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國際金融犯罪預防與控制 版權信息
- ISBN：9787504956491
- 條形碼：9787504956491 ; 978-7-5049-5649-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
國際金融犯罪預防與控制 本書特色
《國際金融犯罪預防與控制》是由中國金融出版社出版的。
國際金融犯罪預防與控制 內容簡介
本書由國際反洗錢領域具有豐富經驗的專家撰寫，旨在為識別重大金融犯罪包括識別由經濟驅動型金融犯罪特征、詐騙活動以及犯罪分子的行為習性等提供有關依據，討論通常意義下相關的犯罪罪行、如何規避風險、將危害降至*低及付諸于行動以彌損失的具體方式，以此為中國經濟發展服務。
國際金融犯罪預防與控制 目錄
**部分 概述及金融犯罪的預防、禁止和控制等一般問題
**章金融犯罪的內容
a．金融犯罪及其控制的一般概述
a(1)犯罪活動中所涉及的金融要素
簡要探討相關犯罪活動中“金融要素”的重要性
a(2)金融動機類犯罪
強調特定犯罪的金融動機以及對預防和補救措施的意義
a(3)支持型金融犯罪
區分以獲利為目的的犯罪行為和支持過程或保護
犯罪收益的其他犯罪行為
a(4)與金融相關的犯罪
探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
a(5)金融破壞活動
為實現其他目的而實施金融犯罪活動
(案例研究)
**章金融犯罪的內容
a．金融犯罪及其控制的一般概述
a(1)犯罪活動中所涉及的金融要素
簡要探討相關犯罪活動中“金融要素”的重要性
a(2)金融動機類犯罪
強調特定犯罪的金融動機以及對預防和補救措施的意義
a(3)支持型金融犯罪
區分以獲利為目的的犯罪行為和支持過程或保護
犯罪收益的其他犯罪行為
a(4)與金融相關的犯罪
探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
a(5)金融破壞活動
為實現其他目的而實施金融犯罪活動
(案例研究)
展開全部
國際金融犯罪預防與控制 節選
《國際金融犯罪預防與控制》由國際反洗錢領域具有豐富經驗的專家撰寫，旨在為識別重大金融犯罪包括識別由經濟驅動型金融犯罪特征、詐騙活動以及犯罪分子的行為習性等提供有關依據，討論通常意義下相關的犯罪罪行、如何規避風險、將危害降至*低及付諸于行動以彌補損失的具體方式，以此為中國經濟發展服務。詐騙與貪污腐敗如同瘟疫蔓延至全球每個角落，中國也不例外。金融領域和商業機構必須應對國內犯罪，同時還要應對國際犯罪，特別是一些重大洗錢活動。
國際金融犯罪預防與控制 作者簡介
巴瑞·瑞德教授自1976年起就執教于劍橋大學并曾擔任劍橋大學耶穌學院高級研究員和總教務長及博士生、碩士生輔導總監。目前是劍橋大學發展學科的榮譽級高級教授。瑞德教授曾擔任很多重要學術職務，其中包括英國倫敦大學高等法學院院長一職。瑞德教授曾同時身兼外交官和國家公務員職務，并建立和擔任英聯邦反金融犯罪機構負責人長達10年之久。并曾作為特別專家為世界銀行、國際貨幣基金組織、伊斯蘭金融服務委員會、聯合國和歐共體機構提供金融與法律援助。瑞德教授是英國上庭大律師、英國法律委員會榮譽高級委員、前任倫敦金融城某商業貿易商會會長。瑞德教授是劍橋國際反經濟犯罪國際年會發起人及執行主席，出版了眾多對金融與法律行業具有影響力的書籍并且是多個國際影響力期刊的主編。瑞德教授曾是包括中國在內的、許多不同司法管轄區的司法調查官和執業律師。目前是國際法律公司Bryan Cave的法律顧問。
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