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國際與區域安全評論1-金融安全 版權信息
- ISBN：9787504992789
- 條形碼：9787504992789 ; 978-7-5049-9278-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
國際與區域安全評論1-金融安全 本書特色
本書主要探討反洗錢國際合作、博彩業洗錢以及中國經濟轉軌進程中與洗錢相關的重大理論和實踐問題，在很大程度上反映了國內外反洗錢領域的*研究成果和發展趨勢。詳細內容包括反洗錢國際合作的框架及途徑、反洗錢國際合作面臨的障礙及對策、反洗錢的國際經驗及其啟示、洗錢渠道分析與加強監管的政策建議、博彩業洗錢與反洗錢問題探討、證券業反洗錢問題研究、保險業反洗錢問題研究等。
國際與區域安全評論1-金融安全 內容簡介
本書主要探討反洗錢國際合作、博彩業洗錢以及中國經濟轉軌進程中與洗錢相關的重大理論和實踐問題，在很大程度上反映了國內外反洗錢領域的*研究成果和發展趨勢。詳細內容包括反洗錢國際合作的框架及途徑、反洗錢國際合作面臨的障礙及對策、反洗錢的國際經驗及其啟示、洗錢渠道分析與加強監管的政策建議、博彩業洗錢與反洗錢問題探討、證券業反洗錢問題研究、保險業反洗錢問題研究等。
國際與區域安全評論1-金融安全 目錄
**章 國際反洗錢、反避稅，反恐怖融資、
反核擴散融資與全球治理
**節 “四反”的概念與全球治理
第二節 “四反”的重要意義
第三節 結論
第二章 國際反洗錢、反避稅、反恐怖融資、
反腐敗的現狀與趨勢
**節 洗錢概論
第二節 反洗錢國際立法
第三章 聯合國《反腐敗公約》等國際公約和文獻在中國的
適用現狀與未來
**節 《刑法》對于洗錢罪的規定
第二節 《反洗錢法》
第三節 反洗錢行政法規
第四章 主要國家的反洗錢和反恐怖融資立法借鑒
**節 反洗錢和反恐怖融資的立法及界定
第二節 英美等國反洗錢立法
第五章 FATF《四十項建議》(已改為新《四十項建議》)
修改的情況及在中國的適用
**節 FATF簡介
第二節 FATF《四十項建議》內容
第三節 FATF《九項特別建議》內容
第六章 中國反洗錢與反恐怖融資的現狀和重點
**節 國家反洗錢機制體系
第二節 反洗錢機制體系的核心——金融情報機構
第七章 利用反洗錢和反避稅機制打擊新型非法集資
**節 新型非法集資類型
第二節 新型非法集資的特點
第三節 對金融穩定的影響
第四節 對策建議
第八章 證券犯罪及其衍生犯罪、洗錢與避稅問題研究
**節 2015年“股災”基本情況
第二節 股災發生后有關機關調查情況
第三節 股災中所涉證券犯罪分析
第四節 本次股災成因與對策分析
第九章 亞太經合組織(APEc)跨境隱私執法合作協議
附錄 對歐洲議會及歐盟理事會在個人信息處理原則及
個人信息自由流動管理規則(通用數據保護規則)
方面加強個人保護的建議(編譯與評論)
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