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商業(yè)銀行反洗錢有效性評價 版權(quán)信息
- ISBN：9787509640067
- 條形碼：9787509640067 ; 978-7-5096-4006-7
- 裝幀：暫無
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
商業(yè)銀行反洗錢有效性評價 本書特色
《商業(yè)銀行反洗錢有效性評價》系統(tǒng)闡述了商業(yè)銀行在國家反洗錢中的核心地位與作用，梳理了商業(yè)銀行反洗錢有效性的國內(nèi)外文獻，深入剖析了商業(yè)銀行反洗錢有效性的基本理論與方法，通過問卷調(diào)查分析了影響商業(yè)銀行反冼錢的關(guān)鍵因素，構(gòu)建結(jié)構(gòu)方程模型揭示了商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素的作用路徑及其影響效應(yīng)。運用反洗錢相關(guān)理論，參考國際反洗錢規(guī)則、標(biāo)準和我國相關(guān)反洗錢法律制度以及反洗錢工作實踐等多種因素，設(shè)計了商業(yè)銀行反洗錢有效性評價指標(biāo)體系，提出了提高我國商業(yè)銀行反洗錢有效性的政策建議。
商業(yè)銀行反洗錢有效性評價 內(nèi)容簡介
《商業(yè)銀行反洗錢有效性評價》系統(tǒng)闡述了商業(yè)銀行在國家反洗錢中的核心地位與作用，梳理了商業(yè)銀行反洗錢有效性的國內(nèi)外文獻，深入剖析了商業(yè)銀行反洗錢有效性的基本理論與方法，通過問卷調(diào)查分析了影響商業(yè)銀行反冼錢的關(guān)鍵因素，構(gòu)建結(jié)構(gòu)方程模型揭示了商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素的作用路徑及其影響效應(yīng)。運用反洗錢相關(guān)理論，參考國際反洗錢規(guī)則、標(biāo)準和我國相關(guān)反洗錢法律制度以及反洗錢工作實踐等多種因素，設(shè)計了商業(yè)銀行反洗錢有效性評價指標(biāo)體系，提出了提高我國商業(yè)銀行反洗錢有效性的政策建議。
商業(yè)銀行反洗錢有效性評價 目錄
第1章 緒論
1．1 研究背景
1．2 引出的問題
1．3 研究目的、意義和方法
1．4 內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
第2章 商業(yè)銀行反洗錢有效性文獻回顧
2．1 洗錢相關(guān)文獻綜述
2．2 反洗錢相關(guān)文獻綜述
2．3 反洗錢有效性相關(guān)文獻綜述
2．4 反洗錢激勵一約束機制相關(guān)文獻綜述
2．5 本章小結(jié)
第3章 商業(yè)銀行反洗錢有效性的主要理論與方法第1章 緒論
1．1 研究背景
1．2 引出的問題
1．3 研究目的、意義和方法
1．4 內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
第2章 商業(yè)銀行反洗錢有效性文獻回顧
2．1 洗錢相關(guān)文獻綜述
2．2 反洗錢相關(guān)文獻綜述
2．3 反洗錢有效性相關(guān)文獻綜述
2．4 反洗錢激勵一約束機制相關(guān)文獻綜述
2．5 本章小結(jié)
第3章 商業(yè)銀行反洗錢有效性的主要理論與方法
3．1 博弈理論
3．2 委托一代理理論
3．3 結(jié)構(gòu)方程理論
3．4 粗糙集理論及定權(quán)定理
3．5 模糊綜合評價法
3．6 本章小結(jié)
第4章 商業(yè)銀行反洗錢有效性的理論分析
4．1 洗錢監(jiān)管的經(jīng)濟學(xué)分析
4．2 反洗錢社會管制職能和外部性特征
4．3 政府與商業(yè)銀行反洗錢委托一代理關(guān)系
4．4 反洗錢激勵一約束機制的委托一代理模型設(shè)計
4．5 聲譽機制對商業(yè)銀行反洗錢激勵一約束作用的分析
4．6 商業(yè)銀行洗錢合謀行為分析
4．7 本章小結(jié)
第5章 商業(yè)銀行反洗錢有效性標(biāo)準
5．1 商業(yè)銀行反洗錢有效性概念界定
5．2 反洗錢有效性的國際標(biāo)準
5．3 反洗錢有效性的國內(nèi)標(biāo)準
5．4 商業(yè)銀行反洗錢有效性的評價標(biāo)準設(shè)定
5．5 本章小結(jié)
第6章 商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素及其作用路徑分析
6．1 商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素假設(shè)
6．2 調(diào)查問卷設(shè)計與收集
6．3 問卷效度和信度分析
6、4商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素的假設(shè)檢驗
6．5 商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素作用路徑和影響效應(yīng)分析
6．6 本章小結(jié)
第7章 商業(yè)銀行反洗錢有效性評價指標(biāo)體系構(gòu)建及其實踐
7．1 商業(yè)銀行反洗錢有效性評價指標(biāo)構(gòu)建理論基礎(chǔ)和原則
7．2 商業(yè)銀行反洗錢有效性評價指標(biāo)選擇和權(quán)重確定
7．3 商業(yè)銀行反洗錢有效性評價實踐
7．4 本章小結(jié)
第8章 提高我國商業(yè)銀行反洗錢有效性的政策建議
8．1 建立和完善我國商業(yè)銀行反洗錢的激勵機制
8．2 加強我國反洗錢法制建設(shè)
8．3 提高我國反洗錢監(jiān)管效率和監(jiān)管強度
8．4 完善我國商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部控制機制
8．5 利用信息技術(shù)不斷提高我國商業(yè)銀行反洗錢監(jiān)測能力
8．6 進一步完善和落實我國反洗錢的協(xié)調(diào)和合作機制
附錄 商業(yè)銀行反洗錢影響因素研究調(diào)查問卷（專家評分）
參考文獻信息
1．1 研究背景
1．2 引出的問題
1．3 研究目的、意義和方法
1．4 內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
第2章 商業(yè)銀行反洗錢有效性文獻回顧
2．1 洗錢相關(guān)文獻綜述
2．2 反洗錢相關(guān)文獻綜述
2．3 反洗錢有效性相關(guān)文獻綜述
2．4 反洗錢激勵一約束機制相關(guān)文獻綜述
2．5 本章小結(jié)
第3章 商業(yè)銀行反洗錢有效性的主要理論與方法第1章 緒論
1．1 研究背景
1．2 引出的問題
1．3 研究目的、意義和方法
1．4 內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
第2章 商業(yè)銀行反洗錢有效性文獻回顧
2．1 洗錢相關(guān)文獻綜述
2．2 反洗錢相關(guān)文獻綜述
2．3 反洗錢有效性相關(guān)文獻綜述
2．4 反洗錢激勵一約束機制相關(guān)文獻綜述
2．5 本章小結(jié)
第3章 商業(yè)銀行反洗錢有效性的主要理論與方法
3．1 博弈理論
3．2 委托一代理理論
3．3 結(jié)構(gòu)方程理論
3．4 粗糙集理論及定權(quán)定理
3．5 模糊綜合評價法
3．6 本章小結(jié)
第4章 商業(yè)銀行反洗錢有效性的理論分析
4．1 洗錢監(jiān)管的經(jīng)濟學(xué)分析
4．2 反洗錢社會管制職能和外部性特征
4．3 政府與商業(yè)銀行反洗錢委托一代理關(guān)系
4．4 反洗錢激勵一約束機制的委托一代理模型設(shè)計
4．5 聲譽機制對商業(yè)銀行反洗錢激勵一約束作用的分析
4．6 商業(yè)銀行洗錢合謀行為分析
4．7 本章小結(jié)
第5章 商業(yè)銀行反洗錢有效性標(biāo)準
5．1 商業(yè)銀行反洗錢有效性概念界定
5．2 反洗錢有效性的國際標(biāo)準
5．3 反洗錢有效性的國內(nèi)標(biāo)準
5．4 商業(yè)銀行反洗錢有效性的評價標(biāo)準設(shè)定
5．5 本章小結(jié)
第6章 商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素及其作用路徑分析
6．1 商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素假設(shè)
6．2 調(diào)查問卷設(shè)計與收集
6．3 問卷效度和信度分析
6、4商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素的假設(shè)檢驗
6．5 商業(yè)銀行反洗錢有效性影響因素作用路徑和影響效應(yīng)分析
6．6 本章小結(jié)
第7章 商業(yè)銀行反洗錢有效性評價指標(biāo)體系構(gòu)建及其實踐
7．1 商業(yè)銀行反洗錢有效性評價指標(biāo)構(gòu)建理論基礎(chǔ)和原則
7．2 商業(yè)銀行反洗錢有效性評價指標(biāo)選擇和權(quán)重確定
7．3 商業(yè)銀行反洗錢有效性評價實踐
7．4 本章小結(jié)
第8章 提高我國商業(yè)銀行反洗錢有效性的政策建議
8．1 建立和完善我國商業(yè)銀行反洗錢的激勵機制
8．2 加強我國反洗錢法制建設(shè)
8．3 提高我國反洗錢監(jiān)管效率和監(jiān)管強度
8．4 完善我國商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部控制機制
8．5 利用信息技術(shù)不斷提高我國商業(yè)銀行反洗錢監(jiān)測能力
8．6 進一步完善和落實我國反洗錢的協(xié)調(diào)和合作機制
附錄 商業(yè)銀行反洗錢影響因素研究調(diào)查問卷（專家評分）
參考文獻信息
展開全部
商業(yè)銀行反洗錢有效性評價 作者簡介
張成虎，男，1958年生，管理學(xué)博士，西安交大經(jīng)濟與金融學(xué)院教授，銀行信息管理系主任，博士生導(dǎo)師。長期從事金融數(shù)據(jù)分析與管理的教學(xué)、科研和工程實踐活動，主編和參編教材10余部，出版學(xué)術(shù)專著4部。在《金融研究》、《南開經(jīng)濟研究》、《當(dāng)代經(jīng)濟科學(xué)》、《上海金融》、《金融論壇》、《經(jīng)濟日報》等刊物發(fā)表學(xué)術(shù)論文1D0余篇，獲省部級獎2項。主持國家自然科學(xué)基金項目2項、國家社科基金重點項目1項、國家社科基金規(guī)劃項目1項、國家攻關(guān)項目1項、教育部社科基金等省部級科研課題10余項。研究方向主要有：反洗錢、互聯(lián)網(wǎng)金融、銀行信息科技風(fēng)險監(jiān)管、金融商務(wù)智能等。
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