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包郵 美國(guó)反洗錢(qián)合規(guī)監(jiān)管風(fēng)暴
作者：岳留昌編著
開(kāi)本：
16開(kāi)
頁(yè)數(shù)：
472
本類(lèi)榜單：經(jīng)濟(jì)銷(xiāo)量榜
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美國(guó)反洗錢(qián)合規(guī)監(jiān)管風(fēng)暴 版權(quán)信息
- ISBN：9787504997463
- 條形碼：9787504997463 ; 978-7-5049-9746-3
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
- 重量：暫無(wú)
- 所屬分類(lèi)：>
美國(guó)反洗錢(qián)合規(guī)監(jiān)管風(fēng)暴 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書(shū)挑選了2012年至2017年間具有震懾性的11個(gè)典型洗錢(qián)合規(guī)案例，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行達(dá)成的《和解令》公布的時(shí)間為序和核心進(jìn)行詳細(xì)解讀和分析。本書(shū)用案例和講故事方式，達(dá)到快速傳播反洗錢(qián)合規(guī)文化之目的，對(duì)我國(guó)銀行反洗錢(qián)合規(guī)工作有所幫助。
美國(guó)反洗錢(qián)合規(guī)監(jiān)管風(fēng)暴 目錄
目 錄
引言/美國(guó)反洗錢(qián)合規(guī)監(jiān)管風(fēng)暴概述
美國(guó)反洗錢(qián)的“嚴(yán)管重罰”新常態(tài)
美國(guó)反洗錢(qián)合規(guī)監(jiān)管的歷史演進(jìn)
美國(guó)反洗錢(qián)合規(guī)監(jiān)管風(fēng)暴的廣闊時(shí)代背景
中資銀行面臨美國(guó)反洗錢(qián)合規(guī)壓力空前
美國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管案例/015
1、制裁國(guó)家的業(yè)務(wù)碰不得——荷蘭安智銀行洗錢(qián)案例
荷蘭安智銀行概述
案件回顧
案件的影響及教訓(xùn)
附錄：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
2、塞耳盜鐘大福不再——匯豐銀行洗錢(qián)案
匯豐銀行概述
案件回顧
案件的影響及教訓(xùn)
附錄1：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
附錄2：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
3、不認(rèn)真整改的后果很?chē)?yán)重——渣打銀行洗錢(qián)案例
渣打銀行概述
渣打銀行與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的**次對(duì)峙和妥協(xié)
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)渣打銀行的第二次處罰
兩次制裁的影響及教訓(xùn)
附錄1：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
附錄2：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
4、欲蓋彌彰搞小動(dòng)作的后果——三菱日聯(lián)銀行反洗錢(qián)合規(guī)案例分析
罰款事件始末
三菱日聯(lián)銀行歷史背景
三菱日聯(lián)銀行的國(guó)際化道路
如何進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)
普華永道在三菱日聯(lián)銀行罰款事件中充當(dāng)?shù)慕巧?/p>
美國(guó)對(duì)伊朗的制裁
處罰案例得到的啟示
附錄1：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
附錄2：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
5、蓄意遮擋號(hào)牌的后果——蘇格蘭皇家銀行洗錢(qián)案例
英格蘭皇家銀行集團(tuán)概況
案件概況及背景
事件分析及影響
案件的影響及教訓(xùn)
附錄：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
6、棍棒下的“孝子”——摩根大通銀行案例
摩根大通集團(tuán)與摩根大通銀行概述
案件回顧
案件的影響及教訓(xùn)
附錄1：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
附錄2：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
7、天價(jià)罰單落地始末——法國(guó)巴黎銀行案例
法國(guó)巴黎銀行概況
案例回顧
法國(guó)巴黎銀行天價(jià)罰款后續(xù)反響
法國(guó)巴黎銀行案例分析與借鑒
附錄：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
8、此“德”非彼“德”，雙德被罰——德意志銀行和德國(guó)商業(yè)銀行洗錢(qián)案例
德國(guó)銀行體系概觀
案件回顧
監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指控
案件的影響及教訓(xùn)
附錄1：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
附錄2：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
9、任性的孩子——兆豐銀行被罰事件
兆豐銀行概述
兆豐銀行被罰事件始末
兆豐被罰事件的影響和教訓(xùn)
附錄：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
10、好學(xué)生同樣會(huì)犯錯(cuò)——意大利聯(lián)合圣保羅銀行洗錢(qián)案例
意大利聯(lián)合圣保羅銀行概況
處罰事件背景及影響
經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)和啟示
附錄：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
11、捉迷藏——HBL被罰案例
巴基斯坦HBL概況
HBL的專(zhuān)業(yè)所在
HBL被罰的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
附錄：《和解令》英文原文
《和解令》中文譯文
附錄反洗錢(qián)部分框架法案匯編
展開(kāi)全部
美國(guó)反洗錢(qián)合規(guī)監(jiān)管風(fēng)暴 作者簡(jiǎn)介
岳留昌，1990年6月，河南師范大學(xué)外語(yǔ)系畢業(yè)，獲英國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)士學(xué)位，1992年6月，中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際政治系畢業(yè)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位。1992年8月大學(xué)畢業(yè)起，進(jìn)入中國(guó)建設(shè)銀行總行工作，現(xiàn)為總行國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。其間曾在中國(guó)建設(shè)銀行深圳市分行、總行國(guó)際業(yè)務(wù)部、悉尼代表處、悉尼分行等地工作學(xué)習(xí)，歷任國(guó)際業(yè)務(wù)部國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融研究中心副主任、代理行處副處長(zhǎng)、國(guó)外銀行處處長(zhǎng)、悉尼代表處副首席代表、悉尼分行副總經(jīng)理等職務(wù)。著有《世紀(jì)之交的金融困惑》(1999年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社)、《解讀美國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》(2002年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社)、《美國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)圖解》(2017年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社)，主編《解讀海外代理行》(2005年，中國(guó)金融出版社)，參與并總篡了周小川主編的《重建與再生一一化解銀行不良資產(chǎn)的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)》、孔永新主編的《迎接全球銀行購(gòu)并浪潮》等等，并曾在《金融時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《國(guó)際商報(bào)》《建設(shè)銀行報(bào)》《國(guó)際金融研究》《投資研究》《現(xiàn)代商業(yè)銀行導(dǎo)刊》等報(bào)刊雜志發(fā)表百余篇國(guó)際金融時(shí)評(píng)文章。
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