盡職調(diào)查面臨的問題
第三節(jié) 完善我國反恐怖融資客戶盡職調(diào)查對(duì)策
小結(jié)
練習(xí)題
第八章 可疑交易報(bào)告
本章導(dǎo)讀
本章要點(diǎn)
**節(jié) 可疑交易報(bào)告制度概述
第二節(jié) 我國可疑交易報(bào)告制度的現(xiàn)狀
第三節(jié) 我國可疑交易報(bào)告制度存在的問題
第四節(jié) 我國可疑交易報(bào)告制度的完善
小結(jié)
練習(xí)題
總結(jié)
附錄
附1：《FATF40條建議》
附2：《FATF反恐怖主義融資特別建議》
附3：《中華人民共和國反洗錢法》
主要參考文獻(xiàn)
后記
展開全部
反洗錢與反恐怖主義融資教程 作者簡介
王永寶，回族，甘肅會(huì)寧人，法學(xué)與哲學(xué)雙博士。西北政法大學(xué)反恐怖主義法學(xué)院教授、民族宗教研究院副院長、中國社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所國際法研究所法治戰(zhàn)略研究部研究員、吉林大學(xué)法理研究行動(dòng)計(jì)劃團(tuán)隊(duì)成員、河北大學(xué)伊斯蘭國家社會(huì)發(fā)展研究中心兼職研究員、寧夏大學(xué)中國阿拉伯國家研究院研究員、中國調(diào)解專業(yè)聯(lián)盟副會(huì)長暨“一帶一路”爭議解決中心特約專家。
1992年至2006年，先后在敘利亞、利比亞、馬來西亞等國家學(xué)習(xí)伊斯蘭法學(xué)與法理學(xué)，并分別獲法學(xué)相關(guān)專業(yè)本科、碩士、博士學(xué)位。2008年回國后任教于西安外國語大學(xué)，并在2011年完成環(huán)球伊斯蘭金融大學(xué)（INCEIF）兩項(xiàng)世界銀行博士后課題研究工作。
現(xiàn)從事伊斯蘭法理、民商法、金融機(jī)構(gòu)法等研究，同時(shí)講授金融犯罪與反恐融資、金融投資與風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。專著《伊斯蘭外交之理論與實(shí)踐》（英文）、《伊斯蘭法之作證理論與實(shí)踐》（阿文），譯著《伊斯蘭傳統(tǒng)下的人權(quán)》《奧斯曼帝國民法典》等，并發(fā)表學(xué)術(shù)論文二十余篇。
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